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公司法合同(15份范本)

發(fā)布時(shí)間:2024-11-12 查看人數(shù):88

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公司法合同

【第1篇】公司法定代表人變更股東會(huì)決議

時(shí)間:_________________

地點(diǎn):_________________公司會(huì)議室

參加人:_________________全體股東

決議事項(xiàng):關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)

公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日,在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于_______日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)______%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的_____%股東同意,會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng):_________________

1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的____%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;

2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會(huì),各股東出資方式和出資額如下.

3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng),符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字:_________________

時(shí)間:______________________

【第2篇】公司法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青?!痢痢良瘓F(tuán)總部及各子公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”)的法律事務(wù)工作,強(qiáng)化法律監(jiān)督職能,提高集團(tuán)防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)的能力,制定本辦法。

第二條集團(tuán)的所有法律事務(wù)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本工作制度。

第三條集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等日常工作中,應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定,遵守集團(tuán)規(guī)章制度,積極與法規(guī)部配合,確保企業(yè)合法運(yùn)營(yíng)。

第二節(jié)法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位

第四條集團(tuán)總部設(shè)立法規(guī)部,負(fù)責(zé)處理集團(tuán)及各子公司的法律事務(wù)及其他相關(guān)工作。集團(tuán)將根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要不斷完善法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置。集團(tuán)所屬子公司不另行設(shè)立法務(wù)部門,應(yīng)設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員,并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務(wù)人員的工作職責(zé),報(bào)法規(guī)部備案。子公司法務(wù)人員應(yīng)服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團(tuán)法務(wù)人員的工作職責(zé)

(一)建立和完善法務(wù)管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務(wù)工作制度及流程,包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務(wù)管理工作制度和完善法律事務(wù)管理框架。

(二)參與交易評(píng)估/合同評(píng)審工作

1、協(xié)助交易/合同評(píng)審小組進(jìn)一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟(jì)合同的履行。

(三)為其他職能部門及子公司提供法律服務(wù)

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料,處理進(jìn)入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁等訴訟和非訟事務(wù)。

2、在全集團(tuán)范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對(duì)性的深入開展普法教育。

2.1對(duì)全體員工普法教育。

2.2對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員定期進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險(xiǎn)分析。

3.1對(duì)集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),提出減少、避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報(bào)總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務(wù)

4.1負(fù)責(zé)處理集團(tuán)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團(tuán)新投資公司的開業(yè)注冊(cè)、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.4與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通,為集團(tuán)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

(四)負(fù)責(zé)集團(tuán)其它法律事務(wù)工作

第六條法規(guī)部履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部、總裁辦、風(fēng)控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合,共同完善企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范體系。

第七條各部門、各子公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合法規(guī)部及集團(tuán)外聘法律顧問依規(guī)定履行職責(zé),并為開展法律事務(wù)工作提供必要的組織經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風(fēng)險(xiǎn):

(一)股權(quán)性投資合同(包括但不限于:發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等);

(二)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同;

(三)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同;

(四)各類經(jīng)濟(jì)合同;

(五)其它合同。

第九條集團(tuán)交易類合同按照交易評(píng)估及合同討論修改群組按制定流程進(jìn)行評(píng)審。非交易類合同應(yīng)于合同簽訂后五個(gè)工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核,外聘法律顧問應(yīng)集團(tuán)的要求就合同文件所出具的法律意見書,應(yīng)具備如下內(nèi)容:

(一)合同文件基本情況,包括:簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要;

(二)合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù);

(三)合同文件存在的瑕疵或法律風(fēng)險(xiǎn)分析;

(四)減少瑕疵或降低法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施;

(五)合同文件合法性審核的最終意見;

(六)外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其它內(nèi)容;

(七)外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)有重要影響的企業(yè)行為,應(yīng)先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后,方可實(shí)施,該法律意見以及相關(guān)材料應(yīng)歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書,應(yīng)具備如下內(nèi)容:

(一)企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹;

(二)企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù);

(三)企業(yè)行為存在的法律風(fēng)險(xiǎn)分析;

(四)降低企業(yè)行為法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施;

(五)企業(yè)行為合法性審核的最終意見;

(六)法規(guī)部或外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)披露的其它內(nèi)容;

(七)法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預(yù)防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的。可能上升到訴訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預(yù)警:集團(tuán)合同簽訂/履行的責(zé)任部門/子公司應(yīng)按以下方法對(duì)法律糾紛預(yù)警:

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的,要積極與合同簽約各方協(xié)商,爭(zhēng)取簽署補(bǔ)充協(xié)議或合同,同時(shí)報(bào)備法規(guī)部、總裁辦;

2、嚴(yán)格按照合同約定履行合同。對(duì)自身在履行過程中所存在的問題,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,積極與合同對(duì)方當(dāng)事人溝通達(dá)成和解協(xié)議;

3、對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題,要及時(shí)反饋,并保留所有書面材料,盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對(duì)方當(dāng)事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行,或預(yù)期喪失履約能力的,具體執(zhí)行部門或公司要及時(shí)通知法規(guī)部,并警示財(cái)務(wù)部停止付款,并由執(zhí)行部門牽頭及時(shí)提出應(yīng)對(duì)措施,由法規(guī)部督促落實(shí)。

第十五條專人跟進(jìn):各部門、子公司應(yīng)積極、主動(dòng)處理各種法律糾紛,盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個(gè)工作日內(nèi),應(yīng)書面告知法規(guī)部,并指定專人負(fù)責(zé)對(duì)接法規(guī)部工作人員,對(duì)該法律隱患進(jìn)行排除或按流程報(bào)告簽批后訴訟應(yīng)對(duì):

(一)合同約定履行期滿后五個(gè)工作日,合同相對(duì)方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務(wù);

(二)獲悉對(duì)方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件;

(三)對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務(wù)或已經(jīng)掌握對(duì)方當(dāng)事人喪失商業(yè)信譽(yù)或履約能力的情形(包括但不限于:瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn))

(四)認(rèn)為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的;

(五)認(rèn)為對(duì)方行為涉嫌侵害公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的;

(六)認(rèn)為應(yīng)指派專門人員跟進(jìn)或成立糾紛處理小組的其它情形;

(七)按照集團(tuán)的要求或者有關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行訴訟的其它情形。

第十六條法務(wù)部接到各部門、各子公司上報(bào)情況后,應(yīng)著手完成以下法律糾紛處理工作:

(一)全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關(guān)情況;

(二)對(duì)與產(chǎn)生糾紛的當(dāng)事人之間的往來文件嚴(yán)格審核把關(guān);

(三)全面收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料;

(四)對(duì)需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)起訴的,由法規(guī)部會(huì)同相關(guān)部門制定應(yīng)對(duì)訴訟方案,訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費(fèi)用預(yù)估、訴訟目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控等;

(五)形成法律糾紛的分析報(bào)告,分析報(bào)告形成后上報(bào)總裁審批;

(六)根據(jù)法律糾紛的具體情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他行動(dòng)。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后,法規(guī)部擬寫結(jié)案報(bào)告。結(jié)案報(bào)告的內(nèi)容包括:訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié),訴訟中反應(yīng)出責(zé)任主體存在的問題及改進(jìn)措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎(chǔ)上,經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)可聘請(qǐng)社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師(外聘常年法律顧問和專項(xiàng)事務(wù)法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”)處理有關(guān)法律事務(wù)。聘請(qǐng)外聘法律顧問,應(yīng)注重成本效用分析,嚴(yán)格控制成本。外聘法律顧問應(yīng)具備法律規(guī)定的職業(yè)資格,應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應(yīng)在(法律顧問服務(wù)合同)規(guī)定的服務(wù)期限屆滿前一個(gè)月,將外聘常年法律顧問的檢查和考評(píng)工作情況書面報(bào)集團(tuán)。經(jīng)批準(zhǔn)后,方可與該外聘常年法律顧問簽服務(wù)合同。

第十九條法規(guī)部負(fù)責(zé)外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下項(xiàng)目:

(一)應(yīng)集團(tuán)的要求,就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見;

(二)應(yīng)集團(tuán)的要求,參與法律糾紛預(yù)防和解決工作;

(三)定期提供法律事務(wù)工作評(píng)估報(bào)告及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施;

(四)參與集團(tuán)的法律知識(shí)普及、培訓(xùn)工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制:

(一)不具備法定職業(yè)資格;

(二)在集團(tuán)組織的外聘法律顧問工作檢查考評(píng)中連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為不合格;

(三)違反承諾接受正與集團(tuán)進(jìn)行仲裁、訴訟活動(dòng)的其它當(dāng)事人的委托業(yè)務(wù);

(四)沒有合理的理由或己身過錯(cuò),未能完成集團(tuán)委托法律事務(wù)工作的;

(五)由于過錯(cuò)導(dǎo)致集團(tuán)權(quán)益受到不應(yīng)有損害的;

(六)由于其他原因被列為集團(tuán)法律服務(wù)禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項(xiàng)(板塊權(quán)限劃分)必經(jīng)集團(tuán)合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批(蓋章)后,由總裁辦、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行各部門或子公司存檔,總裁辦及其檔案室必須留存原件一份;法規(guī)部不定期督查集團(tuán)各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作,督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示;各部門、子公司及其人員需要借閱、復(fù)印保管的檔案原件的,必需持經(jīng)借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理;

第二十二條各部門、子公司對(duì)于自己留存的合同、資料指定專人負(fù)責(zé)保管,合同履行完畢或事項(xiàng)辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時(shí)向總裁辦檔案室整理歸檔交接,廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財(cái)務(wù)部共同會(huì)商確定。具體業(yè)務(wù)要求按照集團(tuán)相關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務(wù)部審核簽批的各類合同,均應(yīng)提交復(fù)印件并填寫《法務(wù)部接收文件備忘錄》以供法務(wù)部備份以備督查。

第八節(jié)責(zé)任與獎(jiǎng)懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的,集團(tuán)有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

(一)在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的;

(二)在企業(yè)行為進(jìn)行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的;

(三)忽略企業(yè)法律糾紛預(yù)防工作,給集團(tuán)造成重大損失的;

(四)沒有及時(shí)對(duì)法律糾紛進(jìn)行處理,給公司造成重大損失的;

(五)違反本制度的其它規(guī)定,經(jīng)法務(wù)部或相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)后,仍不及時(shí)改正的。

