全資子公司合同（6份范本）

【第1篇】全資子公司章程

第一章 總則

第一條______________企業(yè)集團是以________開發(fā)集團有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。

第二條 集團名稱及法定地址

名稱：______________企業(yè)集團。

簡稱：______________集團。

法定地址：______市________工業(yè)開發(fā)區(qū)。

第三條 集團母公司名稱及法定地址名稱：________開發(fā)集團有限公司法定地址：____市________工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。

第四條 集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻。

第五條 集團遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。

第二章 集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式

第六條 本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

一、母公司：________開發(fā)集團有限公司。

二、控股子公司：____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)科技開發(fā)有限公司、____________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。

第七條集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策機構(gòu);母公司是財務(wù)和投資中心，在集團中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)投融資決策，從事資本運營，對經(jīng)營者進行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。

第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。

第九條 集團的管理體制

一、集團母公司對控股子公司的管理根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。

二、集團母公司與其他成員單位的關(guān)系母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。

第三章 集團管理機構(gòu)的組織和職權(quán)

第十條 集團設(shè)立理事會，作為集團的管理機構(gòu)。

第十一條 理事會由集團成員企業(yè)的主要負責(zé)人共同組成。

第十二條 理事會的職責(zé)

一、聽取和審議理事長的工作報告;

二、討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案;

三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案;

四、討論協(xié)調(diào)集團年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃;

五、討論決定集團內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案;

六、討論審訂集團成員的加入和退出;

七、選舉理事長、副理事長;

八、制訂、修改集團和有關(guān)規(guī)章制度;

九、決定集團的終止和清算;

十、其它需由理事會決定的事項。

第十三條 理事會會議每年不得少于______次，必要時可由理事會召集或經(jīng)______/______以上理事提議召開臨時會議。

第十四條 理事會遵循如下議事原則

一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上;

二、民主協(xié)商原則;

三、無條件執(zhí)行決議原則;

四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執(zhí)行義務(wù)。

第十五條 集團不另設(shè)辦事機構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。

第四章 集團管理機構(gòu)負責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)

第十六條 集團理事會設(shè)理事長______名，副理事長______名。

第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生;副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期_______年，可連選連任。

第十八條 理事長的職權(quán)：

一、負責(zé)召集理事會會議，并向理事會報告工作;

二、執(zhí)行理事會決議;

三、提名副理事長;

四、主持制定集團中長期發(fā)展規(guī)劃;

五、主持制定集團年度經(jīng)營計劃和投資方案;

六、主持制定集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

七、主持制定集團的基本管理制度;

八、集團章程和理事會授予的其他職權(quán)。

第五章 參加、退出集團的條件和程序

第十九條母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準后，即為集團成員。

第二十條 集團成員要求退出集團時，應(yīng)提前______個月向集團理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團。

第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。

第二十二條 集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團：

一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的;

二、被依法撤銷;

三、破產(chǎn)。

第六章 集團的終止

第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團依照國家法律、法規(guī)即行解體;集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。

第二十四條 集團終止時，依法向登記機關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費進行清算。

第七章 附 則

第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。

第二十六條 本章程有關(guān)具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團理事會。

【第2篇】全資子公司章程范本新整理版

第一章 總則

第一條 ______________企業(yè)集團是以________開發(fā)集團有限公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母 子公司 為主體，以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。

第二條 集團名稱及法定地址

名稱：______________企業(yè)集團。

簡稱：______________集團。

法定地址：______市________工業(yè)開發(fā)區(qū)。

第三條 集團母 公司名稱 及法定地址名稱：________開發(fā)集團有限 公司法 定地址：____市________工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。

第四條 集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻。

第五條 集團遵守國家法律、 法規(guī) ，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。

第二章 集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式

第六條 本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

一、母公司：________開發(fā)集團有限公司。

二、控股子公司：____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)科技開發(fā)有限公司、____________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。

第七條 集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策機構(gòu)；母公司是財務(wù)和 投資 中心，在集團中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)投融資決策，從事資本運營，對經(jīng)營者進行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。

第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。

第九條 集團的管理體制

一、集團母公司對控股子公司的管理根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。

二、集團母公司與其他成員單位的關(guān)系母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。

第三章 集團管理機構(gòu)的組織和職權(quán)

第十條 集團設(shè)立理事會，作為集團的管理機構(gòu)。

第十一條 理事會由集團成員企業(yè)的主要負責(zé)人共同組成。

第十二條 理事會的職責(zé)

