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【第1篇】高管持股公司章程通用版
第一章 總 則
第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,為保證_________________有限公司【上市主體,變更組織形式或名稱后以變更后為準(zhǔn)】管理層、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定,由____________________有限公司及其所屬子公司及分支機(jī)構(gòu)【上市主體】的管理人員和技術(shù)人員_________、__________、___________、__________共同出資,設(shè)立________________投資有限公司有限公司(以下簡稱公司),制定本xx。
第二條 本xx與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章修訂的,本協(xié)議中的各項(xiàng)條款與之不符的,自動(dòng)以修訂后的規(guī)定為準(zhǔn),除法律法規(guī)明文規(guī)定有追溯力之外,不具備追溯力。
第二章 公司名稱和住所
第三條 公司名稱:_____________________有限公司。
第四條 住所:__________________________________。
第三章 公司經(jīng)營范圍
第五條 公司經(jīng)營范圍:非證券業(yè)務(wù)的投資。不從事證券類投資、擔(dān)保,不以公開方式募集資金。(以工商最終核定為準(zhǔn))
第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資額
第六條 出資時(shí)間及出資方式公司注冊資本:____________元人民幣,全體股東以貨幣出資,一次性繳足。
第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資時(shí)間及出資方式如下:單位:萬元
(一)股東一姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(二)股東二姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(三)股東三姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
第五章 股東資格及加入、退出
第八條 公司的股東為自然人股東,公司不承認(rèn)任何代持股和信托持股。
第九條 公司的股東必須為____________有限公司管理人員、技術(shù)人員。
第十條 股東必須與_____________有限公司簽訂勞動(dòng)合同或者存在勞動(dòng)合同關(guān)系,并同意勞動(dòng)合同中的競業(yè)禁止條款。首次簽訂勞動(dòng)合同期限不低于________年。
第十一條 _____________有限公司的管理人員、技術(shù)人員被解除職務(wù)、解除勞動(dòng)合同的,股東資格喪失。
第十二條 ______________有限公司的管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,公司可與之簽訂聘任合同,但仍需同意公司的競業(yè)禁止條款;管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,不再從事與公司相競爭的業(yè)務(wù)的,可以保留股東資格。
第十三條 ________________有限公司的管理人員、技術(shù)人員完全喪失勞動(dòng)能力(包括腦力勞動(dòng)能力)或喪失民事行為能力,可以保留股東資格;死亡的,其繼承人可以取得股東資格,但不得從事與_________________有限公司相競爭的職業(yè)或業(yè)務(wù),否則喪失股東資格。
第十四條 具備本章約定的股東條件的人,需經(jīng)過執(zhí)行董事提議,經(jīng)過公司過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意,方可成為新股東。
第十五條 當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí),原股東喪失股東資格,其股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,特定事實(shí)發(fā)生之日為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定:
(一)股東被人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其所持有的公司股東權(quán)益的全部份額。
(二)不再具備本xx規(guī)定的股東資格條件。
第十六條 股東有下列情形之一時(shí),經(jīng)股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以通過決議將其除名:
(一)未根據(jù)章程履行出資義務(wù)。
(二)因故意或泄露_____________有限公司技術(shù)、商業(yè)秘密給_______________有限公司造成重大損失。
(三)喪失股東資格,不愿意轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán)。
(四)其他嚴(yán)重?fù)p害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
第十七條 對股東的除名決議應(yīng)當(dāng)書面通知被除名人。自被除名人接到除名通知之日起,除名生效。被除名人的股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,除名生效的時(shí)間為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定。
第十八條 股東資格喪失,自喪失資格時(shí)算起,享有按照本xx約定的價(jià)格收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的權(quán)利,不再享有股東權(quán)利,但須履行股份轉(zhuǎn)讓義務(wù)。新獲得股東資格的人,自簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)并經(jīng)過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意后享有股東權(quán)利,并依本xx承擔(dān)股東義務(wù)。
第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。
(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。
(九)修改公司章程。
(十)對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。(十
一)決定延長會(huì)縮短公司經(jīng)營期限。(十
二)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本xx規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第二十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第二十一條 股東會(huì)會(huì)議表決權(quán)由股東按照持股比例行使。
第二十二條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
第二十三條 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日以前通知全體股東。
第二十四條 定期會(huì)議每年召開一次。
第二十五條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
第二十六條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì),當(dāng)董事會(huì)或董事長不履行法定職責(zé)時(shí),為了避免公司運(yùn)營遭受影響,損害股東權(quán)益,應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東,在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利??勺鋈缦乱?guī)定:
如果董事會(huì)違反本xx規(guī)定,拒絕召集股東會(huì),或不履行職責(zé)時(shí),持有公司10%(比例可以根據(jù)公司具體情況酌定)以上的股東,享有不通過董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利
股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。
第二十七條 執(zhí)行董事不履行或不能履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,有表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十八條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第二十九條 公司不設(shè)董事會(huì),執(zhí)行董事由大股東會(huì)推舉。任期________年,任期屆滿,可連選連任。
第三十條 執(zhí)行董事不得存在以下情形:
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力。
(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主____市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾________年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾________年。
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾________年。
(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾________年。
(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
(六)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
(七)被監(jiān)管部門認(rèn)定為不適宜擔(dān)任董事的人員違反本條規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事的,該選舉、委派或者聘任無效。執(zhí)行董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,股東可以另行推舉代表人擔(dān)任執(zhí)行董事。
第三十一條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本xx,對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):
(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
(二)不得挪用公司資金。
(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
(四)不得違反本xx的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。
(五)不得違反本xx的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
(六)未經(jīng)股東會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)。
(七)不得擅自披露公司秘密。
(八)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。
(九)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本xx規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
第三十二條 執(zhí)行董事可以在任期屆滿以前提出辭職。執(zhí)行董事辭職應(yīng)向股東會(huì)提交書面辭職報(bào)告。
第三十三條 在改選出的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本xx規(guī)定,履行董事職務(wù)。
第三十四條 未經(jīng)本xx規(guī)定或者股東會(huì)的合法授權(quán),執(zhí)行董事不得以個(gè)人名義代表公司行事。執(zhí)行董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在
第三方會(huì)合理地認(rèn)為該執(zhí)行董事在代表公司行事的情況下,該執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
第三十五條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本xx的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十六條 執(zhí)行董事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作。
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議。
(三)制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(六)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(八)制定公司的基本管理制度。
第三十七條 公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。不得擔(dān)任執(zhí)行董事的情形、同時(shí)適用于經(jīng)理及其他高級管理人員。
第三十八條 經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議。
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
(四)擬訂公司的基本管理制度。
(五)制定公司的具體規(guī)章。
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三十九條 其他高級管理人員對經(jīng)理負(fù)責(zé),對公司履行忠實(shí)義務(wù),并應(yīng)勤勉盡責(zé),未經(jīng)股東會(huì)同意,不得擔(dān)任其他經(jīng)營單位的雇員。
第四十條 公司監(jiān)事會(huì),成員3人,并在其組成人員中推選1名召集人,監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2:1。監(jiān)事會(huì)中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆________年,任期屆滿,可連選連任。(注:股東人數(shù)較少,規(guī)模較小的公司可設(shè)1~2名監(jiān)事。);
第四十一條 監(jiān)事的任期每屆為________年,任期屆滿,可連選連任。
第四十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù)。
(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議。風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益,造成損失時(shí),承擔(dān)賠償責(zé)任,但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟(jì)途徑,可在章程中做如下規(guī)定:
董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定,以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職,侵犯公司與股東合法權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí),任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出,由公司承擔(dān)。
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正。
(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行或不能履行本xx規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。
(六)依照《公司法》的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。
第四十三條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。
第七章 公司的法定代表人
第四十四條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,由股東推舉產(chǎn)生,任期________年,任期屆滿,可連選連任。法定代表人行使下列職權(quán):
(一)召集和主持股東會(huì)議。
(二)檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì)報(bào)告。
(三)代表公司簽署有關(guān)文件;
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。
第八章 公司主要資產(chǎn)處置及經(jīng)營期限
第四十五條 公司的主要資產(chǎn)為投向_____________有限公司的股權(quán),公司處置該股權(quán)按照以下進(jìn)程進(jìn)行:
(一)在__________________有限公司完成首次公開發(fā)行股份并上市交易(以下稱)前,該股權(quán)不得出售。
(二)在________________有限公司申請時(shí),該股權(quán)與_____________有限公司實(shí)際控制人等的股份同時(shí)被鎖定________年。
(三)在________________有限公司股份上市交易后,本公司持有的_____________有限公司股權(quán)可交易的當(dāng)年,公司出售持有的______________有限公司股份總額的____%。
(四)以后年度,每年出售的股份不超過持有股份總額的______%。
(五)當(dāng)公司持有的_________________有限公司股份總額不足_____________有限公司股份總額的___%時(shí),或_______________有限公司股份上市后________年時(shí),在當(dāng)年度可以全部出售。
第四十六條 公司在出售______________有限公司全部股份后或____________有限公司后滿________年,公司組織清算。