第二十五條法務(wù)人員有以下行為的,集團(tuán)有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

(一)延遲辦理相關(guān)法律事務(wù)給公司造成重大損失的;

(二)未按本制度規(guī)定對(duì)各主體的法律協(xié)助給予反饋,給集團(tuán)造成重大損失的;

(三)處理法律糾紛時(shí)失職,給集團(tuán)造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的:

(一)造成集團(tuán)直接經(jīng)濟(jì)損失五萬元以上,或者直接經(jīng)濟(jì)損失不滿五萬元,但間接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的;

(二)造成集團(tuán)停產(chǎn)、停業(yè)三天以上,或者破產(chǎn)的;

(三)弄虛作假,不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意、指使、強(qiáng)令他人不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)情況,導(dǎo)致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴(kuò)大,或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的;

(四)嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)聲譽(yù),造成惡劣影響的;

(五)泄露集團(tuán)商業(yè)秘密,造成集團(tuán)損失及惡劣影響的;

(六)其它致集團(tuán)利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施,集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團(tuán)的合同管理工作,防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn),有效維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)合同管理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況,制定本制度;

2、本制度所稱合同是指以公司或集團(tuán)及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議(書)、談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件(文書)、電傳郵件等;

3、本制度適用于集團(tuán)和集團(tuán)各子公司投資的全資企業(yè);

4、合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度,不得損害集團(tuán)及各子公司利益;

5、集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的訂立、履行、變更與解除、授權(quán)委托、歸檔、備案等與合同相關(guān)的事務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理,并逐步實(shí)現(xiàn)合同管理的信息自動(dòng)化;

6、集團(tuán)及各子公司應(yīng)在其經(jīng)營(yíng)管理范圍和授權(quán)范圍內(nèi)從事活動(dòng),具體工作范圍參照集團(tuán)各大板塊或部門權(quán)限劃分。凡國(guó)家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同或示范文本的,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實(shí)行承辦人制度、審查會(huì)簽制度、授權(quán)委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責(zé)任追究制度和重大合同報(bào)批核準(zhǔn)及備案制度。

1、承辦人制度:指合同承辦單位或部門指定合同承辦人,對(duì)合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負(fù)責(zé)的制度。承辦人由承辦部門(單位)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、審查會(huì)簽制度:指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會(huì)簽的制度(會(huì)簽程序詳見《合同審批表》)。

3、授權(quán)委托管理制度:指公司和各部門(單位)主要負(fù)責(zé)人授權(quán)代理人或授權(quán)下屬部門(單位)簽署合同。

4、審計(jì)監(jiān)察制度:指內(nèi)控管理中心依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度:指法務(wù)部依其職責(zé)對(duì)合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查的制度。

6、合同管理考核及責(zé)任追究制度:對(duì)合同管理實(shí)施檢查與考核,在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定,造成嚴(yán)重后果的部門(單位)和個(gè)人,應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際損失追究其相應(yīng)責(zé)任的制度。

7、重大合同報(bào)批核準(zhǔn)和備案制度:按公司規(guī)定、本制度以及《授權(quán)管理手冊(cè)》的相關(guān)要求,對(duì)特別重大合同應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn),并實(shí)行備案的制度。

合同級(jí)別分類:一般合同標(biāo)的為:<2000元

重大合同標(biāo)的為:≥2000元<5000元

特別重大合同標(biāo)的為:≥5000元

三、合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、合同實(shí)行統(tǒng)一歸口、分級(jí)管理和專項(xiàng)分類負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財(cái)務(wù)管理中心、法規(guī)部及其他相關(guān)部門按各自職責(zé)分別履行合同審核履行責(zé)任,并由法規(guī)部牽頭定期督導(dǎo)履行。

2、法務(wù)部履行以下合同管理職責(zé):

2.1制訂合同管理制度,并參與對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督;

2.2審查合同合法性和規(guī)范性,參與重大合同的談判;

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財(cái)務(wù)部門監(jiān)督檢查合同的履行;

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》;

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本;

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務(wù);

2.7將合同中的重大事宜上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo),并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責(zé):

3.1組織合同項(xiàng)目可行性研究和談判;

3.2提供合同文本;

3.3審查合同真實(shí)性和可操作性、當(dāng)事人主體資格和資信狀況、履約能力;

3.4負(fù)責(zé)合同文本審查會(huì)簽程序的流轉(zhuǎn);

3.5辦理授權(quán)委托申請(qǐng);

3.6組織、監(jiān)督合同履行,并及時(shí)協(xié)商處理合同糾紛;

3.7負(fù)責(zé)對(duì)所承辦合同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),配合總裁辦建立合同電子檔案庫,督促各部門保管合同副本(復(fù)印件)和移交合同正本(原件)給總裁辦檔案室歸檔;

3.8指定合同承辦人

4、財(cái)務(wù)部門履行以下管理職責(zé):

4.1審查合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度;

4.2審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性;

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況;

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性;

4.5按照合同約定辦理收支事項(xiàng);

4.6對(duì)合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責(zé):

5.1對(duì)合同訂立、履行、變更、解除等事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察;

5.2審查合同價(jià)款、酬金的合理、合法性;

5.3對(duì)合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點(diǎn)和問題,提出審計(jì)意見和建議;對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理,提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負(fù)責(zé)合同編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、備案和整理歸檔(指定專人保管合同及會(huì)簽記錄原件);

6、合同中,法規(guī)部只對(duì)合同法律條款的合法性、完備性承擔(dān)責(zé)任,財(cái)務(wù)部門只對(duì)合同價(jià)款等財(cái)務(wù)條款承擔(dān)責(zé)任,業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的商務(wù)條款及履行負(fù)責(zé)。各部門(單位)對(duì)超出其職責(zé)范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權(quán),如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本,出現(xiàn)問題的,應(yīng)按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下程序:

1.1合同當(dāng)事人主體資格審查;

1.2合同談判、起草;

1.3合同審查會(huì)簽;

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應(yīng)對(duì)合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查:

2.1合同主體應(yīng)具有經(jīng)當(dāng)年度年審有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件;合同主體為自然人的,應(yīng)具有完全民事行為能力和權(quán)利能力,有合法有效的身份證明文件,其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符;

2.2合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,涉及專營(yíng)許可的,應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件;涉及資質(zhì)要求的,應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書;

2.3由代理人代辦、代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證明;

2.4具有相應(yīng)的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等,必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;

2.5具有履約信用:過去三年中的合同無嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;

2.6在簽署本合同時(shí),應(yīng)合法有效。不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的會(huì)對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決;或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形;

2.7其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

3、對(duì)不符合本規(guī)定的當(dāng)事人,不應(yīng)與其簽訂合同;涉及第三方公司或個(gè)人的,需由該第三方出具授權(quán)委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時(shí)應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中,以保證形式作出的擔(dān)保,其保證人必須是具有代償能力的獨(dú)立法人經(jīng)濟(jì)實(shí)體。并應(yīng)對(duì)保證人適用本辦法第4.2條進(jìn)行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應(yīng)列入合同檔案;其文本為復(fù)印件時(shí),須加注“與原件核對(duì)無誤”字樣,并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判,承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關(guān)部門參加。重大合同的談判,應(yīng)事先開準(zhǔn)備會(huì)議,確定談判方案及主談人員,統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會(huì)議由承辦或履行部門召集、主持,其他參與談判的相關(guān)人員必須參加。

2、承辦人負(fù)責(zé)制作會(huì)議紀(jì)要,并經(jīng)全體參會(huì)人員確認(rèn),列入合同檔案。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記載如下內(nèi)容:

2.1會(huì)議日期;

2.2參會(huì)人員;

2.3參會(huì)人員達(dá)成一致的意見;

2.4參會(huì)人員聲明保留的意見;

2.5法律意見;

2.6需要報(bào)承辦部門負(fù)責(zé)人、單位主管副職領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意意見;

2.7其他需要記載的事項(xiàng)。

3、參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律,不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對(duì)談判中我方臨時(shí)遇到的重大問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào),并向承辦部門負(fù)責(zé)人匯報(bào),必要時(shí)須向集團(tuán)總裁及董事長(zhǎng)請(qǐng)示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負(fù)責(zé)提供合同范本(重大建設(shè)安裝施工合同可由對(duì)方提供早本)。對(duì)方提供合同文本草案的,應(yīng)報(bào)法規(guī)部對(duì)合同文本進(jìn)行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報(bào)各有關(guān)部門發(fā)起流程審核會(huì)簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責(zé)任明確、用語確切、文字嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語、數(shù)字準(zhǔn)確。一般包括但不限于以下主要條款:

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名;

2.2標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測(cè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式;

2.3價(jià)款、支付方式;

2.4履行地點(diǎn)、期限和方式

2.5違約責(zé)任;

2.6變更、解除條件;

2.7爭(zhēng)議解決方式;

2.8生效時(shí)間和條件;

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應(yīng)由法規(guī)部會(huì)同承辦部門、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門制作標(biāo)準(zhǔn)文本,并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂。

七、同時(shí)審查會(huì)簽

1、審查會(huì)簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查的各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職權(quán)范圍、專業(yè)特點(diǎn)等進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審查,負(fù)責(zé)人應(yīng)在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字,未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會(huì)簽審查的合同文本,其合法性和規(guī)范性責(zé)任由承辦或履行部門自行承擔(dān)。

2、承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容:

2.1當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求;

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門及上級(jí)部門的批準(zhǔn)文件;應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的是否按規(guī)定完成招標(biāo)程序;

2.3術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范;

2.4目是否列入年度投資計(jì)劃;

2.5款是否是締約人真實(shí)意思的表示;

2.6款是否切實(shí)可行;

2.7門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容:

3.1合同條款是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定;

3.2合同約定事項(xiàng)是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則;

3.3合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算;3.4合同支付條款是否合理、可行;

3.5財(cái)務(wù)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容:

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法;

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng);

4.4相關(guān)程序是否符合本辦法規(guī)定;

4.5法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負(fù)責(zé)審查合同價(jià)款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同中與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容:

6.1合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策及國(guó)家有關(guān)政府部門和上級(jí)部門的批準(zhǔn)文件;

6.2合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范;

6.3合同約定的相關(guān)事項(xiàng)是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣;