一、聽取和審議理事長的工作報告；

二、討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；

三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案；

四、討論協(xié)調(diào)集團年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃；

五、討論決定集團內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案；

六、討論審訂集團成員的加入和退出；

七、選舉理事長、副理事長；

八、制訂、修改集團和有關(guān)規(guī)章制度；

九、決定集團的終止和 清算 ；

十、其它需由理事會決定的事項。

第十三條 理事會會議每年不得少于______次，必要時可由理事會召集或經(jīng)______/______以上理事提議召開臨時會議。

第十四條 理事會遵循如下議事原則

一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上；

二、民主協(xié)商原則；

三、無條件執(zhí)行決議原則；

四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執(zhí)行義務(wù)。

第十五條 集團不另設(shè)辦事機構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。

第四章 集團管理機構(gòu)負責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)

第十六條 集團理事會設(shè)理事長______名，副理事長______名。

第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期_______年，可連選連任。

第十八條 理事長的職權(quán)：

一、負責(zé)召集理事會會議，并向理事會報告工作；

二、執(zhí)行理事會決議；

三、提名副理事長；

四、主持制定集團中長期發(fā)展規(guī)劃；

五、主持制定集團年度經(jīng)營計劃和投資方案；

六、主持制定集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

七、主持制定集團的基本管理制度；

八、集團章程和理事會授予的其他職權(quán)。

第五章 參加、退出集團的條件和程序

第十九條 母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準后，即為集團成員。

第二十條 集團成員要求退出集團時，應(yīng)提前______個月向集團理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團。

第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。

第二十二條 集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團：

一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的；

二、被依法撤銷；

三、破產(chǎn)。

第六章 集團的終止

第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團依照國家法律、法規(guī)即行解體；集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。

第二十四條 集團終止時，依法向登記機關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費進行清算。

第七章 附 則

第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。

第二十六條 本章程有關(guān)具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團理事會。

【第3篇】全資子公司章程通用版

第一章 總則

第一條 ______________企業(yè)集團是以xx公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結(jié)xx帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。

第二條 集團名稱及法定地址名稱：______________企業(yè)集團。簡稱：xx集團。法定地址：______市________工業(yè)____區(qū)。

第三條 集團母公司名稱及法定地址名稱：xx公司法定地址：____市________工業(yè)____區(qū)內(nèi)。

第四條 集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為xx帶，發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻。

第五條 集團遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。

第二章 集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式

第六條 本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

一、母公司：xx公司。

二、控股子公司：____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)xx公司、____________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。

第七條 集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策機構(gòu)；母公司是財務(wù)和投資中心，在集團中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)投融資決策，從事資本運營，對經(jīng)營者進行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。

第八條 控股子公司可以在自己的名稱xx以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。

第九條 集團的管理體制風(fēng)險提示：

公司法規(guī)定股東會的召集權(quán)在董事會，當(dāng)董事會或董事長不履行法定職責(zé)時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權(quán)利?？勺鋈缦乱?guī)定：

如果董事會違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會，或不履行職責(zé)時，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會自行召集股東會的權(quán)利

股東自行召集的股東會由參加會議的出資最多的股東主持。

一、集團母公司對控股子公司的管理根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。

二、集團母公司與其他成員單位的關(guān)系母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。

第三章 集團管理機構(gòu)的組織和職權(quán)

第十條 集團設(shè)立理事會，作為集團的管理機構(gòu)。

第十一條 理事會由集團成員企業(yè)的主要負責(zé)人共同組成。

第十二條 理事會的職責(zé)

一、聽取和審議理事長的工作報告；

二、討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；

三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案；

四、討論協(xié)調(diào)集團年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃；

五、討論決定集團內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案；

六、討論審訂集團成員的加入和退出；

七、選舉理事長、副理事長；

八、制訂、修改集團和有關(guān)規(guī)章制度；

九、決定集團的終止和清算；

十、其它需由理事會決定的事項。

第十三條 理事會會議每年不得少于______次，必要時可由理事會召集或經(jīng)____________以上理事提議召開臨時會議。

第十四條 理事會遵循如下議事原則

一、法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的23以上；

二、民主協(xié)商原則；

三、無條件執(zhí)行決議原則；

四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執(zhí)行義務(wù)。

第十五條 集團不另設(shè)辦事機構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。

第四章 集團管理機構(gòu)負責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)