第九章 公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
第四十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第四十八條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
第四十九條 公司設(shè)置公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告檔案,公司股東可以查閱。
第五十條 股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請求,說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起____日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。股東查閱公司賬簿,僅能通過委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所及具備注冊會(huì)計(jì)師資格人士進(jìn)行,所需費(fèi)用由股東承擔(dān)。
第五十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,不再提取。
第五十二條 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,剩余利潤全部分配,股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。
第五十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。
第五十四條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之_______。
第五十五條 公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第五十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿。
第五十七條 對公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第十章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第五十八條 股東之間不能轉(zhuǎn)讓其在公司中的部分股權(quán)。
第五十九條 股東不得向不具備股東條件的人轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)。
第六十條
第一大股東應(yīng)當(dāng)保持對公司的控制權(quán),不應(yīng)因轉(zhuǎn)讓而喪失,若
第一大股東喪失公司的控制權(quán),其他股東有權(quán)要求公司清算或退股。要求清算的,在股東表決時(shí)原
第一大股東應(yīng)當(dāng)回避,不計(jì)算其投票權(quán)和表決權(quán)。
第六十一條 在股東喪失股東資格的情形下,原股東或其繼承人或財(cái)產(chǎn)代管人應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給
第一大股東。
第六十二條 新獲得股東資格的人欲取得公司股權(quán),或股東在_____________有限公司的職位提升,經(jīng)執(zhí)行董事提議并經(jīng)過半數(shù)表決權(quán)的股東同意,升職的股東可以向
第一大股東購買股份,股東喪失資格需要轉(zhuǎn)讓出資的,由
第一大股東購買。
第六十三條 人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí),公司
第一大股東應(yīng)當(dāng)在接到人民法院通知后____日內(nèi)行使購買權(quán),購買價(jià)格按照
第七十二條的約定。
第六十四條 新獲得股東資格的人應(yīng)同時(shí)具備本xx
第五章約定的條件。
第六十五條 新獲得股東資格的人欲加入公司股東,原股東應(yīng)向其告知公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況,新獲得股東資格條件的人可以自行決定是否加入。
第六十六條 新獲得股東資格的人入股須與公司簽訂書面入股協(xié)議,并明確承認(rèn)本xx。入股協(xié)議經(jīng)股東會(huì)通過之日起成立并生效。
第六十七條 新獲得股東資格的人受讓股權(quán)的,經(jīng)修改本xx后即成為公司新股東。
第六十八條 新股東依照入股協(xié)議及新章程享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
第六十九條 在章程約定的公司存續(xù)期限內(nèi),滿足下列條件之一,
第一大股東之外的其他股東可以自愿退股,
第一大股東應(yīng)當(dāng)在股東提出____日內(nèi)收購,退股協(xié)議簽署時(shí)間為退股時(shí)間:
(一)
第一大股東同意購買股份。
(二)_____________有限公司不能上市。因上述原因提出退股的,必須提前_______天以書面形式通知執(zhí)行董事。
第七十條 股東喪失股東資格,不愿意或不能實(shí)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,經(jīng)股東會(huì)除名,公司進(jìn)入減少注冊資本程序,所需費(fèi)用由引起減資程序的股東承擔(dān)。
第七十一條 應(yīng)在減資程序完成后____日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算并向退股人退還其出資。出資以現(xiàn)金一次性退還。因不履行出資義務(wù)而被除名的股東,無權(quán)取得任何價(jià)款。
第七十二條 無論退股、轉(zhuǎn)讓、減資或被人民法院執(zhí)行股權(quán),價(jià)格依據(jù)以下規(guī)則,按照較低的價(jià)格確定:
(一)出資價(jià)格折耗:公司設(shè)立時(shí)的價(jià)格退股、轉(zhuǎn)讓或減資時(shí)持有的__________有限公司股票(按復(fù)權(quán)后統(tǒng)一口徑折算為原始股票量)公司首次購買的_____________有限公司股票。
(二)公司每份出資對應(yīng)的上________年度末經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)。如在支付轉(zhuǎn)讓款時(shí)__________有限公司股票價(jià)格低于上________年度最后交易日收盤價(jià),應(yīng)扣除該部分價(jià)格降低對應(yīng)的價(jià)款。
第七十三條 退股當(dāng)年退股股東不享有當(dāng)年公司的分紅。新入股股東享有當(dāng)年分紅及其他股東權(quán)益。
第七十四條 有下列情形之一的,對股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對票的股東可以請求公司按照
第七十二條的價(jià)格收購其股權(quán):
(一)公司連續(xù)________年不向股東分配利潤,而公司該________年連續(xù)盈利,并且符合《公司法》規(guī)定的利潤分配條件的。
(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的。
(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。
第七十五條 公司發(fā)生股東變更時(shí),應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發(fā)出資證明書,相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載,對公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。為減少股東變更導(dǎo)致的工商變更登記,公司在每半年辦理一次由于股東變更引起的工商變更登記。
第七十六條 原股東或其繼承人應(yīng)當(dāng)積極配合辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及工商變更登記等相關(guān)事宜,簽署相關(guān)文件。
第七十七條 如拒不辦理或故意拖延辦理的,在公司股東會(huì)通過除名決議且按上述
第七十二條約定的價(jià)格提存股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至公證處后(拒不履行出資義務(wù)的除外),視同原股東或其繼承人自此之時(shí)授權(quán)公司執(zhí)行董事具有代表原股東注銷股份、簽署相關(guān)文件的權(quán)利。
第七十八條 股東辦理在_______________有限公司的離職證明、社保和其他需要轉(zhuǎn)移的手續(xù),需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓或減資完成后方能辦理。風(fēng)險(xiǎn)提示:
由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財(cái)產(chǎn)權(quán),因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財(cái)產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的,如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況,避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東,那么可以對股份的繼承做出特別約定,比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權(quán),而由其繼承人分割股權(quán)價(jià)款等。
第十一章 解算與清算
第七十九條 公司因下列原因結(jié)算
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)。
(二)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散。
(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
(四)人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。
第八十條 公司有本xx
第七十九第
(一)項(xiàng)情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。依照前款規(guī)定修改公司章程,須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第八十一條 公司因有本xx
第七十九條的情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起____日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由股東________人組成,由出資最大的股東順序決定,每一股東指派________人組成。
第八十二條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人。
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款。
(五)清理債權(quán)、債務(wù)。
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第八十三條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起____日內(nèi)通知債權(quán)人,并于____日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
第八十四條 債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組對債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第八十五條 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。
第八十六條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。
第八十七條 清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
第八十八條 清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八十九條 清算組成員不是股東的,由推舉該成算組成員的股東承擔(dān)責(zé)任。
第九十條 公司被依法宣告破產(chǎn)的,依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
第九十一條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起____日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:
(一)公司被依法宣告破產(chǎn)。
(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外。
(三)股東會(huì)決議解散。
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
(五)人民法院依法予以解散。
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第十二章 附 則
第九十二條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會(huì)代表23以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第九十三條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第九十四條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第九十五條 本xx一式_________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)_______份。全體股東親筆簽字:________年____月____日
【第2篇】2023高管持股公司章程
第一章總則
第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,為保證_________________有限公司上市主體,變更組織形式或名稱后以變更后為準(zhǔn)管理層、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定,由____________________有限公司及其所屬子公司及分支機(jī)構(gòu)上市主體的管理人員和技術(shù)人員_________、__________、___________、__________共同出資,設(shè)立________________投資有限公司有限公司(以下簡稱公司),制定本章程。
第二條本章程與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章修訂的,本協(xié)議中的各項(xiàng)條款與之不符的,自動(dòng)以修訂后的規(guī)定為準(zhǔn),除法律法規(guī)明文規(guī)定有追溯力之外,不具備追溯力。
第二章公司名稱和住所
第三條公司名稱:_____________________有限公司。
第四條住所:__________________________________。
第三章公司經(jīng)營范圍
第五條公司經(jīng)營范圍:非證券業(yè)務(wù)的投資。不從事證券類投資、擔(dān)保,不以公開方式募集資金。(以工商最終核定為準(zhǔn))
第四章公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資額
第六條出資時(shí)間及出資方式
公司注冊資本:____________元人民幣,全體股東以貨幣出資,一次性繳足。
第七條股東的姓名(名稱)、出資額、出資時(shí)間及出資方式如下:
單位:萬元
(一)股東一
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(二)股東二
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(三)股東三
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
……
第五章股東資格及加入、退出
第八條公司的股東為自然人股東,公司不承認(rèn)任何代持股和信托持股。
第九條公司的股東必須為____________有限公司管理人員、技術(shù)人員。
第十條股東必須與_____________有限公司簽訂勞動(dòng)合同或者存在勞動(dòng)合同關(guān)系,并同意勞動(dòng)合同中的_____條款。首次簽訂勞動(dòng)合同期限不低于_______年。
第十一條_____________有限公司的管理人員、技術(shù)人員被解除職務(wù)、解除勞動(dòng)合同的,股東資格喪失。
第十二條______________有限公司的管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,公司可與之簽訂聘任合同,但仍需同意公司的_____條款;管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,不再從事與公司相競爭的業(yè)務(wù)的,可以保留股東資格。
第十三條________________有限公司的管理人員、技術(shù)人員完全喪失勞動(dòng)能力(包括腦力勞動(dòng)能力)或喪失民事行為能力,可以保留股東資格;死亡的,其繼承人可以取得股東資格,但不得從事與_________________有限公司相競爭的職業(yè)或業(yè)務(wù),否則喪失股東資格。
第十四條具備本章約定的股東條件的人,需經(jīng)過執(zhí)行董事提議,經(jīng)過公司過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意,方可成為新股東。
第十五條當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí),原股東喪失股東資格,其股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,特定事實(shí)發(fā)生之日為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定:
(一)股東被人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其所持有的公司股東權(quán)益的全部份額。
(二)不再具備本章程規(guī)定的股東資格條件。
第十六條股東有下列情形之一時(shí),經(jīng)股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以通過決議將其除名:
(一)未根據(jù)章程履行出資義務(wù)。