6.4相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對(duì)每一份合同審查的時(shí)間不得超三個(gè)工作日。對(duì)適用標(biāo)準(zhǔn)合同的合同,審核時(shí)間不超過一個(gè)工作日。但承辦部門對(duì)審查時(shí)限有特殊要求的,應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負(fù)責(zé)對(duì)已完成審查會(huì)簽、統(tǒng)一編號(hào)的合同進(jìn)行修改、完善、校核、復(fù)印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改,應(yīng)報(bào)送相關(guān)部門復(fù)簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對(duì)合同逐頁小簽(背簽)后,連同審查會(huì)簽單送單位法定代表人或其代理人簽署,再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同是否按審查會(huì)簽程序和授權(quán)委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章:

3.1抄寫或有修改痕跡,但對(duì)于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字的,可視為規(guī)范合同;

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權(quán)委托的;

3.3未按授權(quán)委托規(guī)定權(quán)限在正式文本上簽字的;

3.4本辦法規(guī)定應(yīng)由財(cái)務(wù)或其他業(yè)務(wù)部門審查會(huì)簽而未會(huì)簽或會(huì)簽不全的;

3.5未附經(jīng)過審查會(huì)簽的《合同審核會(huì)簽單》的;

3.6公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見未在正式合同文本中得到修改的;

3.7審查會(huì)簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立,自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權(quán)委托、抄送(復(fù)印)與歸檔

1、法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署的合同,應(yīng)由法定代表人簽署文件或以《授權(quán)委托書》形式,授權(quán)或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的,事后應(yīng)補(bǔ)簽《授權(quán)委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送(復(fù)?。┙o相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的,由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會(huì)簽單》上注明,并在簽訂后復(fù)印送達(dá)。

3、合同簽訂后,至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查(其余原件由承辦部門留用)。合同履行完畢或失效后,由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日,合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行,監(jiān)督合同履行的全過程,并督促當(dāng)事人按照約定全面、實(shí)際履行合同。合同生效前,不得實(shí)際履行合同。以資產(chǎn)、實(shí)物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同,應(yīng)由承辦人及其部門與對(duì)方在法定的行政主管機(jī)關(guān)辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù),包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。

3、承辦人負(fù)責(zé)匯報(bào)、請(qǐng)示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭(zhēng)議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛,承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)?duì)方的異議予以答復(fù),并將有關(guān)違約或糾紛事項(xiàng)以書面報(bào)告形式經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對(duì)前款事項(xiàng)審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財(cái)務(wù)部門在審查、核實(shí)違約事項(xiàng)后,對(duì)是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應(yīng)采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請(qǐng)合同變更和解除的程序:

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請(qǐng)單》,提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)法務(wù)部;

3.2法規(guī)部對(duì)合同變更和解除可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,出具法律意見;

3.3財(cái)務(wù)部門對(duì)合同變更和解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估,出具書面意見;

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批;

3.5審批后由承辦部門負(fù)責(zé)人通知合同對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭(zhēng)議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛,影響合同履行時(shí),承辦人及其承辦部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)違約事項(xiàng)和糾紛原因通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部,同時(shí)向法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并提出妥善解決爭(zhēng)議方式的建議。重大爭(zhēng)議的,應(yīng)由法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭(zhēng)議后,應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決,雙方達(dá)成一致意見時(shí),應(yīng)訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí),應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭(zhēng)議后,承辦人及承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、鑒定報(bào)告、證人證言等相關(guān)證據(jù)材料。

4、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效裁決、判決的,承辦部門應(yīng)及時(shí)與法規(guī)部協(xié)商,經(jīng)《授權(quán)管理手冊(cè)》規(guī)定的有權(quán)審批人同意后,向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實(shí)際需要需要,對(duì)相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進(jìn)行督導(dǎo)審查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中,發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的,應(yīng)向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書;造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的,由法規(guī)部按照有關(guān)規(guī)定查處,并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)追究責(zé)任人的責(zé)任;涉嫌構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的;

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的;

2.3丟失合同文本及相關(guān)文件的;

2.4提供虛假資料的;

2.5未按合同履行的;

2.6發(fā)生爭(zhēng)議后,隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的;

2.7應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄權(quán)利并對(duì)單位造成危害的;

2.8合同訂立或履行當(dāng)中,與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的;

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的;

2.10利用合同進(jìn)行其他涉嫌犯罪活動(dòng)的。十四、合同檔案

1、合同檔案應(yīng)當(dāng)齊全、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確,主要內(nèi)容包括:

1.1背景材料;

1.2證明性文件

1.3審查會(huì)簽文件或?qū)彶橐庖姇顚憽逗贤瑢徟怼罚?/p>

1.4合同正本;

1.5招投標(biāo)全套文件資料(招標(biāo)項(xiàng)目);

1.6授權(quán)委托書;

1.7履行、爭(zhēng)議解決情況的說明;

1.8合同變更、解除的相關(guān)文件;

1.9其他需要?dú)w檔的文件。

2、合同承辦人應(yīng)在合同簽定后5日內(nèi),將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會(huì)簽文件(《合同審批表》)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對(duì)方資信、資質(zhì)、授權(quán)委托書及相關(guān)材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復(fù)印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員,統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關(guān)資料,并按相應(yīng)的檔案管理辦法進(jìn)行登記、建立臺(tái)帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團(tuán)下屬各分子公司及集團(tuán)各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實(shí)施細(xì)則。

2、本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。集團(tuán)原有規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。

3、本辦法的解釋權(quán)歸本集團(tuán)法務(wù)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本2、合同管理流程3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程5、合同糾紛處理流程6、合同審核流程

7、合同簽訂流程8、合同談判流程9、各類表單

法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青?!痢痢良瘓F(tuán)總部及各子公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”)的法律事務(wù)工作,強(qiáng)化法律監(jiān)督職能,提高集團(tuán)防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)的能力,制定本辦法。

第二條集團(tuán)的所有法律事務(wù)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本工作制度。

第三條集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等日常工作中,應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定,遵守集團(tuán)規(guī)章制度,積極與法規(guī)部配合,確保企業(yè)合法運(yùn)營(yíng)。

第二節(jié)法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位

第四條集團(tuán)總部設(shè)立法規(guī)部,負(fù)責(zé)處理集團(tuán)及各子公司的法律事務(wù)及其他相關(guān)工作。集團(tuán)將根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要不斷完善法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置。集團(tuán)所屬子公司不另行設(shè)立法務(wù)部門,應(yīng)設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員,并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務(wù)人員的工作職責(zé),報(bào)法規(guī)部備案。子公司法務(wù)人員應(yīng)服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團(tuán)法務(wù)人員的工作職責(zé)

(一)建立和完善法務(wù)管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務(wù)工作制度及流程,包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務(wù)管理工作制度和完善法律事務(wù)管理框架。

(二)參與交易評(píng)估/合同評(píng)審工作

1、協(xié)助交易/合同評(píng)審小組進(jìn)一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟(jì)合同的履行。

(三)為其他職能部門及子公司提供法律服務(wù)

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料,處理進(jìn)入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁等訴訟和非訟事務(wù)。

2、在全集團(tuán)范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對(duì)性的深入開展普法教育。

2.1對(duì)全體員工普法教育。

2.2對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員定期進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險(xiǎn)分析。

3.1對(duì)集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),提出減少、避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報(bào)總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務(wù)

4.1負(fù)責(zé)處理集團(tuán)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團(tuán)新投資公司的開業(yè)注冊(cè)、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.4與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通,為集團(tuán)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

(四)負(fù)責(zé)集團(tuán)其它法律事務(wù)工作

第六條法規(guī)部履行職責(zé)時(shí),應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部、總裁辦、風(fēng)控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合,共同完善企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范體系。

第七條各部門、各子公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合法規(guī)部及集團(tuán)外聘法律顧問依規(guī)定履行職責(zé),并為開展法律事務(wù)工作提供必要的組織經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風(fēng)險(xiǎn):

(一)股權(quán)性投資合同(包括但不限于:發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等);

(二)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同;

(三)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同;

(四)各類經(jīng)濟(jì)合同;

(五)其它合同。

第九條集團(tuán)交易類合同按照交易評(píng)估及合同討論修改群組按制定流程進(jìn)行評(píng)審。非交易類合同應(yīng)于合同簽訂后五個(gè)工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核,外聘法律顧問應(yīng)集團(tuán)的要求就合同文件所出具的法律意見書,應(yīng)具備如下內(nèi)容:

(一)合同文件基本情況,包括:簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要;

(二)合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù);

(三)合同文件存在的瑕疵或法律風(fēng)險(xiǎn)分析;

(四)減少瑕疵或降低法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施;

(五)合同文件合法性審核的最終意見;

(六)外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其它內(nèi)容;

(七)外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)有重要影響的企業(yè)行為,應(yīng)先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后,方可實(shí)施,該法律意見以及相關(guān)材料應(yīng)歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書,應(yīng)具備如下內(nèi)容:

(一)企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹;

(二)企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù);

(三)企業(yè)行為存在的法律風(fēng)險(xiǎn)分析;

(四)降低企業(yè)行為法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施;

(五)企業(yè)行為合法性審核的最終意見;

(六)法規(guī)部或外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)披露的其它內(nèi)容;

(七)法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預(yù)防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的。可能上升到訴訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預(yù)警:集團(tuán)合同簽訂/履行的責(zé)任部門/子公司應(yīng)按以下方法對(duì)法律糾紛預(yù)警:

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的,要積極與合同簽約各方協(xié)商,爭(zhēng)取簽署補(bǔ)充協(xié)議或合同,同時(shí)報(bào)備法規(guī)部、總裁辦;

2、嚴(yán)格按照合同約定履行合同。對(duì)自身在履行過程中所存在的問題,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,積極與合同對(duì)方當(dāng)事人溝通達(dá)成和解協(xié)議;

3、對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題,要及時(shí)反饋,并保留所有書面材料,盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對(duì)方當(dāng)事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行,或預(yù)期喪失履約能力的,具體執(zhí)行部門或公司要及時(shí)通知法規(guī)部,并警示財(cái)務(wù)部停止付款,并由執(zhí)行部門牽頭及時(shí)提出應(yīng)對(duì)措施,由法規(guī)部督促落實(shí)。