第十六條 集團理事會設(shè)理事長______名，副理事長______名。

第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期________年，可連選連任。

第十八條 理事長的職權(quán)：

一、負責(zé)召集理事會會議，并向理事會報告工作；

二、執(zhí)行理事會決議；

三、提名副理事長；

四、主持制定集團中長期發(fā)展規(guī)劃；

五、主持制定集團年度經(jīng)營計劃和投資方案；

六、主持制定集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

七、主持制定集團的基本管理制度；

八、集團章程和理事會授予的其他職權(quán)。

第五章 參加、退出集團的條件和程序

第十九條 母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關(guān)文件，經(jīng)審核批準后，即為集團成員。

第二十條 集團成員要求退出集團時，應(yīng)提前______個月向集團理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權(quán)退出集團。

第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。

第二十二條 集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團：風(fēng)險提示：

由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財產(chǎn)權(quán)，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價款等。

一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的；

二、被依法撤銷；

三、破產(chǎn)。

xx集團的終止

第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團依照國家法律、法規(guī)即行解體；集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。

第二十四條 集團終止時，依法向登記機關(guān)辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費進行清算。

第七章 附 則

第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。

第二十六條 本章程有關(guān)具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團理事會。

【第4篇】公司全資子借款合約

出借方：_________________(以下簡稱“甲方”)住所：_________________

借款方：_________________(以下簡稱“乙方”)住所：_________________

乙公司系甲公司全資子公司，現(xiàn)因經(jīng)營需要向甲方申請借款，甲方同意借給乙方資金用于臨時周轉(zhuǎn)。

雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成本協(xié)議，以期共同遵守執(zhí)行。

一、借款用途：

1、乙方向甲方的借款只能用于臨時周轉(zhuǎn)，具體為：_________________

2、乙方必須按照本借款協(xié)議約定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款進行違法活動。

二、借款金額：乙方向甲方借款人民幣_________萬元，(大寫人民幣_________萬元整)。

三、借款期限：_________________年。

1、借款期限從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如實際借款日與該日期不符，以實際借款日期為準。

乙方收到借款后應(yīng)當(dāng)出具收據(jù)，乙方所出具的借據(jù)為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。

3、借款期限屆滿之日起內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方結(jié)清借款本息。

四、資金占用費：

本協(xié)議借款自甲方劃出之日起按照銀行同期貸款利率計收資金占用費，資金占用費按月支付。

資金占用費所涉及的稅負成本，由乙方承擔(dān)或妥善解決。

五、支付方式

甲方以轉(zhuǎn)賬的方式將借款一次性打入乙方以下賬戶。

借款人乙方用戶名：_________________

賬號：_________________

開戶銀行：_________________

六、特別約定

本借款如需完善抵押擔(dān)保手續(xù)的，乙方負責(zé)配合甲方完成抵押登記的辦理。

七、其他

本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。

本合同壹式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，均具有同等效力。

(以下無正文)

甲方(章)：_________________法定代表人或授權(quán)代表：_________________簽訂日期：_________________

【第5篇】全資子公司申請破產(chǎn)

債務(wù)人：_________________貿(mào)易公司

營業(yè)地址：_________________

申請人：_________________

申請目的：

請求決定貿(mào)易公司為破產(chǎn)人。

事實和理由：

一、債務(wù)人公司是以經(jīng)營輕工紡織品為主的貿(mào)易公司，創(chuàng)立于______年。由于經(jīng)營不善，迄今已負擔(dān)有附表記載的元債務(wù)，而本公司資產(chǎn)只有財產(chǎn)目錄中記載的不動產(chǎn)______元，動產(chǎn)______元，商品______元，合計______元，實際已債務(wù)超過，不能清償全部債務(wù)。

二、繼續(xù)經(jīng)營只能增加債務(wù)，經(jīng)本公司上級主管部門貿(mào)易公司的同意，申請破產(chǎn)。

附錄：

1.商業(yè)登記簿抄本，不動產(chǎn)登記表抄本;

2.資產(chǎn)負債對照表;

3.財產(chǎn)目錄;

4.債務(wù)與債務(wù)清冊;

5.貿(mào)易總公司同意破產(chǎn)證明書;

6.本公司工會及職工代表大會申請破產(chǎn)意見書。

此致

_____________人民法院

申請人：_________________貿(mào)易公司(章)