(二)因故意或泄露_____________有限公司技術(shù)、商業(yè)秘密給_______________有限公司造成重大損失。
(三)喪失股東資格,不愿意轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán)。
(四)其他嚴(yán)重?fù)p害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
第十七條對股東的除名決議應(yīng)當(dāng)書面通知被除名人。自被除名人接到除名通知之日起,除名生效。被除名人的股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,除名生效的時(shí)間為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定。
第十八條股東資格喪失,自喪失資格時(shí)算起,享有按照本章程約定的價(jià)格收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的權(quán)利,不再享有股東權(quán)利,但須履行股份轉(zhuǎn)讓義務(wù)。新獲得股東資格的人,自簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)并經(jīng)過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意后享有股東權(quán)利,并依本章程承擔(dān)股東義務(wù)。
第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。
(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。
(九)修改公司章程。
(十)對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。
(十一)決定延長會(huì)縮短公司經(jīng)營期限。
(十二)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第二十條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第二十一條股東會(huì)會(huì)議表決權(quán)由股東按照持股比例行使。
第二十二條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
第二十三條召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開_______日以前通知全體股東。
第二十四條定期會(huì)議每年召開一次。
第二十五條代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
第二十六條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。
第二十七條執(zhí)行董事不履行或不能履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,有表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十八條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第二十九條公司不設(shè)董事會(huì),執(zhí)行董事由大股東會(huì)推舉。_____3年,_____屆滿,可連選連任。
第三十條執(zhí)行董事不得存在以下情形:
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力。
(二)因_____、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞_____市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年。
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年。
(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年。
(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
(六)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
(七)被監(jiān)管部門認(rèn)定為不適宜擔(dān)任董事的人員違反本條規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事的,該選舉、委派或者聘任無效。執(zhí)行董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,股東可以另行推舉代表人擔(dān)任執(zhí)行董事。
第三十一條執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):
(一)不得利用職權(quán)_____或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
(二)不得挪用公司資金。
(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
(四)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。
(五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
(六)未經(jīng)股東會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)。
(七)不得擅自披露公司秘密。
(八)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。
(九)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
第三十二條執(zhí)行董事可以在_____屆滿以前提出辭職。執(zhí)行董事辭職應(yīng)向股東會(huì)提交書面辭職報(bào)告。
第三十三條在改選出的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。
第三十四條未經(jīng)本章程規(guī)定或者股東會(huì)的合法授權(quán),執(zhí)行董事不得以個(gè)人名義代表公司行事。執(zhí)行董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該執(zhí)行董事在代表公司行事的情況下,該執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
第三十五條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十六條執(zhí)行董事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作。
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議。
(三)制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(六)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(八)制定公司的基本管理制度。
第三十七條公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。不得擔(dān)任執(zhí)行董事的情形、同時(shí)適用于經(jīng)理及其他高級管理人員。
第三十八條經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議。
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
(四)擬訂公司的基本管理制度。
(五)制定公司的具體規(guī)章。
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三十九條其他高級管理人員對經(jīng)理負(fù)責(zé),對公司履行忠實(shí)義務(wù),并應(yīng)勤勉盡責(zé),未經(jīng)股東會(huì)同意,不得擔(dān)任其他經(jīng)營單位的雇員。
第四十條公司監(jiān)事會(huì),成員3人,并在其組成人員中推選1名召集人,監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2:1。監(jiān)事會(huì)中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事_____每屆3年,_____屆滿,可連選連任。
(注:股東人數(shù)較少,規(guī)模較小的公司可設(shè)1~2名監(jiān)事。);
第四十一條監(jiān)事的_____每屆為三年,_____屆滿,可連選連任。
第四十二條監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù)。
(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議。
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正。
(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行或不能履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。
(六)依照《公司法》的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。
第四十三條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。
第七章公司的法定代表人
第四十四條執(zhí)行董事為公司的法定代表人,由股東推舉產(chǎn)生,_____3年,_____屆滿,可連選連任。法定代表人行使下列職權(quán):
(一)召集和主持股東會(huì)議。
(二)檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì)報(bào)告。
(三)代表公司簽署有關(guān)文件;
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。
第八章公司主要資產(chǎn)處置及經(jīng)營期限
第四十五條公司的主要資產(chǎn)為投向_____________有限公司的股權(quán),公司處置該股權(quán)按照以下進(jìn)程進(jìn)行:
(一)在__________________有限公司完成首次公開發(fā)行股份并上市交易(以下稱ipo)前,該股權(quán)不得出售。
(二)在________________有限公司申請ipo時(shí),該股權(quán)與_____________有限公司實(shí)際控制人等的股份同時(shí)被鎖定三年。
(三)在________________有限公司股份上市交易后,本公司持有的_____________有限公司股權(quán)可交易的當(dāng)年,公司出售持有的______________有限公司股份總額的____%。
(四)以后年度,每年出售的股份不超過持有股份總額的______%。
(五)當(dāng)公司持有的_________________有限公司股份總額不足_____________有限公司股份總額的___%時(shí),或_______________有限公司股份上市后________年時(shí),在當(dāng)年度可以全部出售。
第四十六條公司在出售______________有限公司全部股份后或____________有限公司ipo后滿________年,公司組織清算。
第九章公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
第四十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和_____財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第四十八條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
第四十九條公司設(shè)置公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告檔案,公司股東可以查閱。
第五十條股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請求,說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。
股東查閱公司賬簿,僅能通過委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所及具備注冊會(huì)計(jì)師資格人士進(jìn)行,所需費(fèi)用由股東承擔(dān)。
第五十一條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,不再提取。
第五十二條公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后,剩余利潤全部分配,股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。
第五十三條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。
第五十四條法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之_______。
第五十五條公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第五十六條公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿。
第五十七條對公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第十章股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第五十八條股東之間不能轉(zhuǎn)讓其在公司中的部分股權(quán)。
第五十九條股東不得向不具備股東條件的人轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)。
第六十條第一大股東應(yīng)當(dāng)保持對公司的控制權(quán),不應(yīng)因轉(zhuǎn)讓而喪失,若第一大股東喪失公司的控制權(quán),其他股東有權(quán)要求公司清算或退股。要求清算的,在股東表決時(shí)原第一大股東應(yīng)當(dāng)回避,不計(jì)算其投票權(quán)和表決權(quán)。
第六十一條在股東喪失股東資格的情形下,原股東或其繼承人或財(cái)產(chǎn)代管人應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第一大股東。
第六十二條新獲得股東資格的人欲取得公司股權(quán),或股東在_____________有限公司的職位提升,經(jīng)執(zhí)行董事提議并經(jīng)過半數(shù)表決權(quán)的股東同意,升職的股東可以向第一大股東購買股份,股東喪失資格需要轉(zhuǎn)讓出資的,由第一大股東購買。
第六十三條人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí),公司第一大股東應(yīng)當(dāng)在接到人民法院通知后二十日內(nèi)行使購買權(quán),購買價(jià)格按照第七十二條的約定。
第六十四條新獲得股東資格的人應(yīng)同時(shí)具備本章程第五章約定的條件。
第六十五條新獲得股東資格的人欲加入公司股東,原股東應(yīng)向其告知公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況,新獲得股東資格條件的人可以自行決定是否加入。
第六十六條新獲得股東資格的人入股須與公司簽訂書面入股協(xié)議,并明確承認(rèn)本章程。入股協(xié)議經(jīng)股東會(huì)通過之日起成立并生效。
第六十七條新獲得股東資格的人受讓股權(quán)的,經(jīng)修改本章程后即成為公司新股東。
第六十八條新股東依照入股協(xié)議及新章程享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
第六十九條在章程約定的公司存續(xù)期限內(nèi),滿足下列條件之一,第一大股東之外的其他股東可以自愿退股,第一大股東應(yīng)當(dāng)在股東提出20日內(nèi)收購,退股協(xié)議簽署時(shí)間為退股時(shí)間:
(一)第一大股東同意購買股份。
(二)_____________有限公司不能上市。
第七十條股東喪失股東資格,不愿意或不能實(shí)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,經(jīng)股東會(huì)除名,公司進(jìn)入減少注冊資本程序,所需費(fèi)用由引起減資程序的股東承擔(dān)。
第七十一條應(yīng)在減資程序完成后_______日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算并向退股人退還其出資。出資以現(xiàn)金一次性退還。因不履行出資義務(wù)而被除名的股東,無權(quán)取得任何價(jià)款。
第七十二條無論退股、轉(zhuǎn)讓、減資或被人民法院執(zhí)行股權(quán),價(jià)格依據(jù)以下規(guī)則,按照較低的價(jià)格確定:
(一)出資價(jià)格折耗:
公司設(shè)立時(shí)的價(jià)格_________退股、轉(zhuǎn)讓或減資時(shí)持有的__________有限公司股票(按復(fù)權(quán)后統(tǒng)一口徑折算為原始股票量)÷公司首次購買的_____________有限公司股票。
(二)公司每份出資對應(yīng)的上一年度末經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)。如在支付轉(zhuǎn)讓款時(shí)__________有限公司股票價(jià)格低于上一年度最后交易日收盤價(jià),應(yīng)扣除該部分價(jià)格降低對應(yīng)的價(jià)款。
第七十三條退股當(dāng)年退股股東不享有當(dāng)年公司的分紅。新入股股東享有當(dāng)年分紅及其他股東權(quán)益。
第七十四條有下列情形之一的,對股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對票的股東可以請求公司按照第七十二條的價(jià)格收購其股權(quán):
(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤,而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合《公司法》規(guī)定的利潤分配條件的。
(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的。
(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。
