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公司改合同(15份范本)

發(fā)布時間:2024-11-12 查看人數(shù):23

【導(dǎo)語】公司改合同怎么寫才規(guī)范?本文根據(jù)受用戶歡迎程度整理了15篇優(yōu)質(zhì)的改公司合同范文,都是標(biāo)準(zhǔn)的書寫參考模板,便于您一一對比,找到符合自己需求的范本。以下是15篇公司改合同范文,希望您能喜歡。

公司改合同

【第1篇】修改公司章程—董事會決議

為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。

根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

于______年______月______日在______召開董事會會議,本次會議于召開前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員______、______、______出席了本次會議,全體董事均已到會。

董事會一致通過修改公司章程的決議如下:

風(fēng)險提示: 董事會做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過,董事會決議歸于無效。

一、____________。

二、____________。

三、____________。

風(fēng)險提示: 董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

______公司

董事會成員(簽字):

______、______、______

______年______月______日

【第2篇】公司技術(shù)改造借款合同

2023公司技術(shù)改造借款借款單位:______________________

地址:__________________________

電話:__________________________

主管部門:______________________

貸款銀行:______________________

地址:__________________________

電話:__________________________

借款單位經(jīng)辦人:________________

貸款銀行經(jīng)辦人:________________

借款方為進(jìn)行企業(yè)技術(shù)改造向貸款方申請貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)放。雙方為明確責(zé)任,恪守信用,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,特簽訂本合同,共同遵守。

一、貸款金額:人民幣(大寫)_________元整。

二、貸款用途:_________________________________.保證??顚S谩?/p>

三、貸款期限從_________年_________月起至_________年_________月止,共為_________年_________個月。貸款方保證按有關(guān)規(guī)定和下列用款計劃供應(yīng)資金,借款方保證按下列用款計劃和還款計劃用款和還款:

用款計劃:

還款計劃:

四、貸款利息:按月息_________%計算,按季結(jié)息,由貸款方從借款方賬戶扣收。建設(shè)期貸款利息由借款方在自有資金內(nèi)支付。貸款不能按本合同規(guī)定的分年還款計劃歸還的部分,作逾期處理,加收利息_________%.在本合同有效期內(nèi),如發(fā)生國家政策性的利率變動時,本合同貸款利率亦作相應(yīng)調(diào)整。

五、歸還貸款的資金來源,按國家有關(guān)規(guī)定雙方商定為:______________________________.

六、借款方保證按期償還全部借款本息。貸款逾期未還的部分,貸款方有權(quán)限期追收貸款,必要時,貸款方可從借款方帳戶中扣收。借款單位在其他銀行還有存款帳戶的,貸款方可商請該行代為扣款清償。

七、借款方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔(dān)保。抵押(或保證)協(xié)議作為本合同附件。貸款到期,借款方如未還清本息,由保證單位在接到貸款方還款通知后的三個月內(nèi)代為償還。三個月后仍未歸還,貸款方可以直接從借款方或保證單位的各項投資和存款中扣收;以抵押方式提供擔(dān)的,可變賣抵押財產(chǎn)歸還貸款。

八、貸款方保證按照合同規(guī)定,及時支付貸款資金。因貸款方責(zé)任未按期提供資金,貸款方根據(jù)違約數(shù)額和延期天數(shù),按本合同規(guī)定貸款利率的20%計算違約金,付給借款方。

九、貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況,借款方保證及時提供有關(guān)統(tǒng)計、會計報表、賬冊及資料。如發(fā)現(xiàn)貸款被挪作他用,貸款方按規(guī)定向借款方加收罰息_________%,并有權(quán)停止發(fā)放貸款或限期追回貸款。

在項目建設(shè)過程中,因建設(shè)項目情況發(fā)生變化,繼續(xù)履行本合同可能給貸款方造成損失,或不再具備《_________銀行技術(shù)改造貸款辦法》所規(guī)定貸款條件的,貸款方可中止合同并限期收回貸款。

十、借款方同意按時向乙方報送有關(guān)工程進(jìn)度、貸款使用情況的統(tǒng)計表和資料,為貸款方工作提供方便。

在本合同有效期內(nèi),借款方因?qū)嵭谐邪?、租賃、兼并等而變更經(jīng)營方式的,必須通知貸款方參與清產(chǎn)核資和承包、租賃、兼并合同的研究、起草、簽訂的全過程,并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定落實債務(wù)、債權(quán)關(guān)系。

十一、需要變更合同條款的,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,由雙方簽訂變更合同文件,作為本合同的組成部分。

十二、聲明及保證

(一)借款方:

1.借款方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.借款方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對借款方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.借款方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是借款方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)貸款方:

1.貸款方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

2.貸款方簽署和履行本合同所需的`一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對貸款方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.貸款方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是貸款方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

十三、保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

十四、不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

十五、通知

(一)根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_______(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。

(二)各方通訊地址如下:___________________________________________________.