法定代表人：_________________王(章)

【第6篇】全資子公司章程新

第一章 總則

第一條 ______________企業(yè)集團是以________開發(fā)集團有限公司為母公司,以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體,以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。

第二條 集團名稱及法定地址

名稱:______________企業(yè)集團。

簡稱:______________集團。

法定地址:______市________工業(yè)開發(fā)區(qū)。

第三條 集團母公司名稱及法定地址名稱:________開發(fā)集團有限公司法定地址:____市________工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。

第四條 集團的宗旨:以集團母公司為核心,以資本為紐帶,發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢,實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置,為社會做出更大貢獻。

第五條 集團遵守國家法律、法規(guī),在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,維護國家利益和社會公眾利益,接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理。

第二章 集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式

第六條 本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

一、母公司:________開發(fā)集團有限公司。

二、控股子公司:____________投資發(fā)展有限公司、____________經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司、____________興業(yè)科技開發(fā)有限公司、____________廣告有限公司、____________物業(yè)管理有限公司。

第七條 集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策機構(gòu);母公司是財務(wù)和投資中心,在集團中居于主導(dǎo)和核心地位,對外代表集團,母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃,負責(zé)投融資決策,從事資本運營,對經(jīng)營者進行考核和任命,監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。

第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。

第九條 集團的管理體制

一、集團母公司對控股子公司的管理根據(jù)《公司法》規(guī)定,母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù),向控股子公司派出董事和監(jiān)事,通過股東會、董事會和監(jiān)事,參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策,對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。

二、集團母公司與其他成員單位的關(guān)系母公司與其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關(guān)系。

第三章 集團管理機構(gòu)的組織和職權(quán)

第十條 集團設(shè)立理事會,作為集團的管理機構(gòu)。

第十一條 理事會由集團成員企業(yè)的主要負責(zé)人共同組成。

第十二條 理事會的職責(zé)

一、聽取和審議理事長的工作報告;

二、討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案;

三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案;

四、討論協(xié)調(diào)集團年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃;

五、討論決定集團內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案;

六、討論審訂集團成員的加入和退出;

七、選舉理事長、副理事長;

八、制訂、修改集團和有關(guān)規(guī)章制度;

九、決定集團的終止和清算;

十、其它需由理事會決定的事項。

第十三條 理事會會議每年不得少于______次,必要時可由理事會召集或經(jīng)______/______以上理事提議召開臨時會議。

第十四條 理事會遵循如下議事原則

一、法定人數(shù)原則:出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上;

二、民主協(xié)商原則;

三、無條件執(zhí)行決議原則;

四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執(zhí)行義務(wù)。

第十五條 集團不另設(shè)辦事機構(gòu),其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。

第四章 集團管理機構(gòu)負責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)

第十六條 集團理事會設(shè)理事長______名,副理事長______名。

第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生;副理事長由理事長提名,理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期_______年,可連選連任。

第十八條 理事長的職權(quán):

一、負責(zé)召集理事會會議,并向理事會報告工作;

二、執(zhí)行理事會決議;

三、提名副理事長;

四、主持制定集團中長期發(fā)展規(guī)劃;

五、主持制定集團年度經(jīng)營計劃和投資方案;

六、主持制定集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

七、主持制定集團的基本管理制度;

八、集團章程和理事會授予的其他職權(quán)。

第五章 參加、退出集團的條件和程序

第十九條 母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程,具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位,向集團理事會提出書面申請,并提交有關(guān)文件,經(jīng)審核批準后,即為集團成員。

第二十條 集團成員要求退出集團時,應(yīng)提前______個月向集團理事會提出書面申請,經(jīng)理事會審核批準后,即可辦理退出手續(xù),控股子公司無權(quán)退出集團。

第二十一條 對違反本章程,損害集體聲譽和利益的集團成員,集團有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。

第二十二條 集團成員如遇有下列情況之一者,自動退出集團:

一、母公司己出讓全部產(chǎn)權(quán)的;

二、被依法撤銷;

三、破產(chǎn)。

第六章 集團的終止

第二十三條 如發(fā)生下列情況,集團依照國家法律、法規(guī)即行解體;集團母公司終止,又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。

第二十四條 集團終止時,依法向登記機關(guān)辦理登記公告,并對管理的經(jīng)費進行清算。

第七章 附 則

第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效,修改、終止亦同。

第二十六條 本章程有關(guān)具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團理事會。