第七十五條公司發(fā)生股東變更時(shí),應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發(fā)出資證明書,相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載,對公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。為減少股東變更導(dǎo)致的工商變更登記,公司在每半年辦理一次由于股東變更引起的工商變更登記。
第七十六條原股東或其繼承人應(yīng)當(dāng)積極配合辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及工商變更登記等相關(guān)事宜,簽署相關(guān)文件。
第七十八條股東辦理在_______________有限公司的離職證明、社保和其他需要轉(zhuǎn)移的手續(xù),需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓或減資完成后方能辦理。
第十一章解算與清算
第七十九條公司因下列原因結(jié)算
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)。
(二)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散。
(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
(四)人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。
第八十條公司有本章程第七十九第(一)項(xiàng)情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。依照前款規(guī)定修改公司章程,須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第八十一條公司因有本章程第七十九條的情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由股東________人組成,由出資最大的股東順序決定,每一股東指派________人組成。
第八十二條清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人。
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款。
(五)清理債權(quán)、債務(wù)。
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第八十三條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起_______日內(nèi)通知債權(quán)人,并于_______日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
第八十四條債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組對債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第八十五條公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)_____費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。
第八十六條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。
第八十七條清算組成員不得利用職權(quán)_____或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
第八十八條清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八十九條清算組成員不是股東的,由推舉該成算組成員的股東承擔(dān)責(zé)任。
第九十條公司被依法宣告破產(chǎn)的,依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
第九十一條有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起_______日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:
(一)公司被依法宣告破產(chǎn)。
(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外。
(三)股東會(huì)決議解散。
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
(五)人民法院依法予以解散。
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第十二章附則
第九十二條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會(huì)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第九十三條公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第九十四條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第九十五條本章程一式_________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)_______份。
全體股東親筆簽字:
【第3篇】高管持股公司章程范本最新
第一章 總 則
第一條 依據(jù)《中華人民共和國 公司法 》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定,為保證_________________有限公司【上市主體,變更組織形式或名稱后以變更后為準(zhǔn)】管理層、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定,由____________________有限公司及其所屬 子公司 及分支機(jī)構(gòu)【上市主體】的管理人員和技術(shù)人員_________、__________、___________、__________共同出資,設(shè)立________________投資有限公司有限公司(以下簡稱公司),制定本章程。
第二條 本章程與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章修訂的,本協(xié)議中的各項(xiàng)條款與之不符的,自動(dòng)以修訂后的規(guī)定為準(zhǔn),除法律法規(guī)明文規(guī)定有追溯力之外,不具備追溯力。
第二章 公司名稱 和住所
第三條 公司名稱:_____________________有限公司
第四條 住所:__________________________________
第三章 公司經(jīng)營范圍
第五條 公司經(jīng)營范圍:非證券業(yè)務(wù)的投資。不從事證券類投資、擔(dān)保,不以公開方式募集資金。(以工商最終核定為準(zhǔn))
第四章 公司注冊資本 及股東的姓名(名稱)、出資額
第六條 出資時(shí)間及 出資方式
公司注冊資本:____________元人民幣,全體股東以貨幣出資,一次性繳足。
第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資時(shí)間及出資方式如下
單位:萬元
(一)股東一
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(二)股東二
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(三)股東三
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
……
第五章 股東資格及加入、退出
第八條 公司的股東為自然人股東,公司不承認(rèn)任何代持股和信托持股。
第九條 公司的股東必須為____________有限公司管理人員、技術(shù)人員。
第十條 股東必須與_____________有限公司 簽訂勞動(dòng)合同 或者存在勞動(dòng)合同關(guān)系,并同意勞動(dòng)合同中的競業(yè)禁止條款。首次簽訂勞動(dòng)合同期限不低于_______年。
第十一條 _____________有限公司的管理人員、技術(shù)人員被解除職務(wù)、 解除勞動(dòng)合同 的,股東資格喪失。
第十二條 ______________有限公司的管理人員、技術(shù)人員達(dá)到 退休年齡 ,公司可與之簽訂聘任合同,但仍需同意公司的競業(yè)禁止條款;管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,不再從事與公司相競爭的業(yè)務(wù)的,可以保留股東資格。
第十三條 ________________有限公司的管理人員、技術(shù)人員完全 喪失勞動(dòng)能力 (包括腦力勞動(dòng)能力)或喪失民事行為能力,可以保留股東資格;死亡的,其繼承人可以取得股東資格,但不得從事與_________________有限公司相競爭的職業(yè)或業(yè)務(wù),否則喪失股東資格。
第十四條 具備本章約定的股東條件的人,需經(jīng)過執(zhí)行董事提議,經(jīng)過公司過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意,方可成為新股東。
第十五條 當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí),原股東喪失股東資格,其股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,特定事實(shí)發(fā)生之日為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 確定:
(一)股東被人民 法院強(qiáng)制執(zhí)行 其所持有的公司股東權(quán)益的全部份額;
(二)不再具備本章程規(guī)定的股東資格條件。
第十六條 股東有下列情形之一時(shí),經(jīng)股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以通過決議將其除名:
(一)未根據(jù)章程履行出資義務(wù);
(二)因故意或泄露_____________有限公司技術(shù)、 商業(yè)秘密 給_______________有限公司造成重大損失;
(三)喪失股東資格,不愿意轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán);
(四)其他嚴(yán)重?fù)p害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
第十七條 對股東的除名決議應(yīng)當(dāng)書面通知被除名人。自被除名人接到除名通知之日起,除名生效。被除名人的股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,除名生效的時(shí)間為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定。
第十八條 股東資格喪失,自喪失資格時(shí)算起,享有按照本章程約定的價(jià)格收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的權(quán)利,不再享有 股東權(quán)利 ,但須履行股份轉(zhuǎn)讓義務(wù)。新獲得股東資格的人,自簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)并經(jīng)過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意后享有股東權(quán)利,并依本章程承擔(dān)股東義務(wù)。
第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(九)修改 公司章程 ;
(十)對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;
(十一)決定延長會(huì)縮短公司經(jīng)營期限;
(十二)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第二十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第二十一條 股東會(huì)會(huì)議表決權(quán)由股東按照持股比例行使。
第二十二條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
第二十三條 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。
第二十四條 定期會(huì)議每年召開一次。
第二十五條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
第二十六條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。
第二十七條 執(zhí)行董事不履行或不能履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,有表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十八條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第二十九條 公司不設(shè)董事會(huì),執(zhí)行董事由大股東會(huì)推舉。任期3年,任期屆滿,可連選連任。
第三十條 執(zhí)行董事不得存在以下情形:
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;
(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被 剝奪政治權(quán)利 ,執(zhí)行期滿未逾5年;
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;
(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;
(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;
(六)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
(七)被監(jiān)管部門認(rèn)定為不適宜擔(dān)任董事的人員違反本條規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事的,該選舉、委派或者聘任無效。執(zhí)行董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,股東可以另行推舉代表人擔(dān)任執(zhí)行董事。
第三十一條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):
(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);
(二)不得挪用公司資金;
(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);
(四)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;
(五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;
(六)未經(jīng)股東會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);
(七)不得擅自披露公司秘密;
(八)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;
(九)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
第三十二條 執(zhí)行董事可以在任期屆滿以前提出辭職。執(zhí)行董事辭職應(yīng)向股東會(huì)提交書面辭職報(bào)告。
第三十三條 在改選出的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。
第三十四條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者股東會(huì)的合法授權(quán),執(zhí)行董事不得以個(gè)人名義代表公司行事。執(zhí)行董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該執(zhí)行董事在代表公司行事的情況下,該執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
第三十五條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十六條 執(zhí)行董事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和 投資 方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(八)制定公司的基本管理制度。
第三十七條 公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。不得擔(dān)任執(zhí)行董事的情形、同時(shí)適用于經(jīng)理及其他高級管理人員。
第三十八條 經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三十九條 其他高級管理人員對經(jīng)理負(fù)責(zé),對公司履行忠實(shí)義務(wù),并應(yīng)勤勉盡責(zé),未經(jīng)股東會(huì)同意,不得擔(dān)任其他經(jīng)營單位的雇員。
第四十條 公司監(jiān)事會(huì),成員3人,并在其組成人員中推選1名召集人,監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2:1。監(jiān)事會(huì)中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。
(注:股東人數(shù)較少,規(guī)模較小的公司可設(shè)1~2名監(jiān)事。);
第四十一條 監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。
第四十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行或不能履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;
(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。
第四十三條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。
第七章 公司的法定代表人
第四十四條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,由股東推舉產(chǎn)生,任期3年,任期屆滿,可連選連任。法定代表人行使下列職權(quán):
(一)召集和主持股東會(huì)議;