第十五條專人跟進(jìn):各部門、子公司應(yīng)積極、主動(dòng)處理各種法律糾紛,盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個(gè)工作日內(nèi),應(yīng)書面告知法規(guī)部,并指定專人負(fù)責(zé)對(duì)接法規(guī)部工作人員,對(duì)該法律隱患進(jìn)行排除或按流程報(bào)告簽批后訴訟應(yīng)對(duì):

(一)合同約定履行期滿后五個(gè)工作日,合同相對(duì)方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務(wù);

(二)獲悉對(duì)方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件;

(三)對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務(wù)或已經(jīng)掌握對(duì)方當(dāng)事人喪失商業(yè)信譽(yù)或履約能力的情形(包括但不限于:瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn))

(四)認(rèn)為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的;

(五)認(rèn)為對(duì)方行為涉嫌侵害公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的;

(六)認(rèn)為應(yīng)指派專門人員跟進(jìn)或成立糾紛處理小組的其它情形;

(七)按照集團(tuán)的要求或者有關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行訴訟的其它情形。

第十六條法務(wù)部接到各部門、各子公司上報(bào)情況后,應(yīng)著手完成以下法律糾紛處理工作:

(一)全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關(guān)情況;

(二)對(duì)與產(chǎn)生糾紛的當(dāng)事人之間的往來文件嚴(yán)格審核把關(guān);

(三)全面收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料;

(四)對(duì)需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)起訴的,由法規(guī)部會(huì)同相關(guān)部門制定應(yīng)對(duì)訴訟方案,訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行;訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費(fèi)用預(yù)估、訴訟目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控等;

(五)形成法律糾紛的分析報(bào)告,分析報(bào)告形成后上報(bào)總裁審批;

(六)根據(jù)法律糾紛的具體情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他行動(dòng)。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后,法規(guī)部擬寫結(jié)案報(bào)告。結(jié)案報(bào)告的內(nèi)容包括:訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié),訴訟中反應(yīng)出責(zé)任主體存在的問題及改進(jìn)措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎(chǔ)上,經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)可聘請(qǐng)社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師(外聘常年法律顧問和專項(xiàng)事務(wù)法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”)處理有關(guān)法律事務(wù)。聘請(qǐng)外聘法律顧問,應(yīng)注重成本效用分析,嚴(yán)格控制成本。外聘法律顧問應(yīng)具備法律規(guī)定的職業(yè)資格,應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應(yīng)在(法律顧問服務(wù)合同)規(guī)定的服務(wù)期限屆滿前一個(gè)月,將外聘常年法律顧問的檢查和考評(píng)工作情況書面報(bào)集團(tuán)。經(jīng)批準(zhǔn)后,方可與該外聘常年法律顧問簽服務(wù)合同。

第十九條法規(guī)部負(fù)責(zé)外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下項(xiàng)目:

(一)應(yīng)集團(tuán)的要求,就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見;

(二)應(yīng)集團(tuán)的要求,參與法律糾紛預(yù)防和解決工作;

(三)定期提供法律事務(wù)工作評(píng)估報(bào)告及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施;

(四)參與集團(tuán)的法律知識(shí)普及、培訓(xùn)工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制:

(一)不具備法定職業(yè)資格;

(二)在集團(tuán)組織的外聘法律顧問工作檢查考評(píng)中連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為不合格;

(三)違反承諾接受正與集團(tuán)進(jìn)行仲裁、訴訟活動(dòng)的其它當(dāng)事人的委托業(yè)務(wù);

(四)沒有合理的理由或己身過錯(cuò),未能完成集團(tuán)委托法律事務(wù)工作的;

(五)由于過錯(cuò)導(dǎo)致集團(tuán)權(quán)益受到不應(yīng)有損害的;

(六)由于其他原因被列為集團(tuán)法律服務(wù)禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項(xiàng)(板塊權(quán)限劃分)必經(jīng)集團(tuán)合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批(蓋章)后,由總裁辦、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行各部門或子公司存檔,總裁辦及其檔案室必須留存原件一份;法規(guī)部不定期督查集團(tuán)各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作,督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示;各部門、子公司及其人員需要借閱、復(fù)印保管的檔案原件的,必需持經(jīng)借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理;

第二十二條各部門、子公司對(duì)于自己留存的合同、資料指定專人負(fù)責(zé)保管,合同履行完畢或事項(xiàng)辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時(shí)向總裁辦檔案室整理歸檔交接,廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財(cái)務(wù)部共同會(huì)商確定。具體業(yè)務(wù)要求按照集團(tuán)相關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務(wù)部審核簽批的各類合同,均應(yīng)提交復(fù)印件并填寫《法務(wù)部接收文件備忘錄》以供法務(wù)部備份以備督查。

第八節(jié)責(zé)任與獎(jiǎng)懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的,集團(tuán)有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

(一)在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的;

(二)在企業(yè)行為進(jìn)行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的;

(三)忽略企業(yè)法律糾紛預(yù)防工作,給集團(tuán)造成重大損失的;

(四)沒有及時(shí)對(duì)法律糾紛進(jìn)行處理,給公司造成重大損失的;

(五)違反本制度的其它規(guī)定,經(jīng)法務(wù)部或相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)后,仍不及時(shí)改正的。

第二十五條法務(wù)人員有以下行為的,集團(tuán)有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

(一)延遲辦理相關(guān)法律事務(wù)給公司造成重大損失的;

(二)未按本制度規(guī)定對(duì)各主體的法律協(xié)助給予反饋,給集團(tuán)造成重大損失的;

(三)處理法律糾紛時(shí)失職,給集團(tuán)造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的:

(一)造成集團(tuán)直接經(jīng)濟(jì)損失五萬元以上,或者直接經(jīng)濟(jì)損失不滿五萬元,但間接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的;

(二)造成集團(tuán)停產(chǎn)、停業(yè)三天以上,或者破產(chǎn)的;

(三)弄虛作假,不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意、指使、強(qiáng)令他人不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)情況,導(dǎo)致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴(kuò)大,或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的;

(四)嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)聲譽(yù),造成惡劣影響的;

(五)泄露集團(tuán)商業(yè)秘密,造成集團(tuán)損失及惡劣影響的;

(六)其它致集團(tuán)利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施,集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團(tuán)的合同管理工作,防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn),有效維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)合同管理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況,制定本制度;

2、本制度所稱合同是指以公司或集團(tuán)及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議(書)、談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件(文書)、電傳郵件等;

3、本制度適用于集團(tuán)和集團(tuán)各子公司投資的全資企業(yè);

4、合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度,不得損害集團(tuán)及各子公司利益;

5、集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的訂立、履行、變更與解除、授權(quán)委托、歸檔、備案等與合同相關(guān)的事務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理,并逐步實(shí)現(xiàn)合同管理的信息自動(dòng)化;

6、集團(tuán)及各子公司應(yīng)在其經(jīng)營(yíng)管理范圍和授權(quán)范圍內(nèi)從事活動(dòng),具體工作范圍參照集團(tuán)各大板塊或部門權(quán)限劃分。凡國(guó)家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同或示范文本的,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實(shí)行承辦人制度、審查會(huì)簽制度、授權(quán)委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責(zé)任追究制度和重大合同報(bào)批核準(zhǔn)及備案制度。

1、承辦人制度:指合同承辦單位或部門指定合同承辦人,對(duì)合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負(fù)責(zé)的制度。承辦人由承辦部門(單位)根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、審查會(huì)簽制度:指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會(huì)簽的制度(會(huì)簽程序詳見《合同審批表》)。

3、授權(quán)委托管理制度:指公司和各部門(單位)主要負(fù)責(zé)人授權(quán)代理人或授權(quán)下屬部門(單位)簽署合同。

4、審計(jì)監(jiān)察制度:指內(nèi)控管理中心依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度:指法務(wù)部依其職責(zé)對(duì)合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查的制度。

6、合同管理考核及責(zé)任追究制度:對(duì)合同管理實(shí)施檢查與考核,在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定,造成嚴(yán)重后果的部門(單位)和個(gè)人,應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際損失追究其相應(yīng)責(zé)任的制度。

7、重大合同報(bào)批核準(zhǔn)和備案制度:按公司規(guī)定、本制度以及《授權(quán)管理手冊(cè)》的相關(guān)要求,對(duì)特別重大合同應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn),并實(shí)行備案的制度。

合同級(jí)別分類:一般合同標(biāo)的為:<2000元

重大合同標(biāo)的為:≥2000元<5000元

特別重大合同標(biāo)的為:≥5000元

三、合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、合同實(shí)行統(tǒng)一歸口、分級(jí)管理和專項(xiàng)分類負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財(cái)務(wù)管理中心、法規(guī)部及其他相關(guān)部門按各自職責(zé)分別履行合同審核履行責(zé)任,并由法規(guī)部牽頭定期督導(dǎo)履行。

2、法務(wù)部履行以下合同管理職責(zé):

2.1制訂合同管理制度,并參與對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督;

2.2審查合同合法性和規(guī)范性,參與重大合同的談判;

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財(cái)務(wù)部門監(jiān)督檢查合同的履行;

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》;

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本;

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務(wù);

2.7將合同中的重大事宜上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo),并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責(zé):

3.1組織合同項(xiàng)目可行性研究和談判;

3.2提供合同文本;

3.3審查合同真實(shí)性和可操作性、當(dāng)事人主體資格和資信狀況、履約能力;

3.4負(fù)責(zé)合同文本審查會(huì)簽程序的流轉(zhuǎn);

3.5辦理授權(quán)委托申請(qǐng);

3.6組織、監(jiān)督合同履行,并及時(shí)協(xié)商處理合同糾紛;

3.7負(fù)責(zé)對(duì)所承辦合同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),配合總裁辦建立合同電子檔案庫,督促各部門保管合同副本(復(fù)印件)和移交合同正本(原件)給總裁辦檔案室歸檔;

3.8指定合同承辦人

4、財(cái)務(wù)部門履行以下管理職責(zé):

4.1審查合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度;

4.2審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性;

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況;

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性;

4.5按照合同約定辦理收支事項(xiàng);

4.6對(duì)合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責(zé):

5.1對(duì)合同訂立、履行、變更、解除等事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察;

5.2審查合同價(jià)款、酬金的合理、合法性;