(三)一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起___日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任

十六、爭議的處理

(一)本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_____種方式解決:

1.提交_________仲裁委員會仲裁;

2.依法向人民法院起訴。

十七、解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。

十八、補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

十九、合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____________年,自_________年________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

貸款方(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)_______________

_________年__________月________日

簽訂地點:_______________________

借款方(蓋章)_________________

授權(quán)代表(簽字)_______________

_________年__________月________日

【第3篇】有限公司修改章程范本專業(yè)版

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對公司章程作如下修改:

一、章程第______章第______條原為:“公司在______________工商局登記注冊,注冊名稱為:______________公司?!?/p>

現(xiàn)改為:___________________________________。

二、章程第______章第______條原為:“公司注冊資本為______________萬元?!?/p>

現(xiàn)改為:___________________________________。

三、章程第______章第______條原為:“公司股東共二人,分別為_______”。

現(xiàn)改為:___________________________________

四、章程第______章第______條原為:“____________________________”。

現(xiàn)改為:__________________________________。

全體股簽字蓋章:

______年______月______日

注意事項:

1、本范本適用于有限公司(不含國有獨資公司)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的,應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內(nèi)容較多,可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。

2、“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規(guī)定的事項,如經(jīng)營范圍等。

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。

4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名。

5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東,若提交的是新章程,應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。

6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi),變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內(nèi),變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi),減資、合并、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。

7、要求用a4紙、_____號(或_____號)的_____體(或_____體)打印,可雙面打印;多頁的,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。

【第4篇】2023有限公司修改章程

根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對公司章程作如下修改:

一、章程第______章第______條原為:“公司在______________工商局登記注冊,注冊名稱為:______________公司?!?/p>

現(xiàn)改為:___________________________________。

二、章程第______章第______條原為:“公司注冊資本為______________萬元?!?/p>

現(xiàn)改為:___________________________________。

三、章程第______章第______條原為:“公司股東共二人,分別為_______”。

現(xiàn)改為:___________________________________

四、章程第______章第______條原為:“____________________________”。

現(xiàn)改為:__________________________________。

全體股簽字蓋章:

______年______月______日

注意事項:

1、本范本適用于有限公司(不含國有獨資公司)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的,應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內(nèi)容較多,可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。

2、“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規(guī)定的事項,如經(jīng)營范圍等。

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。

4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名。

5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東,若提交的是新章程,應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。

6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi),變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足30日內(nèi),變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi),減資、合并、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。

【第5篇】2023修改公司章程議案

各位董事:

為保護(hù)投資者權(quán)益,________股份有限公司對《公司章程》進(jìn)行了修訂,具體情況如下:

原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為:

公司利潤分配的具體實施:

(一)利潤分配所考慮因素:公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機(jī)制,以保證利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

(二)利潤分配原則:公司利潤分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、_____董事和外部監(jiān)事的意見,應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。

(三)利潤分配周期和相關(guān)決策機(jī)制:公司應(yīng)至少每_______年重新審定一次利潤分配規(guī)劃。由公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,結(jié)合股東(特別是中小股東)、_____董事和外部監(jiān)事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。

(四)公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后_______個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。

(五)利潤分配調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點,詳細(xì)說明相關(guān)原因后,履行相應(yīng)的決策程序。公司應(yīng)積極充分聽取_____董事意見,并主動與中小股東進(jìn)行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。由董事會提交議案通過股東大會進(jìn)行表決,并需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。制定或?qū)徸h利潤分配方案時,公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,聽取中小股東的意見?!?/p>

現(xiàn)修改為:

“第一百八十六條:利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序

(一)利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制

1、在定期報告公布前,公司管理層、董事會應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下,研究論證利潤分配預(yù)案。董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,_____董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。_____董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。