(二)檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì)報(bào)告;
(三)代表公司簽署有關(guān)文件;
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。
第八章 公司主要資產(chǎn)處置及經(jīng)營期限
第四十五條 公司的主要資產(chǎn)為投向_____________有限公司的股權(quán),公司處置該股權(quán)按照以下進(jìn)程進(jìn)行:
(一)在__________________有限公司完成首次公開發(fā)行股份并上市交易(以下稱ipo)前,該股權(quán)不得出售。
(二)在________________有限公司申請ipo時(shí),該股權(quán)與_____________有限公司實(shí)際控制人等的股份同時(shí)被鎖定三年。
(三)在________________有限公司股份上市交易后,本公司持有的_____________有限公司股權(quán)可交易的當(dāng)年,公司出售持有的______________有限公司股份總額的____%。
(四)以后年度,每年出售的股份不超過持有股份總額的______%。
(五)當(dāng)公司持有的_________________有限公司股份總額不足_____________有限公司股份總額的___%時(shí),或_______________有限公司股份上市后________年時(shí),在當(dāng)年度可以全部出售。
第四十六條 公司在出售______________有限公司全部股份后或____________有限公司ipo后滿________年,公司組織清算。
第九章 公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
第四十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第四十八條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
第四十九條 公司設(shè)置公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告檔案,公司股東可以查閱。
第五十條 股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請求,說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。
股東查閱公司賬簿,僅能通過委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所及具備注冊會(huì)計(jì)師資格人士進(jìn)行,所需費(fèi)用由股東承擔(dān)。
第五十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,不再提取。
第五十二條 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后,剩余利潤全部分配,股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。
第五十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。
第五十四條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。
第五十五條 公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第五十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿。
第五十七條 對公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第十章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第五十八條 股東之間不能轉(zhuǎn)讓其在公司中的部分股權(quán)。
第五十九條 股東不得向不具備股東條件的人轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)。
第六十條 第一大股東應(yīng)當(dāng)保持對公司的控制權(quán),不應(yīng)因轉(zhuǎn)讓而喪失,若第一大股東喪失公司的控制權(quán),其他股東有權(quán)要求公司清算或退股。要求清算的,在股東表決時(shí)原第一大股東應(yīng)當(dāng)回避,不計(jì)算其投票權(quán)和表決權(quán)。
第六十一條 在股東喪失股東資格的情形下,原股東或其繼承人或財(cái)產(chǎn)代管人應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第一大股東。
第六十二條 新獲得股東資格的人欲取得公司股權(quán),或股東在_____________有限公司的職位提升,經(jīng)執(zhí)行董事提議并經(jīng)過半數(shù)表決權(quán)的股東同意,升職的股東可以向第一大股東購買股份,股東喪失資格需要轉(zhuǎn)讓出資的,由第一大股東購買。
第六十三條 人民法院依照法律規(guī)定的 強(qiáng)制執(zhí)行程序 轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí),公司第一大股東應(yīng)當(dāng)在接到人民法院通知后二十日內(nèi)行使購買權(quán),購買價(jià)格按照第七十二條的約定。
第六十四條 新獲得股東資格的人應(yīng)同時(shí)具備本章程第五章約定的條件。
第六十五條 新獲得股東資格的人欲加入公司股東,原股東應(yīng)向其告知公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況,新獲得股東資格條件的人可以自行決定是否加入。
第六十六條 新獲得股東資格的人入股須與公司簽訂書面入股協(xié)議,并明確承認(rèn)本章程。入股協(xié)議經(jīng)股東會(huì)通過之日起成立并生效。
第六十七條 新獲得股東資格的人受讓股權(quán)的,經(jīng)修改本章程后即成為公司新股東。
第六十八條 新股東依照入股協(xié)議及新章程享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
第六十九條 在章程約定的公司存續(xù)期限內(nèi),滿足下列條件之一,第一大股東之外的其他股東可以自愿退股,第一大股東應(yīng)當(dāng)在股東提出20日內(nèi)收購,退股協(xié)議簽署時(shí)間為退股時(shí)間:
(一)第一大股東同意購買股份;
(二)_____________有限公司不能上市;
因上述原因提出退股的,必須提前20天以書面形式通知執(zhí)行董事。
第七十條 股東喪失股東資格,不愿意或不能實(shí)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,經(jīng)股東會(huì)除名,公司進(jìn)入減少注冊資本程序,所需費(fèi)用由引起減資程序的股東承擔(dān)。
第七十一條 應(yīng)在減資程序完成后三十日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算并向退股人退還其出資。出資以現(xiàn)金一次性退還。因不履行出資義務(wù)而被除名的股東,無權(quán)取得任何價(jià)款。
第七十二條 無論退股、轉(zhuǎn)讓、減資或被人民法院執(zhí)行股權(quán),價(jià)格依據(jù)以下規(guī)則,按照較低的價(jià)格確定:
(一)出資價(jià)格折耗:
公司設(shè)立時(shí)的價(jià)格×退股、轉(zhuǎn)讓或減資時(shí)持有的__________有限公司股票(按復(fù)權(quán)后統(tǒng)一口徑折算為原始股票量)÷公司首次購買的_____________有限公司股票
(二)公司每份出資對應(yīng)的上一年度末經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)。如在支付轉(zhuǎn)讓款時(shí)__________有限公司股票價(jià)格低于上一年度最后交易日收盤價(jià),應(yīng)扣除該部分價(jià)格降低對應(yīng)的價(jià)款。
第七十三條 退股當(dāng)年退股股東不享有當(dāng)年公司的分紅。新入股股東享有當(dāng)年分紅及其他股東權(quán)益。
第七十四條 有下列情形之一的,對股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對票的股東可以請求公司按照第七十二條的價(jià)格收購其股權(quán):
(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤,而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合《公司法》規(guī)定的利潤分配條件的;
(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的;
(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。
第七十五條 公司發(fā)生股東變更時(shí),應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發(fā)出資證明書,相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載,對公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。為減少股東變更導(dǎo)致的工商變更登記,公司在每半年辦理一次由于股東變更引起的工商變更登記。
第七十六條 原股東或其繼承人應(yīng)當(dāng)積極配合辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及工商變更登記等相關(guān)事宜,簽署相關(guān)文件。
第七十七條 如拒不辦理或故意拖延辦理的,在公司股東會(huì)通過除名決議且按上述第七十二條約定的價(jià)格提存股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至公證處后(拒不履行出資義務(wù)的除外),視同原股東或其繼承人自此之時(shí)授權(quán)公司執(zhí)行董事具有代表原股東注銷股份、簽署相關(guān)文件的權(quán)利。
第七十八條 股東辦理在_______________有限公司的離職證明、社保和其他需要轉(zhuǎn)移的手續(xù),需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓或減資完成后方能辦理。
第十一章 解算與清算
第七十九條 公司因下列原因結(jié)算
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);
(二)股東會(huì)或者 股東大會(huì)決議 解散;
(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(四)人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。
第八十條 公司有本章程第七十九第(一)項(xiàng)情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。依照前款規(guī)定修改公司章程,須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第八十一條 公司因有本章程第七十九條的情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。清算組由股東________人組成,由出資最大的股東順序決定,每一股東指派________人組成。
第八十二條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;
(五)清理債權(quán)、債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第八十三條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
第八十四條 債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。清算組對債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第八十五條 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。
第八十六條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。
第八十七條 清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
第八十八條 清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八十九條 清算組成員不是股東的,由推舉該成算組成員的股東承擔(dān)責(zé)任。
第九十條 公司被依法宣告破產(chǎn)的,依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
第九十一條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:
(一)公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東會(huì)決議解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第十二章 附 則
第九十二條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會(huì)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第九十三條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第九十四條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第九十五條 本章程一式_________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。
全體股東親筆簽字:
_______年_____月_____日
【第4篇】高管持股公司章程
第一章 總 則
第一條 依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,為保證_________________有限公司上市主體,變更組織形式或名稱后以變更后為準(zhǔn)管理層、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定,由____________________有限公司及其所屬子公司及分支機(jī)構(gòu)上市主體的管理人員和技術(shù)人員_________、__________、___________、__________共同出資,設(shè)立________________投資有限公司有限公司(以下簡稱公司),制定本章程。
第二條 本章程與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章修訂的,本協(xié)議中的各項(xiàng)條款與之不符的,自動(dòng)以修訂后的規(guī)定為準(zhǔn),除法律法規(guī)明文規(guī)定有追溯力之外,不具備追溯力。
第二章 公司名稱和住所
第三條 公司名稱:_____________________有限公司。
第四條 住所:__________________________________。
第三章 公司經(jīng)營范圍
第五條 公司經(jīng)營范圍:非證券業(yè)務(wù)的投資。不從事證券類投資、擔(dān)保,不以公開方式募集資金。(以工商最終核定為準(zhǔn))
第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資額
第六條 出資時(shí)間及出資方式
公司注冊資本:____________元人民幣,全體股東以貨幣出資,一次性繳足。
第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資時(shí)間及出資方式如下:
單位:萬元
(一)股東一
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(二)股東二
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(三)股東三
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
第五章 股東資格及加入、退出
第八條 公司的股東為自然人股東,公司不承認(rèn)任何代持股和信托持股。
第九條 公司的股東必須為____________有限公司管理人員、技術(shù)人員。
第十條 股東必須與_____________有限公司簽訂勞動(dòng)合同或者存在勞動(dòng)合同關(guān)系,并同意勞動(dòng)合同中的競業(yè)禁止條款。
首次簽訂勞動(dòng)合同期限不低于_______年。
第十一條 _____________有限公司的管理人員、技術(shù)人員被解除職務(wù)、解除勞動(dòng)合同的,股東資格喪失。
第十二條 ______________有限公司的管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,公司可與之簽訂聘任合同,但仍需同意公司的競業(yè)禁止條款;管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,不再從事與公司相競爭的業(yè)務(wù)的,可以保留股東資格。
第十三條 ________________有限公司的管理人員、技術(shù)人員完全喪失勞動(dòng)能力(包括腦力勞動(dòng)能力)或喪失民事行為能力,可以保留股東資格;死亡的,其繼承人可以取得股東資格,但不得從事與_________________有限公司相競爭的職業(yè)或業(yè)務(wù),否則喪失股東資格。
第十四條 具備本章約定的股東條件的人,需經(jīng)過執(zhí)行董事提議,經(jīng)過公司過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意,方可成為新股東。
第十五條 當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí),原股東喪失股東資格,其股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,特定事實(shí)發(fā)生之日為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定:
(一)股東被人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其所持有的公司股東權(quán)益的全部份額。
(二)不再具備本章程規(guī)定的股東資格條件。
第十六條 股東有下列情形之一時(shí),經(jīng)股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以通過決議將其除名:
(一)未根據(jù)章程履行出資義務(wù)。