5.3對(duì)合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點(diǎn)和問題,提出審計(jì)意見和建議;對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理,提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負(fù)責(zé)合同編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、備案和整理歸檔(指定專人保管合同及會(huì)簽記錄原件);

6、合同中,法規(guī)部只對(duì)合同法律條款的合法性、完備性承擔(dān)責(zé)任,財(cái)務(wù)部門只對(duì)合同價(jià)款等財(cái)務(wù)條款承擔(dān)責(zé)任,業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的商務(wù)條款及履行負(fù)責(zé)。各部門(單位)對(duì)超出其職責(zé)范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權(quán),如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本,出現(xiàn)問題的,應(yīng)按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下程序:

1.1合同當(dāng)事人主體資格審查;

1.2合同談判、起草;

1.3合同審查會(huì)簽;

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應(yīng)對(duì)合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查:

2.1合同主體應(yīng)具有經(jīng)當(dāng)年度年審有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件;合同主體為自然人的,應(yīng)具有完全民事行為能力和權(quán)利能力,有合法有效的身份證明文件,其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符;

2.2合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍,涉及專營(yíng)許可的,應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件;涉及資質(zhì)要求的,應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書;

2.3由代理人代辦、代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證明;

2.4具有相應(yīng)的履約能力:具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等,必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;

2.5具有履約信用:過去三年中的合同無嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;

2.6在簽署本合同時(shí),應(yīng)合法有效。不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的會(huì)對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決;或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形;

2.7其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

3、對(duì)不符合本規(guī)定的當(dāng)事人,不應(yīng)與其簽訂合同;涉及第三方公司或個(gè)人的,需由該第三方出具授權(quán)委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時(shí)應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中,以保證形式作出的擔(dān)保,其保證人必須是具有代償能力的獨(dú)立法人經(jīng)濟(jì)實(shí)體。并應(yīng)對(duì)保證人適用本辦法第4.2條進(jìn)行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應(yīng)列入合同檔案;其文本為復(fù)印件時(shí),須加注“與原件核對(duì)無誤”字樣,并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判,承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關(guān)部門參加。重大合同的談判,應(yīng)事先開準(zhǔn)備會(huì)議,確定談判方案及主談人員,統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會(huì)議由承辦或履行部門召集、主持,其他參與談判的相關(guān)人員必須參加。

2、承辦人負(fù)責(zé)制作會(huì)議紀(jì)要,并經(jīng)全體參會(huì)人員確認(rèn),列入合同檔案。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記載如下內(nèi)容:

2.1會(huì)議日期;

2.2參會(huì)人員;

2.3參會(huì)人員達(dá)成一致的意見;

2.4參會(huì)人員聲明保留的意見;

2.5法律意見;

2.6需要報(bào)承辦部門負(fù)責(zé)人、單位主管副職領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意意見;

2.7其他需要記載的事項(xiàng)。

3、參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律,不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對(duì)談判中我方臨時(shí)遇到的重大問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào),并向承辦部門負(fù)責(zé)人匯報(bào),必要時(shí)須向集團(tuán)總裁及董事長(zhǎng)請(qǐng)示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負(fù)責(zé)提供合同范本(重大建設(shè)安裝施工合同可由對(duì)方提供早本)。對(duì)方提供合同文本草案的,應(yīng)報(bào)法規(guī)部對(duì)合同文本進(jìn)行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報(bào)各有關(guān)部門發(fā)起流程審核會(huì)簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責(zé)任明確、用語確切、文字嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語、數(shù)字準(zhǔn)確。一般包括但不限于以下主要條款:

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名;

2.2標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測(cè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式;

2.3價(jià)款、支付方式;

2.4履行地點(diǎn)、期限和方式

2.5違約責(zé)任;

2.6變更、解除條件;

2.7爭(zhēng)議解決方式;

2.8生效時(shí)間和條件;

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應(yīng)由法規(guī)部會(huì)同承辦部門、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門制作標(biāo)準(zhǔn)文本,并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂。

七、同時(shí)審查會(huì)簽

1、審查會(huì)簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查的各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職權(quán)范圍、專業(yè)特點(diǎn)等進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審查,負(fù)責(zé)人應(yīng)在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字,未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會(huì)簽審查的合同文本,其合法性和規(guī)范性責(zé)任由承辦或履行部門自行承擔(dān)。

2、承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容:

2.1當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求;

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門及上級(jí)部門的批準(zhǔn)文件;應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的是否按規(guī)定完成招標(biāo)程序;

2.3術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范;

2.4目是否列入年度投資計(jì)劃;

2.5款是否是締約人真實(shí)意思的表示;

2.6款是否切實(shí)可行;

2.7門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容:

3.1合同條款是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定;

3.2合同約定事項(xiàng)是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則;

3.3合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算;3.4合同支付條款是否合理、可行;

3.5財(cái)務(wù)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容:

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法;

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng);

4.4相關(guān)程序是否符合本辦法規(guī)定;

4.5法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負(fù)責(zé)審查合同價(jià)款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同中與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容:

6.1合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策及國(guó)家有關(guān)政府部門和上級(jí)部門的批準(zhǔn)文件;

6.2合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范;

6.3合同約定的相關(guān)事項(xiàng)是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣;

6.4相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對(duì)每一份合同審查的時(shí)間不得超三個(gè)工作日。對(duì)適用標(biāo)準(zhǔn)合同的合同,審核時(shí)間不超過一個(gè)工作日。但承辦部門對(duì)審查時(shí)限有特殊要求的,應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負(fù)責(zé)對(duì)已完成審查會(huì)簽、統(tǒng)一編號(hào)的合同進(jìn)行修改、完善、校核、復(fù)印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改,應(yīng)報(bào)送相關(guān)部門復(fù)簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對(duì)合同逐頁小簽(背簽)后,連同審查會(huì)簽單送單位法定代表人或其代理人簽署,再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同是否按審查會(huì)簽程序和授權(quán)委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章:

3.1抄寫或有修改痕跡,但對(duì)于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字的,可視為規(guī)范合同;

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權(quán)委托的;

3.3未按授權(quán)委托規(guī)定權(quán)限在正式文本上簽字的;

3.4本辦法規(guī)定應(yīng)由財(cái)務(wù)或其他業(yè)務(wù)部門審查會(huì)簽而未會(huì)簽或會(huì)簽不全的;

3.5未附經(jīng)過審查會(huì)簽的《合同審核會(huì)簽單》的;

3.6公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見未在正式合同文本中得到修改的;

3.7審查會(huì)簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立,自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權(quán)委托、抄送(復(fù)?。┡c歸檔

1、法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署的合同,應(yīng)由法定代表人簽署文件或以《授權(quán)委托書》形式,授權(quán)或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的,事后應(yīng)補(bǔ)簽《授權(quán)委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送(復(fù)?。┙o相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的,由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會(huì)簽單》上注明,并在簽訂后復(fù)印送達(dá)。

3、合同簽訂后,至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查(其余原件由承辦部門留用)。合同履行完畢或失效后,由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日,合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行,監(jiān)督合同履行的全過程,并督促當(dāng)事人按照約定全面、實(shí)際履行合同。合同生效前,不得實(shí)際履行合同。以資產(chǎn)、實(shí)物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同,應(yīng)由承辦人及其部門與對(duì)方在法定的行政主管機(jī)關(guān)辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù),包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。

3、承辦人負(fù)責(zé)匯報(bào)、請(qǐng)示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭(zhēng)議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛,承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)?duì)方的異議予以答復(fù),并將有關(guān)違約或糾紛事項(xiàng)以書面報(bào)告形式經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對(duì)前款事項(xiàng)審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財(cái)務(wù)部門在審查、核實(shí)違約事項(xiàng)后,對(duì)是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應(yīng)采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請(qǐng)合同變更和解除的程序:

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請(qǐng)單》,提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)法務(wù)部;

3.2法規(guī)部對(duì)合同變更和解除可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,出具法律意見;

3.3財(cái)務(wù)部門對(duì)合同變更和解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估,出具書面意見;

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批;

3.5審批后由承辦部門負(fù)責(zé)人通知合同對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭(zhēng)議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛,影響合同履行時(shí),承辦人及其承辦部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)違約事項(xiàng)和糾紛原因通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部,同時(shí)向法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并提出妥善解決爭(zhēng)議方式的建議。重大爭(zhēng)議的,應(yīng)由法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭(zhēng)議后,應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決,雙方達(dá)成一致意見時(shí),應(yīng)訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí),應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭(zhēng)議后,承辦人及承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、鑒定報(bào)告、證人證言等相關(guān)證據(jù)材料。

4、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效裁決、判決的,承辦部門應(yīng)及時(shí)與法規(guī)部協(xié)商,經(jīng)《授權(quán)管理手冊(cè)》規(guī)定的有權(quán)審批人同意后,向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實(shí)際需要需要,對(duì)相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進(jìn)行督導(dǎo)審查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中,發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的,應(yīng)向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書;造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的,由法規(guī)部按照有關(guān)規(guī)定查處,并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)追究責(zé)任人的責(zé)任;涉嫌構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的;

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的;

2.3丟失合同文本及相關(guān)文件的;

2.4提供虛假資料的;

2.5未按合同履行的;

2.6發(fā)生爭(zhēng)議后,隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的;

2.7應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄權(quán)利并對(duì)單位造成危害的;

2.8合同訂立或履行當(dāng)中,與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的;

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的;

2.10利用合同進(jìn)行其他涉嫌犯罪活動(dòng)的。十四、合同檔案

1、合同檔案應(yīng)當(dāng)齊全、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確,主要內(nèi)容包括:

1.1背景材料;

1.2證明性文件

1.3審查會(huì)簽文件或?qū)彶橐庖姇顚憽逗贤瑢徟怼罚?/p>

1.4合同正本;

1.5招投標(biāo)全套文件資料(招標(biāo)項(xiàng)目);

1.6授權(quán)委托書;

1.7履行、爭(zhēng)議解決情況的說明;

1.8合同變更、解除的相關(guān)文件;

1.9其他需要?dú)w檔的文件。

2、合同承辦人應(yīng)在合同簽定后5日內(nèi),將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會(huì)簽文件(《合同審批表》)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對(duì)方資信、資質(zhì)、授權(quán)委托書及相關(guān)材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復(fù)印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員,統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關(guān)資料,并按相應(yīng)的檔案管理辦法進(jìn)行登記、建立臺(tái)帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團(tuán)下屬各分子公司及集團(tuán)各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實(shí)施細(xì)則。