2、公司董事會擬訂具體的利潤分配預(yù)案時,應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤分配政策。

3、公司董事會審議通過利潤分配預(yù)案并在定期報告中公告后,提交股東大會審議;股東大會審議利潤分配方案時,公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。

4、公司在上一會計年度實現(xiàn)盈利,但公司董事會在上一會計年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的,應(yīng)當(dāng)征詢_____董事的意見,并在定期報告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,_____董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表_____意見并公開披露。

5、在公司董事會對有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中,以及在公司股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動平臺等方式,與_____董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取_____董事和中小股東的意見和訴求,及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

6、公司召開股東大會時,單獨或者合計持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定,向股東大會提出關(guān)于利潤分配方案的臨時提案。

(二)利潤分配方案的審議程序

1、公司董事會審議通過利潤分配預(yù)案后,方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分配預(yù)案時,需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上_____董事同意方為通過。

2、股東大會在審議利潤分配方案時,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、股東大會批準(zhǔn)利潤分配方案后,公司董事會須在股東大會結(jié)束后_______個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。”

本議案在經(jīng)董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。

請各位董事予以審議。

__________股份有限公司董事會

【第6篇】有限公司修改章程通用版

根據(jù)本公司________年____月____日第_______次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對公司章程作如下修改:

一、章程第______章第______條原為:公司在______________工商局登記注冊,注冊名稱為:______________公司?,F(xiàn)改為:___________________________________。

二、章程第______章第______條原為:公司注冊資本為______________萬元?,F(xiàn)改為:___________________________________。

三、章程第______章第______條原為:公司股東共二人,分別為_______?,F(xiàn)改為:___________________________________

四、章程第______章第______條原為:____________________________?,F(xiàn)改為:__________________________________。全體股簽字蓋章:________年____月____日注意事項:

1、本范本適用于有限公司(不含國有獨資公司)的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的,應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項或內(nèi)容較多,可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。

2、登記事項系指《公司登記管理條例》第九條規(guī)定的事項,如經(jīng)營范圍等。

3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出,不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。

4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆,不得與正文脫離單獨另用紙簽名。

5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東,若提交的是新章程,應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。

6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為____日內(nèi),變更住所為遷入新住所前,增資為股款繳足____日內(nèi),變更股東為股東發(fā)生變動____日內(nèi),減資、合并、分立為____日后)提交登記機(jī)關(guān)。

7、要求用a4紙、_____號(或_____號)的_____體(或_____體)打印,可雙面打?。欢囗摰?,應(yīng)打上頁碼,加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效,復(fù)印件無效。

【第7篇】修改公司章程議案通用版

各位董事:為保護(hù)投資者權(quán)益,________ 股份有限公司 對《 公司章程 》進(jìn)行了修訂,具體情況如下:原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為:公司利潤分配的具體實施:

(一)利潤分配所考慮因素:公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及 債權(quán)融資 環(huán)境等情況,建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機(jī)制,以保證利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

(二)利潤分配原則:公司利潤分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和外部監(jiān)事的意見,應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。

(三)利潤分配周期和相關(guān)決策機(jī)制:公司應(yīng)至少每________年重新審定一次利潤分配規(guī)劃。由公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,結(jié)合股東(特別是中小股東)、獨立董事和外部監(jiān)事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。

(四)公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后_______個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。

(五)利潤分配調(diào)整機(jī)制公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點,詳細(xì)說明相關(guān)原因后,履行相應(yīng)的決策程序。公司應(yīng)積極充分聽取獨立董事意見,并主動與中小股東進(jìn)行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。由董事會提交議案通過股東大會進(jìn)行表決,并需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。制定或?qū)徸h利潤分配方案時,公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,聽取中小股東的意見?,F(xiàn)修改為:第一百八十六條:利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序

(一)利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制

1、在定期報告公布前,公司管理層、董事會應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下,研究論證利潤分配預(yù)案。董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。

2、公司董事會擬訂具體的利潤分配預(yù)案時,應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律、行政 法規(guī) 、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤分配政策。

3、公司董事會審議通過利潤分配預(yù)案并在定期報告中公告后,提交股東大會審議股東大會審議利潤分配方案時,公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。

4、公司在上一會計年度實現(xiàn)盈利,但公司董事會在上一會計年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的,應(yīng)當(dāng)征詢獨立董事的意見,并在定期報告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見并公開披露。