(二)因故意或泄露_____________有限公司技術(shù)、商業(yè)秘密給_______________有限公司造成重大損失。
(三)喪失股東資格,不愿意轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán)。
(四)其他嚴(yán)重?fù)p害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
第十七條 對股東的除名決議應(yīng)當(dāng)書面通知被除名人。自被除名人接到除名通知之日起,除名生效。除名人的股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,除名生效的時(shí)間為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定。
第十八條 股東資格喪失,自喪失資格時(shí)算起,享有按照本章程約定的價(jià)格收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的權(quán)利,不再享有股東權(quán)利,但須履行股份轉(zhuǎn)讓義務(wù)。
新獲得股東資格的人,自簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)并經(jīng)過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意后享有股東權(quán)利,并依本章程承擔(dān)股東義務(wù)。
第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告。
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案。
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。
(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。
(九)修改公司章程。
(十)對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。
(十一)決定延長會(huì)縮短公司經(jīng)營期限。
(十二)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第二十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第二十一條 股東會(huì)會(huì)議表決權(quán)由股東按照持股比例行使。
第二十二條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
第二十三條 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開_______日以前通知全體股東。
第二十四條 定期會(huì)議每年召開一次。
第二十五條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
第二十六條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì),當(dāng)董事會(huì)或董事長不履行法定職責(zé)時(shí),為了避免公司運(yùn)營遭受影響,損害股東權(quán)益,應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東,在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利。可做如下規(guī)定:
“如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定,拒絕召集股東會(huì),或不履行職責(zé)時(shí),持有公司10%(比例可以根據(jù)公司具體情況酌定)以上的股東,享有不通過董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利”“股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持。
第二十七條 執(zhí)行董事不履行或不能履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,有表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十八條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第二十九條 公司不設(shè)董事會(huì),執(zhí)行董事由大股東會(huì)推舉。
任期3年,任期屆滿,可連選連任。
第三十條 執(zhí)行董事不得存在以下情形:
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力。
(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年。
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年。
(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年。
(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
(六)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
(七)被監(jiān)管部門認(rèn)定為不適宜擔(dān)任董事的人員違反本條規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事的,該選舉、委派或者聘任無效。
執(zhí)行董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,股東可以另行推舉代表人擔(dān)任執(zhí)行董事。
第三十一條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):
(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
(二)不得挪用公司資金。
(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
(四)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。
(五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
(六)未經(jīng)股東會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)。
(七)不得擅自披露公司秘密。
(八)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。
(九)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
第三十二條 執(zhí)行董事可以在任期屆滿以前提出辭職。
執(zhí)行董事辭職應(yīng)向股東會(huì)提交書面辭職報(bào)告。
第三十三條 在改選出的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。
第三十四條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者股東會(huì)的合法授權(quán),執(zhí)行董事不得以個(gè)人名義代表公司行事。
執(zhí)行董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該執(zhí)行董事在代表公司行事的情況下,該執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
第三十五條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十六條 執(zhí)行董事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作。
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議。
(三)制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(六)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(八)制定公司的基本管理制度。
第三十七條 公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。不得擔(dān)任執(zhí)行董事的情形、同時(shí)適用于經(jīng)理及其他高級管理人員。
第三十八條 經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議。
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。
(四)擬訂公司的基本管理制度。
(五)制定公司的具體規(guī)章。
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三十九條 其他高級管理人員對經(jīng)理負(fù)責(zé),對公司履行忠實(shí)義務(wù),并應(yīng)勤勉盡責(zé),未經(jīng)股東會(huì)同意,不得擔(dān)任其他經(jīng)營單位的雇員。
第四十條 公司監(jiān)事會(huì),成員3人,并在其組成人員中推選1名召集人,監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2:1。監(jiān)事會(huì)中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。
(注:股東人數(shù)較少,規(guī)模較小的公司可設(shè)1~2名監(jiān)事。
);
第四十一條 監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。
第四十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù)。
(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議。
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正。
(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行或不能履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。
(六)依照《公司法》的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。
第四十三條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。
第七章 公司的法定代表人
第四十四條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,由股東推舉產(chǎn)生,任期3年,任期屆滿,可連選連任。
法定代表人行使下列職權(quán):
(一)召集和主持股東會(huì)議。
(二)檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì)報(bào)告。
(三)代表公司簽署有關(guān)文件;
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。
第八章 公司主要資產(chǎn)處置及經(jīng)營期限
第四十五條 公司的主要資產(chǎn)為投向_____________有限公司的股權(quán),公司處置該股權(quán)按照以下進(jìn)程進(jìn)行:
(一)在__________________有限公司完成首次公開發(fā)行股份并上市交易(以下稱ipo)前,該股權(quán)不得出售。
(二)在________________有限公司申請ipo時(shí),該股權(quán)與_____________有限公司實(shí)際控制人等的股份同時(shí)被鎖定三年。
(三)在________________有限公司股份上市交易后,本公司持有的_____________有限公司股權(quán)可交易的當(dāng)年,公司出售持有的______________有限公司股份總額的____%。
(四)以后年度,每年出售的股份不超過持有股份總額的______%。
(五)當(dāng)公司持有的_________________有限公司股份總額不足_____________有限公司股份總額的___%時(shí),或_______________有限公司股份上市后________年時(shí),在當(dāng)年度可以全部出售。
第四十六條 公司在出售______________有限公司全部股份后或____________有限公司ipo后滿________年,公司組織清算。
第九章 公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
第四十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第四十八條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
第四十九條 公司設(shè)置公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告檔案,公司股東可以查閱。
第五十條 股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。
股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請求,說明目的。
公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。
公司拒絕提供查閱的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。
股東查閱公司賬簿,僅能通過委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所及具備注冊會(huì)計(jì)師資格人士進(jìn)行,所需費(fèi)用由股東承擔(dān)。
第五十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。
公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,不再提取。
第五十二條 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后,剩余利潤全部分配,股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。
第五十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。
第五十四條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之_______。
第五十五條 公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第五十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿。
第五十七條 對公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第十章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第五十八條 股東之間不能轉(zhuǎn)讓其在公司中的部分股權(quán)。
第五十九條 股東不得向不具備股東條件的人轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)。
第六十條 第一大股東應(yīng)當(dāng)保持對公司的控制權(quán),不應(yīng)因轉(zhuǎn)讓而喪失,若第一大股東喪失公司的控制權(quán),其他股東有權(quán)要求公司清算或退股。
要求清算的,在股東表決時(shí)原第一大股東應(yīng)當(dāng)回避,不計(jì)算其投票權(quán)和表決權(quán)。
第六十一條 在股東喪失股東資格的情形下,原股東或其繼承人或財(cái)產(chǎn)代管人應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第一大股東。
第六十二條 新獲得股東資格的人欲取得公司股權(quán),或股東在_____________有限公司的職位提升,經(jīng)執(zhí)行董事提議并經(jīng)過半數(shù)表決權(quán)的股東同意,升職的股東可以向第一大股東購買股份,股東喪失資格需要轉(zhuǎn)讓出資的,由第一大股東購買。
第六十三條 人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí),公司第一大股東應(yīng)當(dāng)在接到人民法院通知后二十日內(nèi)行使購買權(quán),購買價(jià)格按照第七十二條的約定。
第六十四條 新獲得股東資格的人應(yīng)同時(shí)具備本章程第五章約定的條件。
第六十五條 新獲得股東資格的人欲加入公司股東,原股東應(yīng)向其告知公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況,新獲得股東資格條件的人可以自行決定是否加入。
第六十六條 新獲得股東資格的人入股須與公司簽訂書面入股協(xié)議,并明確承認(rèn)本章程。
入股協(xié)議經(jīng)股東會(huì)通過之日起成立并生效。
第六十七條 新獲得股東資格的人受讓股權(quán)的,經(jīng)修改本章程后即成為公司新股東。
第六十八條 新股東依照入股協(xié)議及新章程享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
第六十九條 在章程約定的公司存續(xù)期限內(nèi),滿足下列條件之一,第一大股東之外的其他股東可以自愿退股,第一大股東應(yīng)當(dāng)在股東提出20日內(nèi)收購,退股協(xié)議簽署時(shí)間為退股時(shí)間:
(一)第一大股東同意購買股份。
(二)_____________有限公司不能上市。
因上述原因提出退股的,必須提前_______天以書面形式通知執(zhí)行董事。
第七十條 股東喪失股東資格,不愿意或不能實(shí)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,經(jīng)股東會(huì)除名,公司進(jìn)入減少注冊資本程序,所需費(fèi)用由引起減資程序的股東承擔(dān)。
第七十一條 應(yīng)在減資程序完成后_______日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算并向退股人退還其出資。
出資以現(xiàn)金一次性退還。
因不履行出資義務(wù)而被除名的股東,無權(quán)取得任何價(jià)款。
第七十二條 無論退股、轉(zhuǎn)讓、減資或被人民法院執(zhí)行股權(quán),價(jià)格依據(jù)以下規(guī)則,按照較低的價(jià)格確定:
(一)出資價(jià)格折耗:
公司設(shè)立時(shí)的價(jià)格___退股、轉(zhuǎn)讓或減資時(shí)持有的__________有限公司股票(按復(fù)權(quán)后統(tǒng)一口徑折算為原始股票量)÷公司首次購買的_____________有限公司股票。