2、本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。集團(tuán)原有規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。

3、本辦法的解釋權(quán)歸本集團(tuán)法規(guī)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本

2、合同管理流程

3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程

5、合同糾紛處理流程

6、合同審核流程

7、合同簽訂流程

8、合同談判流程

【第3篇】公司法人身份證明

_______________同志,在我公司擔(dān)任_______________職務(wù),為我公司法定代表人,特此證明。

單位全稱:______________(蓋章)

_______________年_______________月_______________日

附:該代表人住址:________________

【第4篇】法人獨(dú)資有限責(zé)任公司章程通用版

為了規(guī)范公司的組織和行為,維護(hù)公司、股東、 債權(quán)人 的權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法 》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《其他有關(guān)法律、行政 法規(guī) 的規(guī)定,特制定本章程。本章程如國(guó)家法律法規(guī)相抵觸,以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第一章 公司名稱 、住所和 經(jīng)營(yíng)范圍

第一條 公司名稱:___________ 有限責(zé)任公司 。

第二條 公司住所:

第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍 :

第四條 公司在_____________工商行政管理局申請(qǐng)登記注冊(cè),公司合法權(quán)益受國(guó)家法律保護(hù)。公司為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資),實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù) 承擔(dān)連帶責(zé)任 ,公司以全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章 公司注冊(cè)資本

第五條 公司的注冊(cè)資本:__________元人民幣,實(shí)收資本_________________元人民幣。

第三章 股東的名稱、出資方式、出資額、出資時(shí)間

第六條 股東姓名、出資方式及出資額、出資時(shí)間如下:

(一)股東名稱:

(二)營(yíng)業(yè)執(zhí)照:

(三)身份證號(hào)碼:

(四)出資方式:

(五)認(rèn)繳出資:

(六)實(shí)繳出資額及出資時(shí)間:__________元人民幣,________年____月____日。

(七)余額及繳付時(shí)限:__________元人民幣,________年____月____日。

第七條 股東可以用貨幣出資,也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、 土地使用權(quán) 等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;但是,法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。

第八條 股東應(yīng)當(dāng)一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額。股東以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)將非貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶,以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù);股東首次出資是非貨幣財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記時(shí)提交已辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件。

(一)股東不按照前款規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

(二)對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。

(三)股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊(cè)資本的百分之_________。

第九條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)及行使規(guī)定

第十條 股東享有如下權(quán)利

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

(二)提案權(quán);

(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定公司執(zhí)事。監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對(duì)轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)作出決定;

(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;

(九)對(duì)發(fā)行公司債劵作出決定;

(十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;(十

一)制定、修改公司章程;(十

二)組織公司清算,公司清算、終止后,享有公司的剩余財(cái)產(chǎn);(十

三)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為他人擔(dān)保作出決定;(十

四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十一條 股東承擔(dān)以下義務(wù)

(一)遵守公司章程;

(二)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的認(rèn)繳出資額;

(三)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù);

(四)公司存續(xù)期間,不得抽回出資;

(五)公司成立后,發(fā)現(xiàn)作為出資的非貨幣資產(chǎn)顯著低于公司章程所定價(jià)額的補(bǔ)交其差額;

(六)確保公司的財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于自己的財(cái)產(chǎn),當(dāng)不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第十二條 公司股東行使上述職權(quán)、職責(zé)的規(guī)定

(一)股東行使上述職權(quán)、職責(zé),對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東在相應(yīng)的決定上簽字;

(二)股東行使職權(quán)、職責(zé),對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出決定,涉及公司注冊(cè)登記事項(xiàng)變更時(shí),應(yīng)將由股東簽字的決定原件報(bào)公司登記機(jī)關(guān)存檔,不涉及到公司注冊(cè)事項(xiàng)變更的,將由股東簽字的決定原件置備于公司。

第五章 公司的組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十三條 公司設(shè)董事會(huì),董事由股東指定(或委派)產(chǎn)生,董事任期________年,任期屆滿可連任。董事會(huì)成員為_______人,符合《公司法》規(guī)定的任職資格,董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)執(zhí)行股東的決定,并向股東報(bào)告工作;

(二)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(三)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(四)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(五)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(九)制定公司的基本管理制度;

(十)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十四條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)_______人,副董事長(zhǎng)_______人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉(或股東在董事會(huì)成員中指定)產(chǎn)生。董事長(zhǎng)在任期屆滿前,董事會(huì)不得無故解除其職務(wù)。公司董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,董事長(zhǎng)不能履行或者不履行職務(wù)時(shí),由股東指定一名董事召集和主持。董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票,按出席會(huì)議的董事人數(shù),少數(shù)服從多數(shù)的原則執(zhí)行,當(dāng)贊成票和反對(duì)相等時(shí),董事長(zhǎng)有權(quán)作最后的決定。

第十五條 出席董事會(huì)會(huì)議的人數(shù)須為全體董事人數(shù)的三分之二(或半數(shù))以上,不夠三分之二(或半數(shù))時(shí),通過的決議無效。如缺席的董事追認(rèn),連同追認(rèn)的人數(shù)超過三分之二(或半數(shù))時(shí),決議有效。

第十六條 董事會(huì)每年至少召開二次會(huì)議,每年的年初或年中召開,召開董事會(huì),董事長(zhǎng)或指定的董事應(yīng)于會(huì)議召開____日前書面通知董事,并將會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等一并告知,董事因故不能出席會(huì)議,可書面委托其他董事代為出席會(huì)議。在股東、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要和三分之二以上董事提議時(shí),可以召開臨時(shí)董事會(huì)。召開臨時(shí)董事會(huì)由董事長(zhǎng)決定時(shí)間、地點(diǎn)。

第十七條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄或者會(huì)議紀(jì)要時(shí),出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄和會(huì)議紀(jì)要上簽名。

第十八條 公司董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):

(一)召集、主持董事會(huì)決議;

(二)檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況;

(三)簽署必須由董事長(zhǎng)簽署的文件;

(四)處理公司其他應(yīng)由董事長(zhǎng)處理的事務(wù);

(五)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十九條 公司設(shè)經(jīng)理________人,由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理符合《公司法》規(guī)定的任職資格,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理工作,組織實(shí)施股東的決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的投資方案;

(三)擬定公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán);

(九)經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十條 董事長(zhǎng)(或經(jīng)理)為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權(quán)

(一)代表公司對(duì)外簽署有關(guān)文件;

(二)檢查股東決定的落實(shí)情況,并向股東報(bào)告;

(三)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,在符合公司利益的前提下,對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán),并事后向股東報(bào)告。

第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì),監(jiān)事會(huì)成員為______人,其中監(jiān)事會(huì)主席_______人。監(jiān)事會(huì)可以包括適當(dāng)比例的公司職工代表,職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆________年,任期屆滿,可連選連任,監(jiān)事會(huì)成員符合《公司法》規(guī)定的任職資格。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;風(fēng)險(xiǎn)提示:

公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益,造成損失時(shí),承擔(dān)賠償責(zé)任,但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑,可在章程中做如下規(guī)定:

董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定,以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職,侵犯公司與股東合法權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí),任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出,由公司承擔(dān)。

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正;

(四)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(五)依照《公司法》的規(guī)定,對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;

(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第二十二條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。

第六章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度

第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定制作。

第二十四條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外,不另立會(huì)計(jì)財(cái)冊(cè);對(duì)公司資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第二十五條 公司稅后利潤(rùn)按下列順序分配:

(一)彌補(bǔ)虧損;

(二)取_________%的法定公積金;

(三)提取_________%的任意公積金;

(四)支付股利;

(五)勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七章 公司的解散事由與清算、終止

第二十六條 公司有下列情形之一的,可以解散:

(一)股東決定解散;

(二)因公司合并或者分立需要解散的;

(三)依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

第二十七條 公司解散時(shí),應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起____日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。

第二十八條 清算組自成立之日起____日內(nèi)通知債權(quán)人,于六____日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知之日起三____日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起____日內(nèi),向清算組申報(bào)債權(quán)。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。

第二十九條 清算組在清理期間,履行下列職責(zé)

(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和財(cái)產(chǎn)清單;

(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款以久清算過程中產(chǎn)生的稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)代表公司參與民事訴訟活動(dòng);

(七)處理公司清償債務(wù)后剩余財(cái)產(chǎn)。

第三十條 公司的財(cái)產(chǎn)按下列順序進(jìn)行清償

(一)支付清算費(fèi)用;

(二)支付職工工資;

(三)支付職工社會(huì)保障費(fèi)用和法定補(bǔ)償會(huì);

(四)清償公司債務(wù);

(五)分配剩余財(cái)產(chǎn)。

第三十一條 清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東簽字確認(rèn)后,送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷公司登記,公告公司終止。

第八章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十二條 公司的營(yíng)業(yè)期限為________年,從公司成立之日起計(jì)算(或公司永久存續(xù))。

第三十三條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程由股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。風(fēng)險(xiǎn)提示:

公司的出資情況千差萬別,如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán),或者股份出資比例特殊,比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使。如果有這些情況,股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán),賦予某些特定股東特別表決權(quán),或者在無法表決時(shí)按照特定比例通過表決或者由特定股東直接決定。

比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán),由一方持有較多表決權(quán)或股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過來解決。當(dāng)然,在公司章程對(duì)股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí),應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán)。

第三十四條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。

第三十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十六條 公司章程未盡事宜,按《公司法》執(zhí)行。章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的,以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第三十七條 本章程自公司股東(或法定代表人)簽署之日起生效。

第三十八條 本章程一式_________份,公司留存_________份,股東留存一份,報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案_________份。股東蓋章:________年____月____日

【第5篇】公司向法人借款合同大全

借款人: (下簡(jiǎn)稱甲方)

法人代表:

貸款人: (下簡(jiǎn)稱乙方)

身份證號(hào):

甲方是新成立的公司,現(xiàn)處于前期籌備階段,為了開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),特向乙方借款,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特訂立本合同,并共同遵守執(zhí)行。

一、借款金額: 元(大寫:人民幣 佰 拾 萬元整)