5、在公司董事會對有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中,以及在公司股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動平臺等方式,與獨立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取獨立董事和中小股東的意見和訴求,及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

6、公司召開股東大會時,單獨或者合計持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《 公司法 》、《 上市公司 股東大會規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定,向股東大會提出關(guān)于利潤分配方案的臨時提案。

(二)利潤分配方案的審議程序

1、公司董事會審議通過利潤分配預(yù)案后,方能提交股東大會審議。董事會在審議利潤分配預(yù)案時,需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上獨立董事同意方為通過。

2、股東大會在審議利潤分配方案時,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東 代理 人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。如股東大會審議發(fā)放股票股利或以 公積金 轉(zhuǎn)增股本的方案的,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、股東大會批準(zhǔn)利潤分配方案后,公司董事會須在股東大會結(jié)束后_______個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。本議案在經(jīng)董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。請各位董事予以審議。__________股份有限公司董事會________年____月____日

【第8篇】公司機(jī)構(gòu)改革人員分流

為推動我市事業(yè)單位改革,保障工作人員的切身利益,根據(jù)國家事業(yè)單位改革有關(guān)精神,結(jié)合深圳實際,就事業(yè)單位人員分流安置提出如下辦法。

一、適用范圍

本辦法規(guī)定的人員分流安置政策,僅適用于本次事業(yè)單位改革中涉及到的事業(yè)單位在編人員。

雇員和其他非在編人員由單位原主管部門按合同或有關(guān)規(guī)定處理。

企業(yè)化管理的事業(yè)單位不執(zhí)行本辦法。

本辦法所稱事業(yè)單位,是指經(jīng)黨委、政府或機(jī)構(gòu)編制管理部門批準(zhǔn),在事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)辦理事業(yè)法人登記的組織。

本辦法所稱事業(yè)單位在編人員,是指經(jīng)事業(yè)單位正式調(diào)入,且在機(jī)構(gòu)編制部門辦理入編手續(xù)的人員。

二、人員分流

本次事業(yè)單位改革涉及到的在編人員,可以按以下途徑進(jìn)行分流。

(一)退休

按照國家退休政策,凡在20xx年12月31日之前達(dá)到法定退休年齡,或者喪失勞動能力的人員,辦理退休手續(xù)。

(二)因病或工傷提前退休或退職

符合《國務(wù)院關(guān)于安置老弱病殘干部的暫行辦法》、《國務(wù)院關(guān)于工人退休、退職暫行辦法》(國發(fā)〔1978〕104號)有關(guān)因病、工傷提前退休或退職條件規(guī)定的人員,經(jīng)批準(zhǔn)可辦理提前退休或退職手續(xù)。

(三)提前退休

截至20xx年12月31日,凡工作年限滿30年;或男年滿53周歲、女年滿48周歲(女性工人45周歲)且工作年限滿20年的,經(jīng)本人申請,按人事管理權(quán)限報市有關(guān)部門批準(zhǔn)后,允許提前退休。

辦理提前退休手續(xù)的人員,本市機(jī)關(guān)事業(yè)單位不得再聘用。

(四)辭職

凡自愿辭去公職且自謀職業(yè)者,經(jīng)批準(zhǔn)后給予一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償按其在本事業(yè)單位的工作年限,每滿一年補(bǔ)助一個月的本人月工資,工作年限不滿一年的按一年計算。

本辦法規(guī)定的本人月工資,按本人辭職前一個月的基本工資、物價補(bǔ)貼及住房補(bǔ)貼之和計算。

凡辭職后自謀職業(yè)人員自辦企業(yè)的,享受我市國有企業(yè)人員下崗再就業(yè)扶持政策。

(五)辭退

在事業(yè)單位撤銷、整合或核減編制過程中無正當(dāng)理由拒絕組織另行安排工作以及在事業(yè)單位轉(zhuǎn)企過程中拒絕轉(zhuǎn)入企業(yè)的人員,辦理辭退手續(xù),并按《深圳市事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員辭職辭退暫行辦法》(深府〔1994〕141號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放辭退費(fèi)。

三、人員安置

(一)撤銷、整合或核減編制事業(yè)單位在編人員的安置

因撤銷、整合或核減編制需要分流安置的事業(yè)單位在編人員,按照本辦法規(guī)定未能進(jìn)行分流的,按照下述政策進(jìn)行安置:

1原參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位被撤銷的,屬于公務(wù)員身份的人員,經(jīng)雙向選擇,可以在機(jī)關(guān)公務(wù)員隊伍中安排。

2被撤銷后整體轉(zhuǎn)為行政(事務(wù))機(jī)構(gòu)或整合到行政(事務(wù))機(jī)構(gòu)的,原事業(yè)單位在編人員按照公務(wù)員法相關(guān)規(guī)定辦理,無法轉(zhuǎn)任公務(wù)員的,可繼續(xù)保留事業(yè)單位人員身份,工資職稱及福利待遇等按職員或雇員的有關(guān)規(guī)定處理;被撤銷后整合到其他事業(yè)單位的,如果該相應(yīng)的事業(yè)單位空缺職位能滿足全部安置人數(shù)的,采用選聘方式整體安置,如果空缺職位無法滿足整體安置的,采用考試競聘方式部分安置。

3未能按上述第1、2項政策在相應(yīng)行政或行政事務(wù)機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位安置的人員以及因整建制撤銷或單位核減編制需要安置的事業(yè)單位人員,若原事業(yè)單位所在系統(tǒng)內(nèi)的其他事業(yè)單位有空編,應(yīng)當(dāng)遵循個人條件與空缺職位相匹配的原則,按照職員選聘程序,在本系統(tǒng)內(nèi)重新聘用安置。

4未能按上述第1、2、3項政策安置的人員,主管部門要認(rèn)真組織未安置人員參加各類崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn),市組織人事部門可以在事業(yè)單位范圍內(nèi)拿出適當(dāng)?shù)目杖甭毼?,專門組織公開競聘考試,定向招聘。

5未能按上述第1、2、3、4項政策安置的人員,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈深圳市事業(yè)單位人事制度配套改革實施方案〉的通知》(深辦發(fā)〔20xx〕13號)的有關(guān)規(guī)定,自原事業(yè)單位撤銷、整合或編制核減之日起,給予一年的保護(hù)期。

保護(hù)期內(nèi)連續(xù)計算工齡,并發(fā)放基本工資和繳納社會保險費(fèi)。

孕期、產(chǎn)期、哺乳期的婦女,按國家有關(guān)政策執(zhí)行,一年保護(hù)期滿而孕期、產(chǎn)期、哺乳期未滿的,保護(hù)期自動延續(xù)至孕期、產(chǎn)期、哺乳期期滿為止。

一年保護(hù)期屆滿仍未能安置的人員,按深府〔1994〕141號文件規(guī)定的辭退標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給辭退費(fèi),并按規(guī)定享受失業(yè)保險。

(二)轉(zhuǎn)企事業(yè)單位在編人員的安置

轉(zhuǎn)企事業(yè)單位原在編人員可以自愿選擇按照本辦法第二部分規(guī)定的第(一)至(四)項政策進(jìn)行分流;未選擇分流的,由轉(zhuǎn)企后的單位全部接收,并按勞動法的有關(guān)規(guī)定依法簽訂勞動合同,執(zhí)行企業(yè)的用人管理制度。

單位領(lǐng)導(dǎo)由市國資委按企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理規(guī)定接收管理。

未選擇前述政策分流又不愿到企業(yè)的,按照本辦法第二部分規(guī)定的第(五)項政策予以辭退。

四、人員分流安置經(jīng)費(fèi)

因撤銷、整合所發(fā)生的人員分流安置經(jīng)費(fèi)(包括經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、辭退費(fèi)、保護(hù)期間基本工資和社會保險費(fèi),下同)由財政承擔(dān);因核減編制所發(fā)生的人員分流安置經(jīng)費(fèi)按原經(jīng)費(fèi)渠道解決;轉(zhuǎn)企事業(yè)單位的人員分流費(fèi)用(包括經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金和辭退費(fèi))由轉(zhuǎn)企單位負(fù)責(zé),單位難以承擔(dān)的,由轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)單位解決。

退休人員待遇按本次事業(yè)單位改革有關(guān)社會保障的政策執(zhí)行。

本辦法自頒布之日起實施。

【第9篇】修改公司章程—股東會決議新

修改公司章程—股東會決議范本新

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于_______年___月___日召開了公司股東會,會議由代表___%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表___%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會議由執(zhí)行董事召集并主持,會議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:

一、章程第一章第二條原為:“公司在工商局登記注冊,注冊名稱為:_________公司?!爆F(xiàn)改為:________________________。

二、章程第二章第五條原為:“公司注冊資本為萬元。”現(xiàn)改為:____________萬元。

三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人,分別是____________”?,F(xiàn)改為:_____________________。

......