(二)公司每份出資對應(yīng)的上一年度末經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)。
如在支付轉(zhuǎn)讓款時(shí)__________有限公司股票價(jià)格低于上一年度最后交易日收盤價(jià),應(yīng)扣除該部分價(jià)格降低對應(yīng)的價(jià)款。
第七十三條 退股當(dāng)年退股股東不享有當(dāng)年公司的分紅。
新入股股東享有當(dāng)年分紅及其他股東權(quán)益。
第七十四條 有下列情形之一的,對股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對票的股東可以請求公司按照第七十二條的價(jià)格收購其股權(quán):
(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤,而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合《公司法》規(guī)定的利潤分配條件的。
(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的。
(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。
第七十五條 公司發(fā)生股東變更時(shí),應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發(fā)出資證明書,相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載,對公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。
為減少股東變更導(dǎo)致的工商變更登記,公司在每半年辦理一次由于股東變更引起的工商變更登記。
第七十六條 原股東或其繼承人應(yīng)當(dāng)積極配合辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及工商變更登記等相關(guān)事宜,簽署相關(guān)文件。
第七十七條 如拒不辦理或故意拖延辦理的,在公司股東會(huì)通過除名決議且按上述第七十二條約定的價(jià)格提存股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至公證處后(拒不履行出資義務(wù)的除外),視同原股東或其繼承人自此之時(shí)授權(quán)公司執(zhí)行董事具有代表原股東注銷股份、簽署相關(guān)文件的權(quán)利。
第七十八條 股東辦理在_______________有限公司的離職證明、社保和其他需要轉(zhuǎn)移的手續(xù),需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓或減資完成后方能辦理。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
由于股東出資人持有的股權(quán)屬于財(cái)產(chǎn)權(quán),因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財(cái)產(chǎn)一樣發(fā)生繼承的,如果股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下的出資股份。
如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況,避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東,那么可以對股份的繼承做出特別約定,比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權(quán),而由其繼承人分割股權(quán)價(jià)款等。
第十一章 解算與清算
第七十九條 公司因下列原因結(jié)算
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)。
(二)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散。
(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
(四)人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。
第八十條 公司有本章程第七十九第(一)項(xiàng)情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。
依照前款規(guī)定修改公司章程,須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第八十一條 公司因有本章程第七十九條的情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。
清算組由股東________人組成,由出資最大的股東順序決定,每一股東指派________人組成。
第八十二條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人。
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)。
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款。
(五)清理債權(quán)、債務(wù)。
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第八十三條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起_______日內(nèi)通知債權(quán)人,并于_______日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
第八十四條 債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。
清算組對債權(quán)進(jìn)行登記。
在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第八十五條 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。
清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的活動(dòng)。
公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。
第八十六條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。
第八十七條 清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
第八十八條 清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八十九條 清算組成員不是股東的,由推舉該成算組成員的股東承擔(dān)責(zé)任。
第九十條 公司被依法宣告破產(chǎn)的,依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
第九十一條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起_______日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:
(一)公司被依法宣告破產(chǎn)。
(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外。
(三)股東會(huì)決議解散。
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
(五)人民法院依法予以解散。
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第十二章 附 則
第九十二條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。
修改公司章程由股東會(huì)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過。
修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第九十三條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第九十四條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第九十五條 本章程一式_________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)_______份。
全體股東親筆簽字:
_______年_____月_____日
【第5篇】高管持股開辦公司章程
第一章 總 則
第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,為保證_________________有限公司上市主體,變更組織形式或名稱后以變更后為準(zhǔn)管理層、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定,由____________________有限公司及其所屬子公司及分支機(jī)構(gòu)上市主體的管理人員和技術(shù)人員_________、__________、___________、__________共同出資,設(shè)立________________投資有限公司有限公司(以下簡稱公司),制定本章程。
第二條 本章程與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章修訂的,本協(xié)議中的各項(xiàng)條款與之不符的,自動(dòng)以修訂后的規(guī)定為準(zhǔn),除法律法規(guī)明文規(guī)定有追溯力之外,不具備追溯力。
第二章 公司名稱和住所
第三條 公司名稱:_____________________有限公司
第四條 住所:__________________________________
第三章 公司經(jīng)營范圍
第五條 公司經(jīng)營范圍:非證券業(yè)務(wù)的投資。
不從事證券類投資、擔(dān)保,不以公開方式募集資金。
(以工商最終核定為準(zhǔn))
第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資額
第六條 出資時(shí)間及出資方式
公司注冊資本:____________元人民幣,全體股東以貨幣出資,一次性繳足。
第七條 股東的姓名(名稱)、出資額、出資時(shí)間及出資方式如下
單位:萬元
(一)股東一
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(二)股東二
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
(三)股東三
姓名:________,在___________職位級次,出資數(shù)額_________,出資比例_____%,出資方式____________________。
……
第五章 股東資格及加入、退出
第八條 公司的股東為自然人股東,公司不承認(rèn)任何代持股和信托持股。
第九條 公司的股東必須為____________有限公司管理人員、技術(shù)人員。
第十條 股東必須與_____________有限公司簽訂勞動(dòng)合同或者存在勞動(dòng)合同關(guān)系,并同意勞動(dòng)合同中的競業(yè)禁止條款。
首次簽訂勞動(dòng)合同期限不低于_______年。
第十一條 _____________有限公司的管理人員、技術(shù)人員被解除職務(wù)、解除勞動(dòng)合同的,股東資格喪失。
第十二條 ______________有限公司的管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,公司可與之簽訂聘任合同,但仍需同意公司的競業(yè)禁止條款;
管理人員、技術(shù)人員達(dá)到退休年齡,不再從事與公司相競爭的業(yè)務(wù)的,可以保留股東資格。
第十三條 ________________有限公司的管理人員、技術(shù)人員完全喪失勞動(dòng)能力(包括腦力勞動(dòng)能力)或喪失民事行為能力,可以保留股東資格;
死亡的,其繼承人可以取得股東資格,但不得從事與_________________有限公司相競爭的職業(yè)或業(yè)務(wù),否則喪失股東資格。
第十四條 具備本章約定的股東條件的人,需經(jīng)過執(zhí)行董事提議,經(jīng)過公司過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意,方可成為新股東。
第十五條 當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí),原股東喪失股東資格,其股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,特定事實(shí)發(fā)生之日為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定:
(一)股東被人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其所持有的公司股東權(quán)益的全部份額;
(二)不再具備本章程規(guī)定的股東資格條件。
第十六條 股東有下列情形之一時(shí),經(jīng)股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,可以通過決議將其除名:
(一)未根據(jù)章程履行出資義務(wù);
(二)因故意或泄露_____________有限公司技術(shù)、商業(yè)秘密給_______________有限公司造成重大損失;
(三)喪失股東資格,不愿意轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán);
(四)其他嚴(yán)重?fù)p害公司及其他股東合法權(quán)益的情形。
第十七條 對股東的除名決議應(yīng)當(dāng)書面通知被除名人。
自被除名人接到除名通知之日起,除名生效。
被除名人的股權(quán)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)讓或作為退股處理,除名生效的時(shí)間為退股時(shí)間,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間則依股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定。
第十八條 股東資格喪失,自喪失資格時(shí)算起,享有按照本章程約定的價(jià)格收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的權(quán)利,不再享有股東權(quán)利,但須履行股份轉(zhuǎn)讓義務(wù)。
新獲得股東資格的人,自簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)并經(jīng)過半數(shù)以上表決權(quán)的股東同意后享有股東權(quán)利,并依本章程承擔(dān)股東義務(wù)。
第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(九)修改公司章程;
(十)對公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;
(十一)決定延長會(huì)縮短公司經(jīng)營期限;
(十二)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第二十條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第二十一條 股東會(huì)會(huì)議表決權(quán)由股東按照持股比例行使。
第二十二條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
第二十三條 召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。
第二十四條 定期會(huì)議每年召開一次。
第二十五條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。
第二十六條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。
第二十七條 執(zhí)行董事不履行或不能履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;
監(jiān)事不召集和主持的,有表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十八條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第二十九條 公司不設(shè)董事會(huì),執(zhí)行董事由大股東會(huì)推舉。
任期3年,任期屆滿,可連選連任。
第三十條 執(zhí)行董事不得存在以下情形:
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;
(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;
(四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;
(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;
(六)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
(七)被監(jiān)管部門認(rèn)定為不適宜擔(dān)任董事的人員違反本條規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事的,該選舉、委派或者聘任無效。
執(zhí)行董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,股東可以另行推舉代表人擔(dān)任執(zhí)行董事。
第三十一條 執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):
(一)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);
(二)不得挪用公司資金;
(三)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);
(四)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;
(五)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;
(六)未經(jīng)股東會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);
(七)不得擅自披露公司秘密;
(八)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;