二、借款期限:從________年____月____日至________年____月____日止,借款期限為____月。借款到期后如雙方無異議,則本借款合同可順延,順延期限另行約定。

三、借款利息為 零 利息形式。

四、借款用途:本借款限于流動(dòng)資金借款,用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),未經(jīng)乙方同意,甲方不得挪作他用。

五、借款償還:

1、如甲方不能按期還款,最遲在借款到期前十五天應(yīng)向乙方提出延期申請(qǐng),屆時(shí)乙方可在雙方協(xié)商的基礎(chǔ)上決定是否延期。

2、如乙方臨時(shí)需要收回借款,應(yīng)提前十五天向甲方提出還款申請(qǐng)。

六、違約和違約處理:

1、甲方不按合同規(guī)定的用途使用借款,貨款方有權(quán)收回部分或全部貸款。

2、甲方使用借款造成損失浪費(fèi)或利用借款合同進(jìn)行違法活動(dòng),有關(guān)單位對(duì)直接責(zé)任人應(yīng)追究行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

七、合同生效:本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。本合同共貳份,雙方各執(zhí)壹份。本合同若有其他未及事宜,雙方進(jìn)一步商定補(bǔ)充條款。

借款人(甲方)(蓋章) 貸款人(乙方)

甲方代表簽字: 乙方簽字:

【第6篇】法人獨(dú)資公司股東會(huì)決議通用版

風(fēng)險(xiǎn)提示:

召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。(適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議)時(shí)間:________年____月____日。地點(diǎn):______。會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)議。會(huì)議通知方式:______。股東到會(huì)情況:______、______等股東全部到會(huì)。會(huì)議由公司法定代表人______召集并主持,會(huì)議決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:股東表決權(quán)

股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案:股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2、特別決議案:股東會(huì)會(huì)議作出:

① 修改公司章程;

② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議;

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;

④ 變更公司形式的決議;

⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

一、同意原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元、原股東______在本公司投資股權(quán)______萬元(共計(jì)______萬元),分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東______有限公司。

二、同意______有限公司出資成為公司新股東。

三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司股東由______有限公司獨(dú)家出資。

四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,本公司的公司類型變更為:有限公司《法人獨(dú)資》。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司股權(quán)消失,在本公司所任職務(wù)全部免除。

六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)(含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù))。

七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,原股東會(huì)解散,由受讓股權(quán)的股東(出資人)決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。以上決議,全體股東______%通過。全體原股東簽字:________年____月____日

【第7篇】公司合并法律事宜調(diào)查提綱

致:_________ 股份有限公司

本調(diào)查提綱是_________ 律師 事務(wù)所(下簡(jiǎn)稱“本所”)就____________股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“a公司”)與_________有限公司(下簡(jiǎn)稱“b公司”)及_________投資公司(下簡(jiǎn)稱“c公司”)的合并事宜提供法律服務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查而出具的問卷提綱。除非另有特別說明,下文所稱“公司”包括a、b、c三家公司。

a公司應(yīng)保證所提交的文件或資料及其內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確的、無虛假成分或重大遺漏。文件或資料應(yīng)為原件,如確系不能或不宜提交原件,則應(yīng)提交副本或復(fù)印件,并確保副本或復(fù)印件與原件的一致性。

一、公司概況資料

1.1 公司的歷史沿革

1.2 公司內(nèi)部職能部門框架圖

1.3 子公司 、 分公司 、控股公司、參股公司結(jié)構(gòu)圖

1.4 公司的業(yè)務(wù)概況( 經(jīng)營(yíng)范圍 、經(jīng)營(yíng)方式、主要產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷狀況)

1.5 公司章程

1.6 公司基本規(guī)章制度。

二、公司批文及證照

2.1 公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

2.2 公司外貿(mào)經(jīng)營(yíng)權(quán)許可證(若有)

2.3 公司特種商品 經(jīng)營(yíng)許可證 (若有)

2.4 公司的設(shè)立批文。

三、公司資產(chǎn)文件

3.1 公司的 房屋產(chǎn)權(quán)證

3.2 公司的 土地使用權(quán) 證

3.3 公司的 商標(biāo) 專用權(quán)證書

3.4 公司的 專利權(quán) 證書

3.5 公司的 著作權(quán) 說明(若有)

3.6 公司所有固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證明。

四、公司合同及 債權(quán)債務(wù) 清冊(cè)

4.1 設(shè)備及其他固定資產(chǎn)的 買賣合同

4.2 購(gòu)銷及其他業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)合同

4.3 財(cái)產(chǎn)或設(shè)備的 租賃合同

4.4 建筑 工程合同

4.5 對(duì)外投資合國(guó)

4.6 技術(shù)轉(zhuǎn)、受讓合同

4.7 合資、合作、 聯(lián)營(yíng)合同

4.8 借款合同 、 保險(xiǎn)合同

4.9 擔(dān)保合同 (保證、 抵押 、 質(zhì)押 等)

4.10 公司債權(quán)債務(wù)清冊(cè)(倆權(quán)人、 債務(wù)人 名單、債權(quán)債務(wù)金額、性質(zhì))

4.11 其他對(duì)公司有重大影響的合同或協(xié)議。

五、公司財(cái)務(wù)資料

5.1 近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

5.2 未來一年的盈利預(yù)測(cè)資料

5.3 稅務(wù)資料(稅務(wù)登記證納稅情況說明稅務(wù)部門關(guān)于近三年納稅情況的證明)

5.4 外匯資料。

六、公司勞動(dòng)人事資料

6.1 高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷(董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書)

6.2 與職工訂立的 勞動(dòng)合同 標(biāo)準(zhǔn)文本

6.3 工會(huì)組織情況

6.4 外藉雇員資料

6.5 離、 退休 人員情況一覽表及說明。

七、 訴訟 、仲裁或 行政處罰

7.1 公司目前涉及的全部訴訟、仲裁、行政處罰及其說明

7.2 公司已了結(jié)但尚未執(zhí)行的判決、裁定或裁決

7.3 公司高級(jí)管理人員涉及的訴訟、仲裁或行政處罰案件。

八、環(huán)境保護(hù)資料

九、各中介機(jī)構(gòu)資格證書

十、其他

10.1 資產(chǎn)重組方案及可行性研究報(bào)告

10.2 公司歷次 股東大會(huì)決議 、董事會(huì)決議或紀(jì)要。

___________律師事務(wù)所

_____年_____月_____日

附:

1.若所列事項(xiàng)公司尚未涉及或不適合或暫不能提供,請(qǐng)予簡(jiǎn)要說明

2.本清單內(nèi)容只是初步調(diào)查文件,本所將視工作需要進(jìn)行調(diào)整或隨工作進(jìn)度提出后續(xù)調(diào)查清單

3.公司認(rèn)為重要的而本調(diào)查清單未包括的內(nèi)容請(qǐng)附于貴公司所提供資料之后

4.公司若有任何疑問,請(qǐng)隨時(shí)與本所聯(lián)系。

【第8篇】公司企業(yè)法人授權(quán)委托書范本

委托人:_________性別:_________身份證號(hào):_________

被委托人:_________性別:_________身份證號(hào):_________

本人因工作繁忙,特委托受委托人_________為我的合法代理人,全權(quán)代表我辦理xx肥業(yè)有限公司的所有業(yè)務(wù),_________在其權(quán)限范圍內(nèi)簽署的一切有關(guān)文件和所做的一切決定,我均予承認(rèn),由此在法律上產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù),均由授權(quán)單位和法定代表人享有和承擔(dān)。

委托人(法定代表人):

授權(quán)書授權(quán)單位:法人代表人:

被授權(quán)人:職位:工作單位:

注:被授權(quán)范圍:_________公司的全部業(yè)務(wù)

________年____月____日

【第9篇】公司向法人借款合同范本大全最新

借款人: (下簡(jiǎn)稱甲方)

法人代表 :

貸款人: (下簡(jiǎn)稱乙方)

身份證 號(hào):

甲方是新成立的公司,現(xiàn)處于前期籌備階段,為了開展正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),特向乙方借款,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特訂立本合同,并共同遵守執(zhí)行。

一、借款金額: 元(大寫:人民幣 佰 拾 萬元整)

二、借款期限:從________年____月____日至________年____月____日止,借款期限為____月。借款到期后如雙方無異議,則本 借款合同 可順延,順延期限另行約定。

三、借款利息為 零 利息形式。

四、借款用途:本借款限于流動(dòng)資金借款,用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng),未經(jīng)乙方同意,甲方不得挪作他用。

五、借款償還:

1、如甲方不能按期還款,最遲在借款到期前十五天應(yīng)向乙方提出延期申請(qǐng),屆時(shí)乙方可在雙方協(xié)商的基礎(chǔ)上決定是否延期。

2、如乙方臨時(shí)需要收回借款,應(yīng)提前十五天向甲方提出還款申請(qǐng)。

六、違約和違約處理:

1、甲方不按合同規(guī)定的用途使用借款,貨款方有權(quán)收回部分或全部貸款。

2、甲方使用借款造成損失浪費(fèi)或利用借款合同進(jìn)行違法活動(dòng),有關(guān)單位對(duì)直接責(zé)任人應(yīng)追究行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

七、 合同生效 :本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。本合同共貳份,雙方各執(zhí)壹份。本合同若有其他未及事宜,雙方進(jìn)一步商定補(bǔ)充條款。

借款人(甲方)(蓋章) 貸款人(乙方)

甲方代表簽字: 乙方簽字:

簽約日期:

【第10篇】公司法人授權(quán)書范例

本授權(quán)委托書申明:______________我_____________(姓名)系_____________(公司名稱)的法定代表人,現(xiàn)授權(quán)委托我公司的_____________(姓名)為我公司代理人,以本公司的名義前來貴單位_____________(辦理事件)。代理人在此過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù),我們均予以承認(rèn)。

代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。特此委托。

代理人:______________性別:______________年齡:___________單位:______________

部門:______________職務(wù):______________代理人身份證號(hào)碼:_______________

單位名稱(蓋章):______________法定代表人(簽字):______________代理人(簽字):______________

日期:_______________年______月______日

【第11篇】上市公司法人變更股東會(huì)決議

_____________有限公司

法人變更股東會(huì)決議范本如下

_____________年__________月__________日__________時(shí),_____________公司在公司會(huì)議室召開股東會(huì),應(yīng)參加股東_____名,實(shí)際參加_____名,代表股權(quán)的100%,會(huì)議由__________召開并主持,會(huì)議在15日前用書面方式通知各股東到會(huì),符合公司章程的規(guī)定,股東大會(huì)決議通過如下內(nèi)容:

一、自動(dòng)辭去公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),同時(shí)選舉_______________為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理,并任命執(zhí)行董事為本公司法定代表人。

二、自動(dòng)辭去公司監(jiān)事職務(wù),同時(shí)選舉_______________為本公司監(jiān)事。

三、一致通過公司章程修正案。

全體股東簽字:_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

_____________有限公司

章程修正案

經(jīng)_____________有限公司股東會(huì)議決議,現(xiàn)對(duì)本公司章程做如下修正:_________________

1、原公司章程第六章第十九條為:_________________“執(zhí)行董事兼經(jīng)理_______________為公司法定代表人,任期三年,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。”現(xiàn)修改為:_________________“執(zhí)行董事兼經(jīng)理_______________為公司法定代表人,任期三年,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生?!?/p>

2、公司章程的其他條款均不變。

法定代表人:_________________

_____________有限公司

_____________年__________月__________日

【第12篇】公司跟法人借款合同

出借人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)

借款人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)

乙方因經(jīng)營(yíng)需要向甲方申請(qǐng)借款,甲方經(jīng)審查同意借款給乙方。根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,簽訂本合同,以茲共同遵守。

第一條:借款金額

人民幣(大寫):(小寫):

第二條:借款期限

壹年,自________年日起,至年月利息共計(jì)人民幣元(大寫)。

第三條:還款方法

到期一次性歸還本金。

第四條:甲方的權(quán)利和義務(wù)

(一)甲方有權(quán)了解乙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等情況,要求乙方按期提供財(cái)務(wù)報(bào)表等文件、資料和信息,監(jiān)督并檢查借款的使用情況。

(二)甲方有權(quán)參與乙方大額融資、資產(chǎn)出售以及兼并、分立、股份制改造、破產(chǎn)清算等活動(dòng),維護(hù)甲方債權(quán)。

(三)乙方未履行還款義務(wù),甲方可以就乙方的違約行文進(jìn)行公開披露。乙方未履行本合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù),甲方有權(quán)要求乙方提前歸還借款。對(duì)熟悉的乙方債務(wù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況保密,但甲方合理使用、企業(yè)征信使用或法律法規(guī)和規(guī)章另有規(guī)定的除外。

第五條:乙方的權(quán)利和義務(wù)

(一)按本合同規(guī)定用途借款,并保證借款用途合法。

(二)乙方發(fā)生可能引起本合同債權(quán)債務(wù)關(guān)系發(fā)生變化的事件、對(duì)其正常經(jīng)營(yíng)構(gòu)成威脅或?qū)β男斜竞贤?xiàng)下還款義務(wù)產(chǎn)生不利影響的情況,包括但不限于停產(chǎn)、關(guān)閉、破產(chǎn)、歇業(yè)、解散、被停業(yè)整頓、被吊銷或注銷生產(chǎn)銷售許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、乙方涉嫌違法行為被查處、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人從事違法活動(dòng),發(fā)生重大安全責(zé)任事故,財(cái)務(wù)狀況惡化、涉及重大訴訟活動(dòng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)嚴(yán)重款南等可能嚴(yán)重影響或喪失償債能力,均應(yīng)立即書面通知甲方,并落實(shí)甲方認(rèn)可的還款措施。

(三)本合同項(xiàng)下借款的擔(dān)保人發(fā)生部分貨全部喪失與本借款相應(yīng)的擔(dān)保能力的任何事件,包括但不限于停產(chǎn)、歇業(yè)、注銷登記、破產(chǎn)、涉及訴訟仲裁、被處以行政處罰以及經(jīng)營(yíng)虧損等情形;或者作為本合同項(xiàng)下借款擔(dān)保的抵押物、質(zhì)押物及質(zhì)押權(quán)利減少,乙方應(yīng)立即通知甲方并另行提供甲方認(rèn)可的其他擔(dān)保。

(四)借款期間乙方經(jīng)營(yíng)機(jī)制發(fā)生任何變化包括但不限于名稱、注冊(cè)資金、法定代表人、住所、電話、經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)變更等事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)提前書面通知甲方。

(五)按甲方要求及時(shí)提供相關(guān)經(jīng)營(yíng)資料、財(cái)務(wù)資料和其他簽訂合同所需要的證明文件等,并對(duì)全部資料的真實(shí)性、合法性、有效性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

第六條:合同變更

本合同有效期間,甲、乙雙方均不得擅自變更或解除本合同。如需變更、解除的,必須經(jīng)雙發(fā)協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議。

第七條:違約責(zé)任

(一)乙方不按合同規(guī)定的用途使用借款,甲方有權(quán)收回部分或全部貸款,對(duì)違約使用的部分,按銀行規(guī)定的利率加收罰息。

(二)乙方如逾期不還借款,甲方有權(quán)追回借款,并按0.05%每天加收罰息。

(三)甲方使用借款造成損失浪費(fèi)或利用借款合同進(jìn)行違法活動(dòng)的,乙方應(yīng)追回貸款本息,有關(guān)單位對(duì)直接責(zé)任人應(yīng)追究行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

(四)甲方未按期提供貸款,應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù),付給乙方違約金。違約金數(shù)額的

計(jì)算應(yīng)與加收乙方的罰息計(jì)算相同。

第八條:爭(zhēng)議解決方式

本合同履行中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)進(jìn)行協(xié)商;如協(xié)商不成的,乙方同意在甲方指定的人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟。

第九條:其他事項(xiàng)

本合同非因《借款合同條例》規(guī)定允許變更或解除合同的情況發(fā)生,任何一方當(dāng)事人不得擅自變更或解除合同。當(dāng)事人一方依照《借款合同條例》要求變更或解除本借款合同時(shí),應(yīng)及時(shí)采用書面形式通知其他當(dāng)事人,并達(dá)成書面協(xié)議。本合同變更或解除之后,乙方已占用的借款和應(yīng)付的利息,仍應(yīng)按本合同的規(guī)定償付。

第十條:合同的生效

本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后產(chǎn)生法律效力。

第十一條:合同文本

本合同如有未盡事宜,須經(jīng)合同雙方當(dāng)事人共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,貸款方、借款方各執(zhí)一份。

出借人(甲方):(簽字)

借款人(乙方):(蓋章)

簽訂地點(diǎn):

【第13篇】公司法人變更說明函2023

致:_______________

由于本單位發(fā)展需要,“__________單位”名稱從年月日變更登記為“__________單位”,原法人“__________”變更為“__________”,原單位“__________單位”的業(yè)務(wù)由“__________單位”統(tǒng)一經(jīng)營(yíng),原單位簽訂的合同繼續(xù)有效,原有的業(yè)務(wù)關(guān)系和服務(wù)承諾保持不變。

即日起,原單位“__________單位”所有債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓至“__________單位”,所有對(duì)內(nèi)及對(duì)外文件、資料、開具發(fā)票,賬號(hào),稅號(hào)等全部使用新單位名稱。

變更前單位名稱:_______________單位

法人:_______________身份證號(hào):_______________

開戶行:_______________賬號(hào):_______________

變更后單位名稱:_______________單位

法人:_______________身份證號(hào):_______________

開戶行:_______________賬號(hào):_______________

因本單位變更給您帶來的不變,我們深表歉意!

衷心感謝您一貫的支持和關(guān)懷,我們將一如既往的和您保持愉快的合作關(guān)系,并希望繼續(xù)得到您的關(guān)心和支持!

特此通知!

__________單位

日期:_______________

【第14篇】公司變更法人決議

鑒于__________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事,因此,變更后的董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下:

一、會(huì)議決定免去___________的董事長(zhǎng)職務(wù),選舉___________為公司董事長(zhǎng)。

二、因___________提出辭去公司經(jīng)理職務(wù),會(huì)議決定免去___________的公司經(jīng)理職務(wù),聘任___________為公司經(jīng)理。

三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________有限公司

董事會(huì)成員(簽字):_______________

________________、________________、________________

________________年________________月________________日

【第15篇】法人跟公司無償汽車租賃合同

甲方:_________________

乙方:_________________

由于乙方為甲方的股東(或管理員),為方便甲方公司的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理,現(xiàn)乙方將自有車輛(車號(hào):_________________***,以下簡(jiǎn)稱“該車輛”)無償借給甲方使用,雙方一致同意以下協(xié)議:_________________

一、合同時(shí)限:_________________

乙方無償將該車輛借給甲方使用三年,時(shí)限自**年*月*日至**年*月*日。

二、甲方權(quán)利、義務(wù):_________________

1、甲方為無償使用該車輛,不支付任何租賃費(fèi)用;

2、甲方應(yīng)保證車輛的安全。如發(fā)生車輛被偷竊,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)按車輛現(xiàn)價(jià)對(duì)乙方進(jìn)行賠償;如交通事故等,造成車輛或人員損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償或修復(fù);

3、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)報(bào)銷所有與車輛使用有關(guān)的保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)、年檢費(fèi)等與該車輛一切相關(guān)的費(fèi)用。

三、乙方權(quán)利:_________________

1、租賃時(shí)限過后,乙方有權(quán)立即收回該車輛,甲方應(yīng)無條件歸還;

2、租賃期內(nèi)乙方只擁有該車輛的所有權(quán),不擁有該車輛的使用權(quán)。車輛的使用由甲方統(tǒng)一調(diào)配,乙方應(yīng)無條件服從。

3、租賃期內(nèi)乙方不再承擔(dān)任何與該車輛有關(guān)的一切相關(guān)費(fèi)用。

四、其他事項(xiàng):_________________

1、本協(xié)議期滿,如乙方繼續(xù)為甲方服務(wù)的,甲方可繼續(xù)租用該車輛,雙方另行訂立合同;

2、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具法律效力。

3、本協(xié)議如有不足之處,由甲、乙雙方另行訂立補(bǔ)充協(xié)議。

甲方:_________________公司

代表:_________________

乙方:_________________

代表:_________________

公司法合同(15份范本)

法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議范本新公司于_____年_____月_____日在________________召開董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,…
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