以上事項表決結(jié)果:同意_____萬股,占總股數(shù)_____%;

不同意_____萬股,占總股數(shù)_____%;

棄權(quán)_____萬股,占總股數(shù)_____%。

全體股簽字蓋章:

_______年___月___日

【第10篇】修改公司章程議案

各位董事:

為保護(hù)投資者權(quán)益,________股份有限公司對《公司章程》進(jìn)行了修訂,具體情況如下:

原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為:

公司利潤分配的具體實施:

(一)利潤分配所考慮因素:公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機(jī)制,以保證利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

(二)利潤分配原則:公司利潤分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和外部監(jiān)事的意見,應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則。

(三)利潤分配周期和相關(guān)決策機(jī)制:公司應(yīng)至少每_______年重新審定一次利潤分配規(guī)劃。

由公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,結(jié)合股東(特別是中小股東)、獨立董事和外部監(jiān)事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。

(四)公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后_______個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。

若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。

(五)利潤分配調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點,詳細(xì)說明相關(guān)原因后,履行相應(yīng)的決策程序。

公司應(yīng)積極充分聽取獨立董事意見,并主動與中小股東進(jìn)行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。

由董事會提交議案通過股東大會進(jìn)行表決,并需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

制定或?qū)徸h利潤分配方案時,公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動、電子郵件、傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,聽取中小股東的意見。

現(xiàn)修改為:

“第一百八十六條:利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序

(一)利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制

1、在定期報告公布前,公司管理層、董事會應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下,研究論證利潤分配預(yù)案。

董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜,獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。

獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。

2、公司董事會擬訂具體的利潤分配預(yù)案時,應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤分配政策。

3、公司董事會審議通過利潤分配預(yù)案并在定期報告中公告后,提交股東大會審議;股東大會審議利潤分配方案時,公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。

4、公司在上一會計年度實現(xiàn)盈利,但公司董事會在上一會計年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的,應(yīng)當(dāng)征詢獨立董事的意見,并在定期報告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見并公開披露。

5、在公司董事會對有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中,以及在公司股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動平臺等方式,與獨立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取獨立董事和中小股東的意見和訴求,及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

6、公司召開股東大會時,單獨或者合計持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定,向股東大會提出關(guān)于利潤分配方案的臨時提案。

(二)利潤分配方案的審議程序

1、公司董事會審議通過利潤分配預(yù)案后,方能提交股東大會審議。

董事會在審議利潤分配預(yù)案時,需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,且經(jīng)二分之一以上獨立董事同意方為通過。

2、股東大會在審議利潤分配方案時,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

如股東大會審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的,須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、股東大會批準(zhǔn)利潤分配方案后,公司董事會須在股東大會結(jié)束后_______個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。

本議案在經(jīng)董事會審議后尚需提交公司股東大會審議。

請各位董事予以審議。

__________股份有限公司董事會

______年______月______日

【第11篇】修改公司章程—股東會決議通用版

風(fēng)險提示:

召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是, 公司章程 另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)《 公司法 》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于________年____月____日召開了公司股東會,會議由代表_______%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會議由執(zhí)行董事召集并主持,會議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:風(fēng)險提示:

有限責(zé)任公司 設(shè)立董事會的,股東會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的,股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

一、章程原為:公司在 工商局登記注冊,注冊名稱為:_______公司。 現(xiàn)改為:_______。

二、章程原為: 公司注冊資本 為_______萬元?,F(xiàn)改為:_______萬元。

三、章程原為:公司股東共二人,分別是_______。 現(xiàn)改為:_______。以上事項表決結(jié)果:同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。不同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。棄權(quán)_______萬股,占總股數(shù)_______%。全體股簽字蓋章:________年____月____日