(九)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
第三十二條 執(zhí)行董事可以在任期屆滿以前提出辭職。
執(zhí)行董事辭職應(yīng)向股東會(huì)提交書面辭職報(bào)告。
第三十三條 在改選出的執(zhí)行董事就任前,原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。
第三十四條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者股東會(huì)的合法授權(quán),執(zhí)行董事不得以個(gè)人名義代表公司行事。
執(zhí)行董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該執(zhí)行董事在代表公司行事的情況下,該執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
第三十五條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第三十六條 執(zhí)行董事會(huì)行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作;
(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;
(三)制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(六)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
(八)制定公司的基本管理制度。
第三十七條 公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。
不得擔(dān)任執(zhí)行董事的情形、同時(shí)適用于經(jīng)理及其他高級管理人員。
第三十八條 經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第三十九條 其他高級管理人員對經(jīng)理負(fù)責(zé),對公司履行忠實(shí)義務(wù),并應(yīng)勤勉盡責(zé),未經(jīng)股東會(huì)同意,不得擔(dān)任其他經(jīng)營單位的雇員。
第四十條 公司監(jiān)事會(huì),成員3人,并在其組成人員中推選1名召集人,監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為2:1。
監(jiān)事會(huì)中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。
(注:股東人數(shù)較少,規(guī)模較小的公司可設(shè)1~2名監(jiān)事。
);
第四十一條 監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。
第四十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司財(cái)務(wù);
(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行或不能履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;
(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。
第四十三條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。
第七章 公司的法定代表人
第四十四條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,由股東推舉產(chǎn)生,任期3年,任期屆滿,可連選連任。
法定代表人行使下列職權(quán):
(一)召集和主持股東會(huì)議;
(二)檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì)報(bào)告;
(三)代表公司簽署有關(guān)文件;
(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東報(bào)告。
第八章 公司主要資產(chǎn)處置及經(jīng)營期限
第四十五條 公司的主要資產(chǎn)為投向_____________有限公司的股權(quán),公司處置該股權(quán)按照以下進(jìn)程進(jìn)行:
(一)在__________________有限公司完成首次公開發(fā)行股份并上市交易(以下稱ipo)前,該股權(quán)不得出售。
(二)在________________有限公司申請ipo時(shí),該股權(quán)與_____________有限公司實(shí)際控制人等的股份同時(shí)被鎖定三年。
(三)在________________有限公司股份上市交易后,本公司持有的_____________有限公司股權(quán)可交易的當(dāng)年,公司出售持有的______________有限公司股份總額的____%。
(四)以后年度,每年出售的股份不超過持有股份總額的______%。
(五)當(dāng)公司持有的_________________有限公司股份總額不足_____________有限公司股份總額的___%時(shí),或_______________有限公司股份上市后________年時(shí),在當(dāng)年度可以全部出售。
第四十六條 公司在出售______________有限公司全部股份后或____________有限公司ipo后滿________年,公司組織清算。
第九章 公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
第四十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第四十八條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
第四十九條 公司設(shè)置公司財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告檔案,公司股東可以查閱。
第五十條 股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。
股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請求,說明目的。
公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。
公司拒絕提供查閱的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。
股東查閱公司賬簿,僅能通過委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所及具備注冊會(huì)計(jì)師資格人士進(jìn)行,所需費(fèi)用由股東承擔(dān)。
第五十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。
公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,不再提取。
第五十二條 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后,剩余利潤全部分配,股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。
第五十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。
第五十四條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。
第五十五條 公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第五十六條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿。
第五十七條 對公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第十章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
第五十八條 股東之間不能轉(zhuǎn)讓其在公司中的部分股權(quán)。
第五十九條 股東不得向不具備股東條件的人轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)。
第六十條 第一大股東應(yīng)當(dāng)保持對公司的控制權(quán),不應(yīng)因轉(zhuǎn)讓而喪失,若第一大股東喪失公司的控制權(quán),其他股東有權(quán)要求公司清算或退股。
要求清算的,在股東表決時(shí)原第一大股東應(yīng)當(dāng)回避,不計(jì)算其投票權(quán)和表決權(quán)。
第六十一條 在股東喪失股東資格的情形下,原股東或其繼承人或財(cái)產(chǎn)代管人應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第一大股東。
第六十二條 新獲得股東資格的人欲取得公司股權(quán),或股東在_____________有限公司的職位提升,經(jīng)執(zhí)行董事提議并經(jīng)過半數(shù)表決權(quán)的股東同意,升職的股東可以向第一大股東購買股份,股東喪失資格需要轉(zhuǎn)讓出資的,由第一大股東購買。
第六十三條 人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí),公司第一大股東應(yīng)當(dāng)在接到人民法院通知后二十日內(nèi)行使購買權(quán),購買價(jià)格按照第七十二條的約定。
第六十四條 新獲得股東資格的人應(yīng)同時(shí)具備本章程第五章約定的條件。
第六十五條 新獲得股東資格的人欲加入公司股東,原股東應(yīng)向其告知公司的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況,新獲得股東資格條件的人可以自行決定是否加入。
第六十六條 新獲得股東資格的人入股須與公司簽訂書面入股協(xié)議,并明確承認(rèn)本章程。
入股協(xié)議經(jīng)股東會(huì)通過之日起成立并生效。
第六十七條 新獲得股東資格的人受讓股權(quán)的,經(jīng)修改本章程后即成為公司新股東。
第六十八條 新股東依照入股協(xié)議及新章程享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
第六十九條 在章程約定的公司存續(xù)期限內(nèi),滿足下列條件之一,第一大股東之外的其他股東可以自愿退股,第一大股東應(yīng)當(dāng)在股東提出20日內(nèi)收購,退股協(xié)議簽署時(shí)間為退股時(shí)間:
(一)第一大股東同意購買股份;
(二)_
____________有限公司不能上市;
因上述原因提出退股的,必須提前20天以書面形式通知執(zhí)行董事。
第七十條 股東喪失股東資格,不愿意或不能實(shí)現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的,經(jīng)股東會(huì)除名,公司進(jìn)入減少注冊資本程序,所需費(fèi)用由引起減資程序的股東承擔(dān)。
第七十一條 應(yīng)在減資程序完成后三十日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算并向退股人退還其出資。
出資以現(xiàn)金一次性退還。
因不履行出資義務(wù)而被除名的股東,無權(quán)取得任何價(jià)款。
第七十二條 無論退股、轉(zhuǎn)讓、減資或被人民法院執(zhí)行股權(quán),價(jià)格依據(jù)以下規(guī)則,按照較低的價(jià)格確定:
(一)出資價(jià)格折耗:
公司設(shè)立時(shí)的價(jià)格_退股、轉(zhuǎn)讓或減資時(shí)持有的__________有限公司股票(按復(fù)權(quán)后統(tǒng)一口徑折算為原始股票量)÷公司首次購買的_____________有限公司股票
(二)公司每份出資對應(yīng)的上一年度末經(jīng)審計(jì)的公司凈資產(chǎn)。
如在支付轉(zhuǎn)讓款時(shí)__________有限公司股票價(jià)格低于上一年度最后交易日收盤價(jià),應(yīng)扣除該部分價(jià)格降低對應(yīng)的價(jià)款。
第七十三條 退股當(dāng)年退股股東不享有當(dāng)年公司的分紅。
新入股股東享有當(dāng)年分紅及其他股東權(quán)益。
第七十四條 有下列情形之一的,對股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對票的股東可以請求公司按照第七十二條的價(jià)格收購其股權(quán):
(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤,而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合《公司法》規(guī)定的利潤分配條件的;
(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的;
(三)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。
第七十五條 公司發(fā)生股東變更時(shí),應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書,向新股東簽發(fā)出資證明書,相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載,對公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。
為減少股東變更導(dǎo)致的工商變更登記,公司在每半年辦理一次由于股東變更引起的工商變更登記。
第七十六條 原股東或其繼承人應(yīng)當(dāng)積極配合辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓及工商變更登記等相關(guān)事宜,簽署相關(guān)文件。
第七十七條 如拒不辦理或故意拖延辦理的,在公司股東會(huì)通過除名決議且按上述第七十二條約定的價(jià)格提存股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至公證處后(拒不履行出資義務(wù)的除外),視同原股東或其繼承人自此之時(shí)授權(quán)公司執(zhí)行董事具有代表原股東注銷股份、簽署相關(guān)文件的權(quán)利。
第七十八條 股東辦理在_______________有限公司的離職證明、社保和其他需要轉(zhuǎn)移的手續(xù),需在股權(quán)轉(zhuǎn)讓或減資完成后方能辦理。
第十一章 解算與清算
第七十九條 公司因下列原因結(jié)算
(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);
(二)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議解散;
(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(四)人民法院依照本法第一百八十三條的規(guī)定予以解散。
第八十條 公司有本章程第七十九第(一)項(xiàng)情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。
依照前款規(guī)定修改公司章程,須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第八十一條 公司因有本章程第七十九條的情形而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組,開始清算。
清算組由股東________人組成,由出資最大的股東順序決定,每一股東指派________人組成。
第八十二條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;
(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;
(五)清理債權(quán)、債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第八十三條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。
第八十四條 債權(quán)人申報(bào)債權(quán),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。
清算組對債權(quán)進(jìn)行登記。
在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。
第八十五條 公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn),按照股東的出資比例分配。
清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的活動(dòng)。
公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前,不得分配給股東。
第八十六條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。
第八十七條 清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
第八十八條 清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八十九條 清算組成員不是股東的,由推舉該成算組成員的股東承擔(dān)責(zé)任。
第九十條 公司被依法宣告破產(chǎn)的,依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。
第九十一條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:
(一)公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東會(huì)決議解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
第十二章 附 則
第九十二條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的,可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。
修改公司章程由股東會(huì)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過。
修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第九十三條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第九十四條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第九十五條 本章程一式_________份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。
全體股東親筆簽字:
_______年_____月_____日