【第12篇】修改公司章程—股東會決議

修改公司章程—股東會決議通用版

風(fēng)險提示:召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于________年____月____日召開了公司股東會,會議由代表_______%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_______%表決權(quán)的股東通過,作出如下決議:會議由執(zhí)行董事召集并主持,會議決定對公司章程的部分內(nèi)容作出修改,具體條款如下:風(fēng)險提示:有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的,股東會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的,股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。一、章程原為:公司在工商局登記注冊,注冊名稱為:_______公司。現(xiàn)改為:_______。二、章程原為:公司注冊資本為_______萬元?,F(xiàn)改為:_______萬元。三、章程原為:公司股東共二人,分別是_______?,F(xiàn)改為:_______。以上事項表決結(jié)果:同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。不同意_______萬股,占總股數(shù)_______%。棄權(quán)_______萬股,占總股數(shù)_______%。全體股簽字蓋章:________年____月____日

【第13篇】公司改制合同

公司改制合同

公司改制合同

編號(_______)股改字第(______)號

甲方:__________________

乙方:__________________

鑒于:

甲方是依照《中華人民共和國公司法》設(shè)立的有限責(zé)任公司。

乙方是根據(jù)_________市政府【_________】_________號、【_________】_________號、【_________】_________號文件和________市工商局【_________】_________號、【_________】_________號文件依法從事國有、集體性企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌交易、鑒證,其他有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證以及非上市股份有限公司股權(quán)登記托管業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

第一條 釋義

除非特別說明或文意另有所指,以下詞句和表述在本協(xié)議中應(yīng)按如下解釋:

1.股份制改造:甲方作為有限公司由目前的有限責(zé)任公司狀態(tài)變更為股份有限責(zé)任公司形態(tài),并在乙方登記托管的過程;或者甲方作為發(fā)起人發(fā)起設(shè)立股份有限公司形態(tài),并在乙方登記托管的過程。

2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證:為配合股份制改造,乙方可根據(jù)甲方需要為甲方出具《股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證(鑒證)書》(詳見附件1乙方《股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證業(yè)務(wù)指南》)。

3.股權(quán)登記托管:完成股份制改造后,甲方為乙方辦理股份有限公司股權(quán)登記托管,以促進(jìn)乙方的股權(quán)交易和融資渠道順暢(詳見附件2乙方《股份有限公司股權(quán)登記托管業(yè)務(wù)指南》)。

4.工商代理變更登記:乙方根據(jù)甲方授權(quán),代為辦理甲方股份制改造過程中的所有相關(guān)工商變更登記。

第二條 股份制改造服務(wù)的目的

為充分利用非上市股份有限公司法定注冊資本門檻降低的外部形勢,進(jìn)一步完善公司內(nèi)部的法人治理結(jié)構(gòu),內(nèi)外結(jié)合疏通公司融資的渠道。甲方委托乙方作為其本次股份制改造的服務(wù)機(jī)構(gòu)(代理權(quán)限見授權(quán)委托書)。

第三條 股份制改造服務(wù)的期限

甲方自_________年_________月_________日起至股份有限責(zé)任公司設(shè)立并在乙方交易所登記托管之日止。

第四條 股份制改造服務(wù)的內(nèi)容

1.本合同簽訂后,乙方參與甲方關(guān)于股份制改造的股東會,根據(jù)甲方各股東的具體要求起草關(guān)于股份制改造的股東會決議并由甲方各 股東簽字確認(rèn)。

2.受甲方或者甲方股東的委托并根據(jù)股東簽字確認(rèn)的法律文書,乙方為甲方股東代為辦理如下股份制改造事宜:

(1)設(shè)計股份制改造方案交甲方各股東審議后確定(內(nèi)容可能包括公司的股權(quán)重組方案、資產(chǎn)和財務(wù)重組方案、內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的調(diào)整方案等);

(2)擬設(shè)股份有限公司的章程、創(chuàng)立大會股東會決議的起草;

(3)代理股份制改造中可能涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓見證事宜;

(4)聯(lián)合中介機(jī)構(gòu)提供股份制改造中的法律意見書、會計師事務(wù)所評估報告、驗資報告等法律文件;

(5)代理股份制改造中可能涉及的相關(guān)工商變更登記事宜;

3.甲方完成股份制改造后,乙方為新設(shè)的股份有限公司提供登記托管服務(wù)。

第五條 股份制改造期間雙方權(quán)利義務(wù)

1.甲方的權(quán)利與義務(wù)

(1)甲方有權(quán)決定采取何種股份制改造方案;

(2)甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工作并提出合理要求;

(3)甲方必須保證所提交給乙方的股份制改造必須文件資料的真實性、合法性和有效性,否則應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任;

(4)在股份制改造期間,甲方認(rèn)同并遵守乙方參照主管機(jī)關(guān)或其它政府有關(guān)部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)制訂和修訂的各項業(yè)務(wù)規(guī)則及其相關(guān)細(xì)則;

(5)本合同簽訂后,甲方不得中途解除合同,否則所交服務(wù)費(fèi)用乙方概不退還。

2.乙方的權(quán)利與義務(wù)

(1)乙方應(yīng)當(dāng)誠實信用,恪守職業(yè)道德、嚴(yán)密審慎,盡職盡責(zé)地為甲方提供股份制改造服務(wù);

(2)乙方不得泄露股份制改造期間所接觸的甲方商業(yè)機(jī)密,并不得利用甲方商業(yè)機(jī)密為自己或他人謀取利益;

(3)本合同簽訂后,乙方不得中途解除合同,否則應(yīng)退還甲方所交服務(wù)費(fèi)用全部退還,但因甲方原因造成合同無法繼續(xù)履行除外。

第六條 股份制改造的費(fèi)用及其支付方式

1.本合同書簽訂之日,由甲方一次性支付股份制改造服務(wù)費(fèi)人民幣_________元給乙方;

2.在完成新的股份有限公司工商變更登記之日起30日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方支付當(dāng)年的股權(quán)托管服務(wù)費(fèi)人民幣_________元。以后每年度的股權(quán)托管服務(wù)費(fèi),甲方應(yīng)在本合同每年度期滿后的十個工作日內(nèi)向乙方一次性足額支付。

3.甲方股份制改造并在乙方交易所登記托管后,由乙方統(tǒng)一在指定的報紙上按照規(guī)定 的格式發(fā)布股份制改造及登記托管信息的公告,甲方承擔(dān)公告費(fèi)用_________元。

4.甲方?jīng)]有在規(guī)定時間內(nèi)向乙方支付股權(quán)托管服務(wù)費(fèi)的,乙方有權(quán)停止向甲方提供服務(wù),并按照未付金額日千分之三的標(biāo)準(zhǔn)向甲方收取滯納金。

5.本合同生效后,如果乙方主管機(jī)構(gòu)或其它政府有關(guān)部門對以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整,則以新頒布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

第七條 合同終止情形

1.甲方股份制改造事宜全部完成并在乙方交易所登記托管;

2.甲乙雙方協(xié)議解除本合同。

第八條 合同爭議解決

本合同未盡事宜及在履行本合同過程中所產(chǎn)生的爭議由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法律程序解決。

第九條 其他事宜

本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。本合同自甲乙雙方簽章之日起生效。

甲方(公章):_______________

法定(授權(quán))代表人:_________

地址:_______________________

電話:_______________________

乙方(公章):_______________

法定(授權(quán))代表人:_________

地址:_______________________

電話:_______________________

簽訂時間:_____年____月____日

簽訂地點:___________________

公司改制合同

公司改制合同

【第14篇】有限公司更改法人股東會決議

有限公司更改法人股東會決議范本

時間:_________________

地點:_________________

參加人:_________________

決議事項:_________________關(guān)于任免法人代表的事項

公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日,在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點,已于____日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。

會議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會議審議并通過了以下事項:_________________

1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;

2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下.

3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項,符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字:_________________

____________年_____月__________日

【第15篇】公司改制公告

_______________公司經(jīng)職工大會決定,并報上級主管部門批準(zhǔn),于_____________年__________月__________日正式啟動改制。凡與本企業(yè)有債權(quán)債務(wù)、勞動關(guān)系的單位和個人,請于本公告發(fā)布之日起三十天內(nèi)持本人身份證及其他相關(guān)材料來本單位辦理身份認(rèn)定、債權(quán)債務(wù)核對登記等事宜,逾期未登記者則視為放棄權(quán)益。

特此公告。

_____________總公司改制領(lǐng)導(dǎo)小組

_____________年__________月__________日

公司改合同(15份范本)

根據(jù)本公司________年____月____日第_______次股東會決議,本公司決定變更公司名稱、經(jīng)營范圍,增加股東和注冊資本,改變法定代表人、(_______)、(_______),特對公司章程作如下修改:一…
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